Ухвала суду № 62571113, 02.11.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7517/16-к

1-кс/405/2553/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Бабійчук Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№32016120010000052, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161200100000052 від 24.06.2016 щодо службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649) та не встановлених осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб субєкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ПП «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707), ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), ТОВ «Хостер» (код 39727719), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період з 14.08.2014 року по 2016 рік, займалися фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим субєктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобовязань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали субєкти господарювання: ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами, у які були внесені неправдиві відомості, в період з 14.08.2014 року по теперішній час, надають послуги щодо мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищеперелічені та інші невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб субєкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Для оготівкування грошових коштів конвертаційним центром використовувались відкриті в ПАТ «Сбербанк» рахунки наступних СГД: ТОВ «Адвего Люкс» (код ЄДРПОУ 40380354) номера рахунків: № 26006013046766 (українська гривня), № 26051013046766 (українська гривня), №26007001046766 (українська гривня),ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446) номера рахунків: № 26056013046556 (українська гривня), №26002001046556 (українська гривня), № 26001013046556 (українська гривня), №26056013046556 (українська гривня), № 26002001046556 (українська гривня), №26001013046556 (українська гривня) ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305) номера рахунків: № 26054013041779 (українська гривня), №26009013041779 (українська гривня), ТОВ «Лат Капітал» (код ЄДРПОУ 39357814) номера рахунків: №26002013041408 (українська гривня), № 26057013041408 (українська гривня), № 26003001041408 (українська гривня), № 26002013041408 (українська гривня), № 26057013041408 (українська гривня) ТОВ «Фавор Інвест» (код ЄДРПОУ 39356077) номера рахунків: №26005013041375 (українська гривня), №26050013041375 (українська гривня), №26006001041375 (українська гривня), №26005013041375 (українська гривня), №26050013041375 (українська гривня), №26006001041375 (українська гривня) ТОВ «Тефіда ЛТД» (код ЄДРПОУ 39435279) номера рахунків: № 26005013041427 (українська гривня), № 26050013041427 (українська гривня), № 26006001041427 (українська гривня), № 26005013041427 (українська гривня), № 26050013041427 (українська гривня), №26006001041427 (українська гривня) ТОВ «Ліра Ком» (код ЄДРПОУ 39435352) номера рахунків: №26000001041393 (українська гривня), № 26054013041393 (українська гривня), № 26009013041393 (українська гривня), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (код ЄДРПОУ 39438950) номера рахунків: № 26001001043033 (українська гривня), №26000013043033 (українська гривня), № 26055013043033 (українська гривня), ТОВ «Бізнес Інкасо» (код ЄДРПОУ 39538486) номера рахунків: № 26054013043012 (українська гривня), №26009013043012 (українська гривня), № 26000001043012 (українська гривня), ТОВ «Лавалыс» (код ЄДРПОУ 33400612) номера рахунків: № 26052013041436 (українська гривня), №26008001041436 (українська гривня), № 26007013041436 (українська гривня), ТОВ «Грейнс Гурпп» (код ЄДРПОУ 38078183) номера рахунків: № 26007001044160 (українська гривня), №26006013041460 (українська гривня), № 26051013041460 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» (код ЄДРПОУ 39783050) номер рахунку: №26054013038351 (українська гривня), ТОВ «Волт Торг» (код ЄДРПОУ 39578707) номер рахунку: № 26052013036913 (українська гривня), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (код ЄДРПОУ 39324443) номер рахунку: № 26051013034251 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141), номера рахунків: № 26058013039969 (українська гривня), № 26003013039969 (українська гривня), № 26004001039969 (українська гривня).

Встановлено, що документуючи безтоварні операції здійснювалась видимість проведення розрахунків по таких операціях з використанням відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ вул. Володимирська, буд.46) банківських рахунків перелічених СГД, з яких через Кіровоградське відділення № 1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Преображенська, 3-Б, грошові кошти знімались готівкою у значних розмірах та виводились у неконтрольований державою оборот без документального підтвердження їх подальшого витрачання.

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на рахунки відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46) набуті кримінально протиправним шляхом, і є засобом та доказом вчинення кримінального правопорушення, а також є обєктом вчинення кримінального правопорушення, а їх місцезнаходження відображають обставини предмета доказування (розслідуваної події) щодо надходження коштів по безтоварних не підтверджених фактичними обставинами господарських операціях для їх конвертації щодо невідповідності обсягів поставок товару та послуг і відсутності підстав для перерахування по підроблених документах на рахунки вищевказаних підприємств безготівкових грошових коштів, переведення їх у готівку і виведення в «тіньовий», тобто не контрольований державою обіг.

Слідчим стверджується, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні банку ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), (код ЄДРПОУ 25959784), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити завірені належним чином копії вказаних в клопотанні документів.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Сбербанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161200100000052 від 24.06.2016 щодо службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649) та не встановлених осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб субєкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ПП «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707), ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), ТОВ «Хостер» (код 39727719), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Для оготівкування грошових коштів конвертаційним центром використовувались відкриті в ПАТ «Сбербанк» рахунки наступних СГД: ТОВ «Адвего Люкс» (код ЄДРПОУ 40380354) номера рахунків: № 26006013046766 (українська гривня), № 26051013046766 (українська гривня), №26007001046766 (українська гривня),ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446) номера рахунків: № 26056013046556 (українська гривня), №26002001046556 (українська гривня), № 26001013046556 (українська гривня), №26056013046556 (українська гривня), № 26002001046556 (українська гривня), №26001013046556 (українська гривня) ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305) номера рахунків: № 26054013041779 (українська гривня), №26009013041779 (українська гривня), ТОВ «Лат Капітал» (код ЄДРПОУ 39357814) номера рахунків: №26002013041408 (українська гривня), № 26057013041408 (українська гривня), № 26003001041408 (українська гривня), № 26002013041408 (українська гривня), № 26057013041408 (українська гривня) ТОВ «Фавор Інвест» (код ЄДРПОУ 39356077) номера рахунків: №26005013041375 (українська гривня), №26050013041375 (українська гривня), №26006001041375 (українська гривня), №26005013041375 (українська гривня), №26050013041375 (українська гривня), №26006001041375 (українська гривня) ТОВ «Тефіда ЛТД» (код ЄДРПОУ 39435279) номера рахунків: № 26005013041427 (українська гривня), № 26050013041427 (українська гривня), № 26006001041427 (українська гривня), № 26005013041427 (українська гривня), № 26050013041427 (українська гривня), №26006001041427 (українська гривня) ТОВ «Ліра Ком» (код ЄДРПОУ 39435352) номера рахунків: №26000001041393 (українська гривня), № 26054013041393 (українська гривня), № 26009013041393 (українська гривня), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (код ЄДРПОУ 39438950) номера рахунків: № 26001001043033 (українська гривня), №26000013043033 (українська гривня), № 26055013043033 (українська гривня), ТОВ «Бізнес Інкасо» (код ЄДРПОУ 39538486) номера рахунків: № 26054013043012 (українська гривня), №26009013043012 (українська гривня), № 26000001043012 (українська гривня), ТОВ «Лавалыс» (код ЄДРПОУ 33400612) номера рахунків: № 26052013041436 (українська гривня), №26008001041436 (українська гривня), № 26007013041436 (українська гривня), ТОВ «Грейнс Гурпп» (код ЄДРПОУ 38078183) номера рахунків: № 26007001044160 (українська гривня), №26006013041460 (українська гривня), № 26051013041460 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» (код ЄДРПОУ 39783050) номер рахунку: №26054013038351 (українська гривня), ТОВ «Волт Торг» (код ЄДРПОУ 39578707) номер рахунку: № 26052013036913 (українська гривня), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (код ЄДРПОУ 39324443) номер рахунку: № 26051013034251 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141), номера рахунків: № 26058013039969 (українська гривня), № 26003013039969 (українська гривня), № 26004001039969 (українська гривня).

Разом з тим, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які вказані в клопотанні.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№32016120010000052, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме які складені під час забезпечення здійснення операційної діяльності ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та Кіровоградського відділення №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3-Б, і перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме:

-повідомлень ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), на балансі якого обліковується Кіровоградське відділення № 1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), до територіального управління НБУ про придбання готівкових коштів в інших банках) у період: з 01.01.2015 по 10.08.2016,

-договори про передавання (купівлю-продаж) готівки укладені між ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), на балансі якого обліковується Кіровоградське відділення № 1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), та Одеським обласним управлінням ПАТ «Державний ОСОБА_11 України» (МФО 328845); ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); Національним банком України (МФО 300001), Управлінням Національного банку України у Хмельницькій області (МФО 315438); АТ «ОСОБА_12 Аваль» (МФО 300335, код 238760038) та АТ «ОСОБА_12 Аваль» Одеська обласна дирекція (код 23876031); ПАТ «ОСОБА_12 інвестицій та заощаджень» та Кіровоградське регіональне відділення ПАТ «ОСОБА_12 інвестицій та заощаджень» (код банку 330284) за період з 01.01.2015 по 10.08.2016 ;

-заявки на придбання готівки за період: 01.09.2015 по 30.09.2015, з 01.06.2016 по10.08.2016;

-платіжні доручення, якими підтверджено проведення розрахунків за готівку, виконані ПАТ «Сбербанк», на балансі якого обліковується Кіровоградське відділення №1 ПАТ «Сбербанк» за період з 01.01.2015 по 10.08.2016;

-документи операційного дня: меморіальні ордери; платіжні доручення; платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги; розрахункові чеки; прибутково-видаткові касові ордери та довіреності на уповноважену особу; описи цінностей у національній валюті України, що перевозяться; прибутково-видаткові касові ордери та дорученням на перевезення валютних цінностей (через інкасаторів); прихідні касові ордери; видаткові касові ордери; оголошення на внесення готівки; грошові чеки; звітні довідки касира за 29.09.2015,13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 07.08.2016, 08.08.2016, 10.08.2016;

-журнал реєстрації звітних довідок касира за період з 01.09.2015 по 31.12.2015,13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 07.08.2016, 08.08.2016, 10.08.2016;

-книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 01.01.2015 по 10.08.2016;

-касовий журнал за період з 01.01.2015 по 10.08.2016;

-відеозаписи з камер спостережень внутрішніх приміщень та зовнішнього спостереження будівлі Кіровоградського відділення № 1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що знаходиться за адресою м. Кропивницький /колишня назва м. Кіровоград/ вул. Преображенська, 3-Б, скопійовані на оптичний носій за 13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 07.08.2016, 08.08.2016.

Строк дії ухвали до 02.12.2016 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко