Ухвала суду № 62551537, 04.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/18756/16-к

1-кс/760/14841/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

04 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Статіва І.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Статіва І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП Скибенка О.І., в рамках кримінального провадження №12015120110000591 від 24.09.2015, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), за адресою: м. Київ, вул. НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5,, а саме щодо форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з'єднання за період з 31.08.2015 по 02.11.2016, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, детектив зазначає, що НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч.1 ст.364, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729913) (далі - ДП ДГ «Червоний землероб») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП ДГ «Червоний землероб».

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 06.08.2015 у ДП «Кіровоградський КХП №2» зберігалося 243,94 т пшениці (117,02 т пшениці 5 класу та 126,92 т пшениці 6 класу) врожаю 2015 року, яка належала на праві власності ДП ДГ «Червоний землероб».

В подальшому, між ДП ДГ «Червоний землероб», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) (далі - ТОВ «Вел-Авто-Транс») та ДП «Кіровоградський КХП №2» укладено акт приймання-передачі від 06.08.2015 згідно з яким вищевказані 243,94 т пшениці переоформлено з ДП ДГ «Червоний землероб» на ТОВ «Вел-Авто-Транс». На виконання вказаного акту прийому-передачі ДП «Кіровоградський КХП №2» оформлено складські квитанції АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 відповідно до яких право власності на 243,94 т пшениці (117,02 т пшениці 5 класу, 126,92 т пшениці 6 класу) перейшло до ТОВ «Вел-Авто-Транс».

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що станом на 06.08.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-авто-транс» не було укладено фінансово-господарських договорів щодо купівлі-продажу зерна, а передача права власності на зерно згідно з актом приймання-передачі від 06.08.2015 та складських квитанцій здійснено в порушення норм чинного законодавства без законних на це підстав.

Крім того, між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особі виконувача обов'язків директора ОСОБА_3 та ТОВ «Вел-Авто-Транс» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 щодо передачі на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» 300 т ячменю, який належить ДП ДГ «Червоний землероб». Також, між підприємствами укладено договір зберігання №б/н від 10.08.2015 щодо передачі на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» 3000 т насіння соняшника та 1000 т пшениці (без визначення класності).

На виконання вищевказаних договорів з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі видаткових накладних видано на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» 8105,63 т зерна врожаю 2015 року, а саме: ячмінь - 299,16 т, пшениця - 646,48 т, кукурудза - 2937,98 т та насіння соняшнику - 4221,91 т. Згідно встановлених копій та оригіналів товарно-транспортних накладних з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» передано на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» всього 7418,9 т зерна.

Проведеними слідчими та процесуальними діями, встановлено фактичну відсутність оригіналів товарно-транспортних накладних щодо наступних видаткових накладних № б/н від 11.08.15, №58 від 11.08.15, №59 від 12.08.15, №60 від 12.08.15, №61 від 12.08.15, №63 від 14.08.15, №64 від 14.08.15, №69 від 15.08.15, №70 від 15.08.15, №73 від 18.08.15, №74 від 18.08.15, №75 від 19.08.15, №76 від 19.08.15, №77 від 20.08.15, №78 від 20.08.15, №80 від 21.08.15, №81 від 21.08.15, №82 від 23.08.15, №83 від 25.08.15, №87 від 26.08.15, №88 від 26.08.15, №89 від 27.08.15, №90 від 29.08.15, №91 від 29.08.15, №92 від 29.08.15, №126 від 29.09.15, №176 від 09.11.15, №177 від 09.11.15, №178 від 09.11.15, №179 від 09.11.15, №181 від 10.11.15, №182 від 10.11.15, №183 від 10.11.15, №184 від 10.11.15, №185 від 10.11.15, №186 від 10.11.15, №187 від 10.11.15, №188 від 10.11.15, №189 від 10.11.15, №190 від 10.11.15, №196 від 11.11.15, №199 від 11.11.15, №204 від 12.11.15, №207 від 16.11.15, №209 від 16.11.15, №216 від 17.11.15, №217 від 17.11.15, №223 від 17.11.15, №224 від 17.11.15, №233 від 19.11.15, №241 від 19.11.15, №246 від 19.11.15, №247 від 19.11.15, №263 від 21.11.15, №57 від 02.12.15, №58 від 02.12.15, №59 від 02.12.15, №60 від 02.12.15, №61 від 02.12.15, №62 від 03.12.15, №65 від 25.12.15, №66 від 25.12.15. Також, встановлено відсутність оригіналів видаткових накладних щодо наступних товарно-транспортних накладних: №145771 від 16.10.15, №0038026 від 18.11.15.

В подальшому, на виконання вищевказаних договорів зберігання між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» 23.10.2015 укладено акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, згідно яких, ДП ДГ «Червоний землероб» передало, а ТОВ «Вел-Авто-Транс» прийняло на зберігання зерно загальною масою 3249,49 тон, а саме: 299,37 тон ячменю; 2059,6 тон насіння соняшнику; 890,52 тон пшениці (без визначення класності). Разом з цим, згідно видаткових накладних станом на 23.10.2015 ДП ДГ «Червоний землероб» передало для зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» зерна загальною масою 3005,52 тон, у тому числі 646,58 тон пшениці (без визначення класності)

У зв'язку з викладеним, достатні підстави вважати, що 243,94 т пшениці, які 06.08.2015 переоформлено ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «Вел-Авто-Транс» згідно складських квитанцій АХ№749985 від 06.08.2015 та АХ№749986 від 06.08.2015 завідомо недостовірно обліковано службовими особами ДП ДГ «Червоний землероб» як такі, що передані на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» згідно акту приймання матеріальних цінностей на зберігання від 23.10.2015.

23.11.2015 між підприємствами укладено акт повернення матеріальних цінностей згідно якого ТОВ «Вел-Авто-Транс» повернуло ДП ДГ «Червоний землероб» передане на зберігання зерно загальною масою 3711 т, а саме: 2524,03 т соняшника; 887,6 т пшениці (без визначення класності); 299,37 т ячменю.

28.11.2015 між підприємствами укладено акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, згідно якого, ДП ДГ «Червоний землероб» передало, а ТОВ «Вел-Авто-Транс» прийняло на зберігання зерно загальною масою 4713 т, а саме: 2090 т насіння соняшника; 2623 т кукурудзи.

04.12.2015 між підприємствами укладено акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (включно з актами від 23.10.2015 та 28.11.2015), згідно якого, ДП ДГ «Червоний землероб» передало, а ТОВ «Вел-Авто-Транс» прийняло на зберігання зерно загальною масою 4713 т, а саме: 4240,29 т насіння соняшника; 2888,34 т кукурудзи; 890,52 т пшениці (без визначення класності).

Разом з цим, 01.12.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб», ТОВ «Вел-Авто-Транс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (код ЄДРПОУ 39880402) (далі - ТОВ «Форум») укладено акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання - зерна ДП ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року загальною масою 8074,6 т, а саме: 4240,29 т насіння соняшника; 646,6 т пшениці; 2888,34 т кукурудзи; 299,37 т ячменю.

Також, між ДП «ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» укладено договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 предметом якого є доставка на зберігання зерно ДП ДГ «Червоний землероб» з пункту відправлення у с. Чарівне (с. Мирне), Бобринецького району, Кіровоградської області до пункту розвантаження: елеватор (склад) ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський КХП за адресою вул. Чайковського, 28, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, а також с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34А, Черкаської області.

Згідно Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом №363 від 14.10.1997 Міністерства транспорту України, для здійснення перевезення передбачається укладення наступної товарно-транспортної документації: договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних. Однак, ДП ДГ «Червоний землероб» передавало зерно на зберігання ТОВ «Вел-Авто-Транс» за допомогою вантажного автомобільного транспорту, разом з цим, відповідної товарно-транспортної документації у ході проведення слідчих дій не виявлено.

Також, слідчими діями встановлено, що 03.10.2015 та 10.10.2015 з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі видаткових накладних №95 від 03.10.2015, №98 від 10.10.2015 видано на зберігання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кайросагро» (код ЄДРПОУ 39880402) (далі - ТОВ «Кайросагро») 33,11 т пшениці. Відповідні договори та товарно-транспортні накладні, що були підставою для складання таких актів, у ході досудового розслідування не виявлено.

Також, згідно Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України №661 від 13.10.2008, зерно підлягає зберіганню у зернових складах, власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. Складськими документи на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Кайросагро» та ТОВ «Форум» не є зерновими складами, так які, не укладали договори з ДП «Держреєстри України» про користування основним реєстром складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання та упродовж 2015-2016 років не отримували бланки складських документів на зерно.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірки господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства.

Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення з ТОВ «Вел-Авто-Транс» мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_3 надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась у ТОВ «Вел-Авто-Транс» вивезено ТОВ «Форум» на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що зерно з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено ряд процесуальних дій з метою встановлення місця фактичного знаходження зерна врожаю 2015 року, яке належить на праві власності ДП «ДГ «Червоний землероб» та передавалося на відповідальне зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс». Згідно протоколу обшуку від 25.04.2016 приміщення ТОВ «Вел-Авто-Транс» за адресою: вул. Шевченка, 34А, с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області, протоколу обшуку від 25.04.2016 приміщень ДП ДГ «Червоний землероб» у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області та протоколу огляду від 19.04.2016 приміщень ТОВ «Деметра ЛК» за адресою: вул. Шевченка, 34А, с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області зерна врожаю 2015 року, яке належить ДП ДГ «Червоний землероб» не виявлено.

Також встановлено, що згідно показів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні у вересні-жовтні 2015 року здійснювали перевезення зернової продукції з ДП «ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області за відповідними товарно-транспортними накладними №179862 від 14.09.15, №188 від 10.11.2015 та №190 від 10.11.15 однак, після прибуття до складів у с. Ротмистрівка, водіям було видано нові товарно-транспортні накладні у яких відправником зерна вказувалось ТОВ «Деметра ЛК», а отримувачем ТОВ «Катеринопільський елеватор». За вказаними товарно-транспортними накладними водіїв переадресовували до м. Єрки, Черкаської області де останні відвантажувались на ТОВ «Катеринопільський елеватор». Таким чином достатні підстави вважати, що між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Деметра ЛК» існували фінансово-господарські відносини з приводу зерна ДП ДГ «Червоний землероб» 2015 року.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» та Приватного підприємства «Техагропоставка» (код ЄДРПОУ - 35084477) (далі - ПП «Техагропоставка») укладено договір зберігання № б/н від 25.11.2015 предметом якого є те, що на виконання договорів застави майбутнього врожаю №06/03 від 22.05.2015, №12/04 від 22.05.2015, №11/11 від 22.05.2015, укладених між вказаними суб'єктами господарювання, ДП ДГ «Червоний землероб» приймає на зберігання зерно від ПП «Техагропоставка». Місце зберігання вказаного склади ДП ДГ «Червоний землероб» у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області. Разом з цим, згідно книги договорів ДП ДГ «Червоний землероб» за 2015 рік відомості про укладення державним підприємством договорів застави майбутнього врожаю №06/03 від 22.05.2015, №12/04 від 22.05.2015 та №11/11 від 22.05.2015 відсутні.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069626 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 48 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

23.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069627 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 70 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітну плату за грудень 2014 року.

27.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069628 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 100 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

28.01.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069631 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 30 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

06.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069632 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 25 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

09.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069633 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 30 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

16.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069634 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 20 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

17.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069635 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 9 000 грн. для ОСОБА_10 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

20.02.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069636 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 7 500 грн. для ОСОБА_10 на господарські витрати.

06.03.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069639 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 35 000 грн. для ОСОБА_10 на господарські витрати.

12.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564851 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 40 000 грн. для ОСОБА_10 на закупівлю матеріалів (запчастини, ПММ).

16.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564852 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 20 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітна плата за січень 2015 року.

17.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564853 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 38 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітна плата за січень 2015 року.

25.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564854 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 10 000 грн. для ОСОБА_10 на відрядження.

26.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564855 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 12 000 грн. для ОСОБА_10 на відрядження.

27.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564857 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 15 000 грн. для ОСОБА_10 на закупівлю ПММ.

31.03.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564858 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 17 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітна плата за лютий 2015 року.

28.04.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564859 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 50 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітну плату за лютий 2015 року.

29.04.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564860 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 54 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітну плату за лютий 2015 року.

07.05.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564861 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 16 000 грн. для ОСОБА_10 на відрядження.

18.05.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564862 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 10 000 грн. для ОСОБА_10 на відрядження.

26.05.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564863 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 9 000 грн. для ОСОБА_10 на відрядження.

09.06.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564864 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 80 000 грн. для ОСОБА_10 як заробітна плата за квітень 2015 року.

12.06.2015 у відділенні №191/10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» згідно грошового чеку АЗ4564865 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26007264550 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» видано 9 900 грн. для ОСОБА_10, з них, 3 000 грн. на відрядження та 6900 на закупівлю ПММ.

17.07.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069641 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 330 000 грн. для ОСОБА_3 як заробітна плата за травень та червень.

24.07.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069642 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 120 000 грн. для ОСОБА_3, з них, 104 000 грн як заробітна плата за червень., 8 000 грн. на господарські потреби.

06.08.2015 у Бобринецькому відділенні Одеської обласної філії АКБ «УКРСОЦБАНК» згідно грошового чеку МА1069643 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26000011520071 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» видано 10 000 грн. для ОСОБА_3 на господарські витрати.

26.08.2015 у відділенні ПАТ «СБЕРБАНК» згідно грошового чеку ЯЯ 0438476 з банківського рахунку ДП ДГ «Червоний землероб» №26002013040476 відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» видано 100 000 грн. для ОСОБА_3 на господарчі потреби та закупівлю товарів.

Документи, які підтверджують використання вказаних коштів у ході обшуку 25.04.2016 приміщень ДП ДГ «Червоний землероб» у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області та в ході інших слідчих дій не виявлено. У бухгалтерському обліку підприємства використання вказаних коштів не відображено, звітна документація про використання відсутня.

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ДП ДГ «Червоний землероб» продовжують вчиняти дії з метою заволодіння майном ДП ДГ «Червоний землероб» шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме зерном державного підприємства врожаю 2016 року.

10.03.2016 до Апеляційного суду Кіровоградської області надійшла письмова заява представника ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_11 про відмову від апеляційної скарги та закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ДП ДГ «Червоний Землероб» на рішення Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 11.03.2015 у справі за позовом ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС», правонаступником якого є ТОВ «Інвестпрайм», до ДП ДГ «Червоний землероб» про стягнення боргу на суму 6,4 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_12, діючи умисно, через посередництво ОСОБА_11, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Агроінвестпрайм» і його фактичних власників - братів ОСОБА_13 та ОСОБА_14, використовуючи своє службове становище в супереч інтересам ДП ДГ «Червоний землероб», визнала позовні вимоги ТОВ «Агроінвестпрайм» до державного підприємства на урожай 2016 року. Внаслідок зловживання ОСОБА_12 своїм службовим становищем, 25.07.2016 господарським судом Черкаської області визнано право власності ТОВ «Агроінвестпрайм» на урожай ДП ДГ «Червоний землероб» 2016 року, що в свою чергу спричинило негативні наслідки для даного державного підприємства у вигляді неможливості реалізувати вирощений урожай 2016 року, розрахуватись за борги та призвело до його банкрутства.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ, ТОВ «Інвестпрайм» знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 189, оф. 4. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) підприємства є ОСОБА_13.

ТОВ «Агроінвестпрайм» також зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 4 і його засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_15, яка є сестрою ОСОБА_13 і ОСОБА_14

Отже, детектив вважає, що директор ДП ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_12, видаючи довіреності на представництво інтересів підприємства в ході претензійно-позовної роботи ОСОБА_11, фактично діяла в інтересах ОСОБА_13, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Інвестпрайм» та в інтересах ОСОБА_15, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Агроінвестпрайм».

Наприкінці вересня 2016 року ТОВ «Агроінвестпрайм», незважаючи на те, що на урожай 2016 року ДП ДГ «Червоний земелроб» описаний державними виконавцями відділу примусового виконання рішень УДВС Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області, почало вивозити урожай соняшника на зерновий склад ТОВ «Вімекс Трейд», що знаходиться за адреосою: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Войкова, 19.

Таким чином, детектив вважає, що наведені факти свідчать про можливі порушення службовими особами ДП ДГ «Червоний землероб» законодавства України при обліку, використанні, відвантаженні, перевезенні, збереженні та реалізації зерна врожаю 2015 та 2016 років, та вчинення розтрати майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Детектив зауважує, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» щодо абонентських номерів:

НОМЕР_1, який перебуває у користуванні ОСОБА_16, який надавав послуги з охорони зерна при його вивезенні з ДП ДГ «Червоний землероб»,

НОМЕР_3 який перебуває у користуванні ОСОБА_17, який є засновником та директором ПП «Канівавто»,

НОМЕР_4, який перебуває у користуванні ОСОБА_18, який представляв інтереси ДП ДГ «Червоний землероб»,

НОМЕР_5, який перебуває в користуванні ОСОБА_14, який є фізичною особою підприємцем

оскільки вказана інформація сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також надасть можливість проаналізувати безпосередні контакти вищезазначених осіб з іншими особами під час вчинення кримінального правопорушення, та їх місця перебування під час переміщення врожаю з поля в місця його зберігання та реалізації.

ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), за адресою: вул. Солом'янська, 11а, м. Київ, здійснює діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, тому необхідна інформація зберігається саме в ТОВ «Лайфселл».

Вказана інформація, стверджує детектив, матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також надасть можливість проаналізувати безпосередні контакти ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_4, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_13 з іншими особами під час вчинення кримінального правопорушення, та їх місця перебування під час переміщення врожаю з поля в місця його зберігання та реалізації, тому просить слідчого судді задовольнити клопотання.

Належність телефонних номерів конкретним особам підтверджується матеріалами справи, зокрема, протоколами допитів свідків та матеріалами НРСД, відомості за якими підсумовані в доповідній записці.

Представники операторів мобільного зв'язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У зв'язку з цим в клопотанні не порушується питання про вилучення речей і документів. Тимчасовий доступ буде обмежений зняттям копій інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні детектива та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Статіві Івану Ігоровича, Кравчуку Івану Івановичу, Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу, Смілому Івану Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), за адресою: м. Київ, вул. НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4, НОМЕР_5, а саме щодо форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з'єднання за період з 31.08.2015 по 02.11.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/18756/16-к; 1-кс/760/14841/16.

Примірник 2 - детектив Статів І.І.

Слідчий суддя В.С. Кицюк