Ухвала суду № 62551720, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36547/16-к

Провадження № 1-кс/761/22337/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваль Максима Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за №42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9), стосовно ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00686753), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваль Максим Юрійович, по кримінальному провадженню за №42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижий А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9), стосовно ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00686753)

Клопотання обґрунтовується тим, що Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства

У 2012 році ОСОБА_3 і ОСОБА_4 було прийнято рішення структурувати аграрний бізнес в групу Агрейн, яке полягало в створенні холдингової структури володіння корпоративними правами 22 українських аграрних підприємств. Холдингова структура складалась з компанії Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр), яка є акціонером і володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів), які, в свою чергу, стали учасниками і володіють 100% корпоративних прав 22 юридичних осіб групи.

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено, в тому числі, відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Дані договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті впорядкування і структурування власності групи Агрейн без зміни його фактичних власників бізнесу - ОСОБА_3 і ОСОБА_4:50 % акцій Agrein Holding Limited належить трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_3, а решта 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_4

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, в кінці 2014 року - на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки, на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позовів є те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права.

Таким чином встановлено, що через зазначені судової позови ОСОБА_4 мав намір переоформити права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», які повністю підконтрольні та належать ОСОБА_4

У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» було переоформлено з іноземних компаній групи Агрейн на колишніх номінальних власників ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», підконтрольних ОСОБА_4, внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_3 в ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів».

Також слідством було встановлено, що в липні 2016 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних прав ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - новим учасником товариства стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Згідно матеріалів кримінального провадження єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602) є компанія RENFORDINVESTMENTSLIMITED (Республіка Кіпр), а керівником товариства являється ОСОБА_5, що також був номінальним учасником ТОВ «Агрейн Транс». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії RENFORDINVESTMENTSLIMITED являється ОСОБА_6, який, як і ОСОБА_5, у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_4 та в даному випадку представляє виключно його інтереси.

У подальшому корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» було переоформлено на ТОВ "КОРІСТЕР"(код ЄДРПОУ 40747508), власниками якого, у свою чергу, являються ОСОБА_7 (з внеском до статутного фонду у розмірі 500.00 грн.) та КОМПАНІЯ АТ "КАРЕЙМЕЙ ФАЙНЕНС",ПАНАМА (з внеском до статутного фонду у розмірі 15299500.00 грн.), уповноваженим представником якої являється ОСОБА_8 (який також являється працівником компаній групи «Агрейн», а також одним із директорів і уповноваженим представником субхолдингової компанії Agrein Overseas Limited).

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин переоформлення корпоративних прав ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», що дозволить встановити об'єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та його суб'єктний склад.Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваль Максима Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за №42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9), стосовно ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00686753), - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9), стосовно ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00686753), а саме: копії документів що містяться в реєстраційній справі за період з 01.06.2015рр. по 28.10.2016 рр.

Службовим особам Савранської районної державної адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9), забезпечити слідчому, прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий, прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Савранська районна державна адміністрація Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: