Ухвала суду № 62551658, 07.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13374/16-к

1-кс/760/14895/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

07 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Маркевича С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Маркевич С.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором САП ГПУ Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по картковому рахунку НОМЕР_1, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001259 від 23.06.2015 за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (з 01.12.2015 - філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця (далі ЦУП)) за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивного підприємництва.

Детектив стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 по теперішній час службові особи ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЦУП), шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ДП «Константа-Агро» та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЦУП) уклали з вказаними СГД, в тому числі з ТОВ «Омега - Консалтинг», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Граніт-Захід», ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Детектив стверджує, що проведеним аналізом виписок по банківських рахунках контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торгів на рахунки інших підприжмств, де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

Проведеним аналізом виписок з банківського рахунку ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» №26009011277585, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) встановлено факт здійснення перерахування коштів на корпоративний картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий на ім'я директора ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, у детектива виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по вказаному вище картковому рахунку.

Вказані документи відносно клієнта банку - ТОВ «Компанія «Омега - Консалтинг» (код ЄДРПОУ 23881753) перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЦУП) та іншими особами. Крім того, зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Лікунову Тарасу Юрійовичу, Поминальному Ярославу Миколайовичу, Маркевичу Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- касових документів із зазначенням реквізитів платника та отримувача (заяв на переказ готівки; прибутково-видаткових касових ордерів; заяв на видачу готівки; прибуткових касових ордерів; грошових чеків; видаткових касових ордерів; документів для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлених відповідною платіжною системою а також сліпів, квитанцій, чеків банкомата, що формуються платіжними пристроями) за касовими операціями по картковому рахунку № 26057011282287.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13374/16-к; 1-кс/760/14895/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ Маркевич С.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк