Ухвала суду № 62570206, 08.11.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6902/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2094/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 листопада 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660001808 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2016 звернувся представник за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» (фактична і юридична адреса компанії є Шотландія, Едінбург, вул. Св. Вінсент, 5, оф. 2) ОСОБА_3, за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ «Дніпровські Курча» в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592 дол. США, та товар не поставили.

Встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, видавав себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) ОСОБА_4 Також ОСОБА_5 здійснив реєстрацію підприємства ТОВ «АгроМарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) за паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_6, в якому була вклеєна його фотокартка та в подальшому здійснив реєстрацію рахунків для підприємства ТОВ «АгроМарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) в різних банківських установах.

Слідчий зазначив,що працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, було встановлено, що ТОВ «Агромарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) має відкриті рахунки в ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394), а саме: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343; № 26007001314343; № 26004004314343, які також використовувалися в зазначеній шахрайській схемі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53.

07 листопада 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у володінні ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за дорученням співробітникам Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка 53, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343; № 26007001314343; № 26004004314343, відкритих ТОВ «Агромарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.04.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343; № 26007001314343; № 26004004314343 за період з 01.04.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343; № 26007001314343; № 26004004314343, відкритих ТОВ «Агромарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343;№ 26007001314343; № 26004004314343.

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунками: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343; № 26007001314343; № 26004004314343 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01.04.2014 року по 01.10.2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками: № 26052001314343; № 26005003314343; № 26006002314343; № 26007001314343; № 26004004314343, відкритих ТОВ «Агромарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) в період часу з 01.04.2014 року по 01.10.2016 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 06 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар