Ухвала суду № 62551735, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37097/16-к

Провадження № 1-кс/761/22645/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Безушко А.П., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000157 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, стосовно ТОВ «Промтокон» (код за ЄДРПОУ 39901481), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 4-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Безушко А.П., по кримінальному провадженню за №32016100110000157 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, стосовно ТОВ «Промтокон» (код за ЄДРПОУ 39901481).

Клопотання обґрунтовується тим, що 25.12.2014 у органах державної влади Оболонського району м. Києва невстановлені слідством особи зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 товариство з обмеженою відповідальністю «Лакстайл» (код за ЄДРПОУ 39566309), з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

Крім цього, 20.07.2015 у органах державної влади Оболонського району м. Києва невстановлені слідством особи повторно зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 товариство з обмеженою відповідальністю «Промтокон» (код за ЄДРПОУ 39901481), з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

Допитаний ОСОБА_3 повідомив, що обставини реєстрації указаних підприємств на його ім'я йому не відомі (у заяві, що додається до клопотання, ОСОБА_3 зазначав, що наприкінці 2014 року втрачав паспорт та потім викупив його у ломбарді). Причетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лакстайл» та ТОВ «Промтокон», відкриття банківських рахунків указаних підприємств останній заперечує. Неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності також підтверджується фактом перебування ОСОБА_3 на військовій службі у військовій частині А1912 (копія військового квитка серії НОМЕР_2 від 28.05.2015 додається до клопотання). Зі слів ОСОБА_3 йому не відомо хто саме здійснював організацію реєстрації та діяльності указаних підприємств. Він майна чи коштів до статутного фонду підприємств не вносив, працівників на роботу не приймав, ніяких угод від імені та в інтересах указаних юридичних осіб не укладав. Де знаходяться підприємства не знає. Назви підприємств-контрагентів ТОВ «Лакстайл» та ТОВ «Промтокон», їх службових осіб ОСОБА_3 також не знає.

Згідно реєстраційних та статистичних даних, ТОВ «Промтокон» зареєстроване 20.07.2015 за №10691020000034761 в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації, на податковий облік до ДПІ поставлено 20.07.2015 за №265415102232, статутний фонд 1000 грн., на момент реєстрації та по даний час одноосібним директором, бухгалтером та засновником є гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), місце реєстрації - АДРЕСА_1.

Вищевикладене свідчить про використання ТОВ «Промтокон» невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оготівкування безготівкових коштів та надання послуг підприємствам реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов'язань та створення умов для ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Безушко А.П., внесене по кримінальному провадженню за №32016100110000157 від 30.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, стосовно ТОВ «Промтокон» (код за ЄДРПОУ 39901481), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Безушку Андрію Петровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Харкевичу Ігорю Петровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Касічу Вадиму Вікторовичу та/або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Рибалку Едуарду Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Салію Артему Михайловичу, старшому оперуповноваженому Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Ліснікову Дмитру Леонідовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, стосовно ТОВ «Промтокон» (код за ЄДРПОУ 39901481), а саме: оригінали статуту, заяв щодо реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, довіреностей, протоколів загальних зборів, наказів, та копії інших документів, що містяться в реєстраційній справі.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: