Ухвала суду № 62565895, 09.11.2016, Личаківський районний суд м.Львова

463/3704/16-к

1-кс/463/920/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Гирич С. В., участю старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2016 року за №12016140040002466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12016140040002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів по рахунку № 26256501300321, що належать ОСОБА_4, які знаходяться у володінні філії «Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що 13.07.2016 року між ТОВ «ТД «Біопрепарат» та ТзОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТА-Сільвер фінанс груп» було укладено договір на поставку цукру, відповідно до якого між сторонами було досягнуто згоди щодо поставки цукру білого кристалічного в кількості 44 тонни на загальну суму 517000,17 грн. В ціну товару було включено вартість доставки на склад ТОВ «ТД «Біопрепарат», який знаходиться за адресою: вул. Леніна, б. 181/14, м. Глобине, Полтавська область.

На підставі виставленого рахунку продавця, ТОВ «ТД «Біопрепарат» 15.07.2016 року перерахувало на розрахунковий рахунок №26008561247400 у банку - АТ «УкрСиббанк» ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТА-Сільвер фінанс груп» вищезазначену суму, і відповідно до умов договору ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТА-Сільвер фінанс груп» повинно було поставити цукор до 20.07.2016 року, чим виконати свої зобовязання по даному договору, однак в силу невідомих обставин станом на 22.07.2016 року поставки цукру так і не було здійснено. На телефонні дзвінки та листи керівництво товариства не реагує, по місцю реєстрації товариство не знаходиться. Власником товариства рахується іноземець, а директором товариства неодноразово судима особа. Тому є всі підстави вважати, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами ТОВ «ТД «Біопрепарат».

Під час досудового розслідування було встановлено, що директором ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТА-Сільвер фінанс груп» є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Також встановлено, що ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТА-Сільвер фінанс груп» (ЄДРПОУ 38099355) має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268). що за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1. Згідно виписки по даному рахунку було встановлено те, що директором даного товариства ОСОБА_5 21.07.2016 року було здійснено фінансову операцію, зокрема грошові кошти в розмірі 516 800, 00 грн. перераховано із розрахункового рахунку № 26008561247400, який відкритий у АТ «УкрСиббанк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ АКБ «Львів», на підставі платіжного доручення (призначення платежу поповнення поточного рахунку). Після чого директором даного товариства ОСОБА_5 в цей же саме день одразу здійснила другу фінансову операцію, зокрема грошові кошти перерахувала із розрахункового рахунку юридичної особи № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ АКБ «Львів» на розрахунковий рахунок фізичної особи - ОСОБА_4 № 26256501300321, який відкритий у філії Львівському обласну управлінні АТ «Ощадбанк» м. Львів (МФО 325796). Встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, є матір'ю ОСОБА_6

Тому з метою подальшого розслідування скоєного злочину необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії «Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Львів (МФО 325796), що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння коштами потерпілого, вказані кошти могли бути перераховані на рахунки на ОСОБА_4 № 26256501300321 у філії «Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», враховуючи, що така інформація має незначний термін зберігання чи може бути випадково знищена, а речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016140040002466 від 16.12.2015 року, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів, які належать фізичній особі ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_2) по рахунку № 26256501300321 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відео файлів за період з 21.07.2016 року до моменту винесення ухвали на паперових носіях; заяв на видачу готівки з рахунку № 26256501300321 за період з 21.07.2016 року до моменту винесення ухвали; договору про відкриття рахунку № 26256501300321 та пакету документів до нього, які знаходяться у володінні філії «Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Львів (МФО 325796), що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гирич С. В.