Ухвала суду № 62556454, 08.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8057/16-к

пр.№ 1-кс/464/1994/16

У Х В А Л А

08.11.2016 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., при секретарі - Кріль Х.О., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області - Петренка І.В., розглянувши клопотання слідчого про здійснення приводу свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150090000229 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Гарванком І.М., ставиться питання про здійснення разового приводу, як свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, працюючої на посаді бухгалтера ТзОВ «Юнам-монтаж» та ТзОВ «Юнам-сервіс», для проведення допиту як свідка в каб. 721 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області м. Львів, що на вул. Стрийська, 35 у м. Львові, до старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренка Івана Васильовича на 11.11.2016 о 12:00 год., або на 14.11.2016 о 12:00 год.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесеного 30.10.2013 до ЄРДР за №42013150090000229, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 створив (придбав) ряд суб'єктів господарювання ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919) та займається систематичною організацією їх злочинної діяльності.

Так встановлено, що ОСОБА_4 організовано укладення підконтрольними суб'єктами господарювання: ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» в період 2012-2013 рр. договорів з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні по вул. Донецькій, 11, що у м. Львові, здійснення будівництва цієї котельні, здійснення авторського нагляду, технічного нагляду по об'єкту будівництва «Влаштування котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок по вул. Донецька, 11 у м.Львові».

Без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації підрядником ТзОВ «Юнам-монтаж» в грудні 2012 року виконано роботи на загальну суму 907,5 тис грн., з них 830 732 грн. - вартість переданого генпідрядником замовнику котельного обладнання. Вказане обладнання ТзОВ «Юнам-монтаж» придбало у ТзОВ «Новий перехід» на суму 778 380 грн. відповідно до накладної від 31.12.2012. В свою чергу, ТзОВ «Новий перехід» обладнання, яке реалізоване ТзОВ «Юнам-монтаж», придбало у виробника ТзОВ «Віссманн» на загальну суму 304 932, 88 грн. відповідно до накладної від 20.12.2012.

Таким чином, у результаті реалізації ТзОВ «Юнам-монтаж» Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок котельного обладнання по штучно завищеним цінам було завдано збитків державному підприємству на суму понад 300 тис. грн.

Також, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 31.12.2013 на суму 275 220,00 грн., роботи по влаштуванню котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок виконувалися генпідрядником ТзОВ «Новий перехід».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.12.2013 директором ТзОВ «Новий перехід» значиться ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ «Новий перехід».

Відповідно до висновку експерта від 23.06.2016, підписи від імені директора ТзОВ «Новий перехід» ОСОБА_5 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ «Новий перехід» виконані не ОСОБА_5, а іншою особою.

В подальшому, ОСОБА_4 забезпечував організацію зняття готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Новий перехід», які перераховувалися ТзОВ «Юнам-монтаж» за нібито надані послуги, поставлені товари на рахунок ТзОВ «Новий перехід», по грошових чеках ТзОВ «Новий перехід» директором ТзОВ «Юнам-монтаж» ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_4 організовував проведення фінансово-господарських операцій підконтрольними підприємствами ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Новий перехід», ТзОВ «Юнам-сервіс» з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з метою незаконного заволодіння коштами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність допитати як свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1.

З метою допиту як свідка ОСОБА_3, останню з дотриманням ст. 135 КПК України, неодноразово викликано по телефону НОМЕР_1, який вона використовує, однак для допиту ОСОБА_3 не прибувала.

В подальшому, з метою забезпечення явки для допиту як свідка ОСОБА_3, останній 01.11.2016 вручено повістку про виклик на 03.11.2016 на 10:00 год.

03.11.2016 ОСОБА_3 для допиту не прибула, причин неявки не повідомила.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити, зазначив, що оскільки ОСОБА_3 ухиляється від надання показань у кримінальному провадженні №42013150090000229, з врахуванням фактичної можливості здійснення приводу вказаної особи, неможливо зазначити конкретну дату та час здійснення приводу такої, відтак, просив надати дозвіл на разовий привід ОСОБА_3 на 11.11.2016 о 12 год. 00 хв. та на 14.11.2016 о 12 год. 00 хв.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя, або суд встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, прокурора, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 належним чином викликалася для проведення її допиту як свідка, проте, без поважних на те причин не з'являлася.

Оскільки ОСОБА_3 ухиляється від надання показань у кримінальному провадженні №42013150090000229, з врахуванням фактичної можливості здійснення приводу вказаної особи, відтак, необхідно здійснити привід ОСОБА_3 в кабінет №721 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області м. Львів, що на вул. Стрийська, 35 у м. Львові, до старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренка Івана Васильовича на 11.11.2016 о 12 год. 00 хв. та на 14.11.2016 о 12 год. 00 хв, для проведення допиту в якості свідка в межах вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 140, 141, 142, 143 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренка І.В - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, працюючої на посаді бухгалтера ТзОВ «Юнам-монтаж» та ТзОВ «Юнам-сервіс», на 11.11.2016 о 12 год. 00 хв. та на 14.11.2016 о 12 год. 00 хв. у кабінет № 721 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області м. Львів, що на вул. Стрийська, 35 у м. Львові, до старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренка Івана Васильовича, для допиту в якості свідка, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150090000229 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Копію ухвали скерувати для виконання оперативному управлінню ГУ ДФС у Львівській області.

Слідчий суддя Дулебко Н. І.