Ухвала суду № 62544983, 04.11.2016, Кривоозерський районний суд Миколаївської області

Справа № 479/816/16-к

№ 1-кс/479/56/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області Микитей Л.Л., при секретарі судових засідань Шумській Т.В., за участю прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Лук'яненко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12015150250000338,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області Калінчук О.О., звернувся до суду із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Лук'яненко В.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк", за адресою 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", за адресою 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 99 та надання інформації, що містить відомості про рух коштів Фермерського господарства "ОБЕРІГ-СОМ" за період часу з 22.05.2014 року по 10.01.2016 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" від 30 вересня 2015 року про заволодіння головою ФГ "ОБЕРІГ-СОМ" ОСОБА_6 коштами у сумі 700 000 грн., які належали ПАТ "ДПЗКУ", внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

01 жовтня 2015 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження за № 12015150250000338 за ч. 5 ст. 191 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність з метою збирання доказів щодо використання головою ФГ "ОБЕРІГ-СОМ" ОСОБА_6 коштів у сумі 700 000 грн., які були перераховані ПАТ "ДПЗКУ" за договором поставки зерна майбутнього врожаю № 121-К від 22.05.2014 року, застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2015 року внесені відомості за заявою ПАТ "ДПЗКУ" про привласнення головою ФГ "Оберіг-СОМ" коштів у сумі 700 000 грн., які належали ПАТ "ДПЗКУ", що були перераховані господарству відповідно до договору поставки зерна, дії голови ФГ "Оберіг-СОМ" ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2014 року між ПАТ "ДПЗКУ" та ФГ "Оберіг-СОМ" укладено Договір застави майбутнього врожаю № 380, на підставі якого Заставодержатель ПАТ "ДПЗКУ" здійснило попередню оплату на загальну суму 700 000 грн., проте Заставодавець, тобто ФГ "Оберіг-СОМ" не виконав свої зобов'язання за Договором і лише 25.12.2004 року було повернуто 10 000 грн., а товар вирощений господарством на полях загальною площею 317 га в кількості 700 тонн кукурудзи 3 класу вартістю 700 000 грн. не поставлено.

Кукурудза в кількості 700 тонн вартістю 700 000 грн., що знаходилася під обтяженням, посадовою особою, головою ФГ "Оберіг-СОМ" ОСОБА_6 протиправно реалізована, а отримані кошти привласнені.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

2

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області Калінчук О.О., - задовольнити.

Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації про рух коштів Фермерського господарства "Оберіг-СОМ" (адреса 55104, Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Космонавтів, 72), р/р 26004054204700 за період часу з 22.05.2014 року по 10.01.2016 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк" за адресою 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації про рух коштів Фермерського господарства "Оберіг-СОМ" (адреса 55104, Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Космонавтів, 72), р/р 26008261979 за період часу з 22.05.2014 року по 10.01.2016 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " Райффайзен Банк Аваль " за адресою 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 05 грудня 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Лук'яненко В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ( підпис )

З оригіналом згідно:

Суддя Кривоозерського Л.Л. Микитей

районного суду