Ухвала суду № 62577760, 20.10.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2223/16-к

н\п 1-кс/490/4693/2016

У Х В А Л А

20.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Ковганюк В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Бублич Н.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Боєвою І.О., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №22016150000000002 від 21.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами придбали та зареєстрували ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Лонгор» (код ЄДРПОУ 39854971), ТОВ «Гранд-Ера» (код ЄДРПОУ 39593699), ТОВ «Строй-Капитал» (код ЄДРПОУ 39593704), ТОВ «Креатив-Буд» (код ЄДРПОУ 39593662), ТОВ «Комфортстрой-Н» (код ЄДРПОУ 39580480), ТОВ «Гефест Люкс» (код ЄДРПОУ 39529822), ТОВ «Прогресив-Буд» (код ЄДРПОУ 39529817), ТОВ «Ренесанс-Буд» (код ЄДРПОУ 39529801), ТОВ «Авола» (код ЄДРПОУ 38458096), ТОВ «Юг-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39517267), ТОВ «Експогрейн» (код ЄДРПОУ 39517293), ТОВ «Атталея» (код ЄДРПОУ 39599659), ТОВ «Траст-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39478354), ПП «Агродита» (код ЄДРПОУ 36579032), ТОВ «Инжиниринг-Груп» (код ЄДРПОУ 39216823), ТОВ «Агроснаб Юг» (код ЄДРПОУ 39258046), ТОВ «Нива-Престиж» (код ЄДРПОУ 39258046) ТОВ «Ланодар» (код ЄДРПОУ 39258072), ТОВ «Архітех-Буд» (код ЄДРПОУ 39553939) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки та подальшого переведення незаконно отриманих коштів за ці операції у готівкову форму.

Також встановлено, що упродовж 2014-2015 років ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою з іншими невстановленими особами використовували зазначені товариства для здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, а також іншим майном, одержаним внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки на суму понад 50 млн. грн., тобто вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що в період з 01.01.2015р. по 18.03.2016р. невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності із проведення безтоварних операцій придбані та зареєстровані на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Алтезза» (код ЄДРПОУ 41310025), ТОВ «Синта-Транс» (код ЄДРПОУ 39884318), ТОВ «Галстрон» (код ЄДРПОУ 39327088), ТОВ «Р-Профі» (код ЄДРПОУ 18149054), ТОВ «Варіо-Юг» (код ЄДРПОУ 37104751), ПП «Юг-Комплект» (код ЄДРПОУ 32720350), ТОВ «Солартранс» (код ЄДРПОУ 40309786), ТОВ «Тамарис» (код ЄДРПОУ 40309732), ТОВ «Орикс Сервіс» (код ЄДРПОУ 40309926), ТОВ «Винтаж Сервис» (код ЄДРПОУ 40309643), ПП «Кама» (свідоцтво № 22305711 м. Севастополь), ТОВ «Стройтех ЛТД» (код ЄДРПОУ 40233852), ТОВ «Інтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40234044).

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11. В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що їх отримання необхідно для встановлення осіб, які мали доступ до банківських рахунків ПП "Агродита" (код ЄДРПОУ 36579032), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ПП "Агродита" (код ЄДРПОУ 36579032); встановлення фінансово-грошових потоків за період з 20.10.2014р. по теперішній час та підприємств, з якими ПП "Агродита" (код ЄДРПОУ 36579032) мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення ПП "Агродита" фіктивної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до вчинення незаконної підприємницької діяльності, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Бублич Н.П. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ПП «Агродита» (код ЄДРПОУ 36579032) №26049010001764 (українська гривня), № 26056010014432 (українська гривня), №26008010022137 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), розташованого у м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.10.2014 по теперішній час.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки ПП «Агродита» (код ЄДРПОУ 36579032) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ПП «Агродита» (код ЄДРПОУ 36579032) готівкових грошових коштів через касу банку;

- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»;

- документи щодо використання та відкриття ПП «Агродита» (код ЄДРПОУ 36579032) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.