Ухвала суду № 62552039, 08.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13990/16-к

Провадження №1-кс/263/7106/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050690000020 від 17.09.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (ЄДРПОУ 20077743), за адресою: 02090, м. Київ, Дніпровський район, вул. Лобачевського, 23В.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 грудня 2013 року, за результатами конкурсних торгів з закупівлі тари пластмасової контейнерів MGB 1100 л. SL (плоска кришка) у кількості 400 одиниць (далі товар), між Курахівською міською радою (замовник) та ТОВ «Машінком» (постачальник) укладено Договір про закупівлю товару за державні кошти №17/12. Відповідно до умов договору ТОВ «Машінком» зобовязувалося виконати поставку товару не пізніше 20.12.2013 року, за адресою: Донецька область, м. Курахове, пр. Карла Маркса, б.4.

18 грудня 2013 року Курахівською міською радою та ТОВ «Машінком» складено акт прийому-передачі зазначених контейнерів, після чого, в цей же день між субєктами господарювання укладено договір відповідального зберігання № 1712-2 та відповідний акт прийому-передачі майна, згідно якого контейнери MGB 1100 л. SL (плоска кришка) у кількості 400 одиниць передавались на відповідальне безоплатне зберігання компанії ТОВ «Машінком», яка в свою чергу мала зберігати їх за адресою: м. Київ, пр. Правди, 85, хоча знаходиться та зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1.

26 березня 2014 року Курахівська міська рада перерахувала грошові кошти у сумі 1,32млн. грн. на рахунок ТОВ «Машінком» за контейнери без їх фактичної поставки. Здійснивши таким чином розтрату державних грошових коштів. До теперішнього часу зазначена продукція так і не була поставлена на адресу Курахівської міської ради.

Опитана під час слідства секретар Курахівської міської ради ОСОБА_2 пояснила, що 18 грудня 2013 року, під час підписання договору відповідального зберігання та акту передачі контейнерів знаходилась у м. Курахове, проте зазначила, що наявність контейнерів, за вказаною вище адресою у м. Києві, особисто перевірила завідуюча господарством Курахівської міської ради ОСОБА_3.

В свою чергу допитана у якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що 18.12.2013 року приблизно в 02:00 годин, разом з директором ТОВ «Машінком» виїхала з міста Курахове в напрямку столиці. На ранок ОСОБА_3 прибула до м.Києва, де здійснила огляд придбаного майна (контейнерів) та переконалась у відповідності їх кількості і критеріям, що предявлялись до предмету закупівлі. В цей же день ОСОБА_3, відповідно до її показів, повернулась до м. Курахове, де під час спілкування з ОСОБА_2 запевнила її у тому, що товар відповідає умовам закупівлі. Після цього ОСОБА_2 від імені Курахівської міської ради підписала договір відповідального зберігання з ТОВ «Машінком».

З метою перевірки факту перебування контейнерів на зберіганні за адресою: м. Київ, пр. Правди, 85, співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ НПУ, було встановлено власника зазначених приміщень ПрАТ «Київспецтранс» та отримано від нього відповідь, про те, що починаючи з 2013 року по 10.02.2016 року підприємство не вступало у будь-які правовідносини з ТОВ «Машінком». У відповіді ПрАТ «Київспецтранс» також зазначає, що на протязі 2013-2014 років на території їх підприємства контейнери для збору сміття, що належать Курахівській міськраді не знаходились.

На теперішній час встановити точне місцезнаходження контейнерів MGB 1100 л. SL у кількості 400 од., що належать Курахівській міській раді не надалось можливим.

Під час проведення досудового розслідування, головним управлінням ДФС у Донецькій області надано дослідження про результати фінансово господарської діяльності ТОВ «Машінком» (код за ЄДРПОУ 37456522) по взаємовідносинам з Кураховською міською Радою (код за ЄДРПОУ 40532998) № 41/05-99-16-02-11-02/37456522 від 15.06.2016 за період з грудня 2013 року по грудень 2014 року, з якого встановлено, що постачальником контейнерів ТОВ «Машінком» у березні 2014 року було ТОВ «Грін Гелаксі» (код за ЄДРПОУ 38306470), яке у 2013 році придбавало контейнери за межами митної території України (Німеччині) у кількості 713 одиниць. Також у період 2013 року ТОВ «Грін Гелаксі» отримано контейнери кількістю 45 одиниць у ТОВ «НВП «Укрресурс» (код за ЄДРПОУ 34396623). Таким чином загальна кількість придбаних ТОВ «Грін Гелаксі» протягом 2013 року контейнерів становить 758 одиниць. Також з дослідження встановлено, що у 2013 році ТОВ «Грін Гелаксі» відображає реалізацію контейнерів наступним контрагентам покупцям: ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (код за ЄДРПОУ 20077743) 17 одиниць; ПрАТ «Київспецтранс» (код за ЄДРПОУ 2772037) 20 одиниць; ПП «ФРУТ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33330781) 6 одиниць; ТОВ «АЛЬТЕРРА ЕКО» (код за ЄДРПОУ 36208652) 632,349 одиниць; ТОВ «ЕКО - БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 37782516) 2 одиниці; ТОВ «Екотранс Груп» (код за ЄДРПОУ 37515378) 2 одиниці; ТОВ «Машінком» (код за ЄДРПОУ 37456522) 400 одиниць; ТОВ «ТК Джейран» (код за ЄДРПОУ 37721448) 111 одиниць.

Таким чином, загальна кількість контейнерів відображених ТОВ «Грін Гелаксі» у податкових накладних як реалізація контрагентам покупцям, становить 1190 одиниць, при відображеному придбанні вищевказаних контейнерів у кількості 758 одиниць. Відхилення становить 432 одиниці, що свідчить про неможливість постачання на адресу ТОВ «Машінком» контейнерів у кількості 400 одиниць. Крім того, з фінансової звітності за 2012 рік наданої ТОВ «Грін Гелаксі станом на 31.12.2012 «Виробничі запаси» відображено у розмірі 52,2 тис. грн., «Готова продукція» у розмірі 4,6 тис. грн. Дані суми не відповідають розрахункової суми за 432 одиниць контейнерів.

01.07.2016 до ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (ЄДРПОУ 20077743) з метою вилучення копій усіх документів стосовно фінансово-господарської діяльності між ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (ЄДРПОУ 20077743) та ТОВ «Грін Гелаксі» (ЄДРПОУ 38306470) щодо реалізації та зберігання контейнерів для відходів пластикових MGB 1100 л. з плоскою кришкою за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014, а саме: договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, специфікації, акти приймання передачі товарів (майна), договори відповідального зберігання, додаткові договори, платіжні доручення, рахунки фактури, квитанції, реєстри, роздаткові відомості, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, технічну документацію на контейнери (паспорти, сертифікати якості виробника та відповідності на товар), документи позово претензійної роботи, рішення судів, та інші документи, був направлений запит, але до теперішнього часу відповіді не отримано, а телефоні дзвінки службові особи ДП ігнорують.

З метою встановлення кому були поставлені контейнери ТОВ «Грін Гелаксі», чи є останні фіктивним підприємством, чи мали операції безтоварний характер, проведення економічної експертизи, довести причетність службових осіб Курахівської міської ради та інших до скоєння злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до копій вище перелічених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно фінансово-господарської діяльності між ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (ЄДРПОУ 20077743) та ТОВ «Грін Гелаксі» (ЄДРПОУ 38306470) щодо реалізації та зберігання контейнерів для відходів пластикових MGB 1100 л. з плоскою кришкою за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, оскільки слідчий не довів достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені ним інші документи, які підлягають вилученню, мають перелічені ознаки, при цьому вони чітко не визначені, а саме не вказані їх індивідуальні та родові ознаки, тому клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050690000020 від 17.09.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншому слідчому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050690000020 від 17.09.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх завірених копій, та які становлять комерційну таємницю, і перебувають в володінні службових осіб ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (ЄДРПОУ 20077743), за адресою: 02090, м. Київ, Дніпровський район, вул. Лобачевського, 23В, а саме усіх документів стосовно фінансово-господарської діяльності між ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною/ ВК «Техносервіс» (ЄДРПОУ 20077743) та ТОВ «Грін Гелаксі» (ЄДРПОУ 38306470) щодо реалізації та зберігання контейнерів для відходів пластикових MGB 1100 л. з плоскою кришкою за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014, а саме: договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, специфікації, акти приймання передачі товарів (майна), договори відповідального зберігання, додаткові договори, платіжні доручення, рахунки фактури, квитанції, реєстри, роздаткові відомості, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, технічну документацію на контейнери (паспорти, сертифікати якості виробника та відповідності на товар), документи позово претензійної роботи, рішення судів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа