Ухвала суду № 62542064, 08.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/8418/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12013220490001420 від 13.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1,погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у Господарському суді Харківської області, код ЄДРПОУ 03500039, розташованому за адресою: м. Харків, ОСОБА_3, будинок 5, Держпром, 8 підїзд, а саме ознайомитися із матеріалами судових справ №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14 та зробити копії необхідних документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: надійшла заява Голови Правління ПАТ «КБ Стандарт» про неправомірні дії працівників ТОВ «Марічка», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, б.8 та б.10.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2004 між ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд.90 та АКБ «Меркурій» було укладено договір №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4

У відповідності із кредитним договором із змінами до нього позичальник ТОВ «Марічка» зобовязалося повернути кредит у строк не пізніше 16.06.2014 та сплачувати проценти за користування ним за ставкою 12,5% річних на визначених договором умовах.

18.02.2014 між ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк золоті ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та усіх додаткових угод до нього, укладених між АТ БАНК «Меркурій» та ТОВ «Марічка».

Одночасно із укладенням 30.01.2004 договору №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 між ПАТ «КБ Стандарт» та ТОВ «Марічка» останнім в забезпеченням своїх зобов'язань за кредитними договорами передав в іпотеку ПАТ «КБ Стандарт» на підставі договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку (літ.А-7), що знаходиться за адресою: м. Харків, ОСОБА_5 ОСОБА_6, буд.8 право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1550-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за р№1354 акту №1550-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1550-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.11.1999 комунальним підприємством «Харківське бюро технічної інвентаризації» за реєстровим номером 1840 та нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), що знаходяться за адресою: місто Харків, ОСОБА_5 ОСОБА_6, буд.10, право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1551-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за р№1360 акту №1551-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1551-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.12.1999 Комунальним підприємством Харківське міське бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером 1372.

18.02.2014 між ПАТ банк «Меркурій» та ПАТ «ОСОБА_8 Ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим №1-508.

28.11.2014 між ПАТ «ОСОБА_8 Ворота» та ПАТ «Комерційний банк Стандарт» було укладено договір №2 про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку ПАТ «ОСОБА_8 ворота». За цим договором неплатоспроможний банк ПАТ «ОСОБА_8 Ворота» відступив, а приймаючий банк ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» набув право вимоги за активами неплатоспроможного банку (включаючи забезпечення за ними).

На дату здійснення передачі активів та зобов'язань неплатоспроможного банку АТ «ОСОБА_8 Ворота» до ПАТ КБ «Стандарт» заборгованість ТОВ «Марічка» за кредитним договором передана з ПАТ «ОСОБА_8 Ворота» 28.11.2014, однак ТОВ «Марічка» до тепер порушено умови кредитного договору, а саме своєчасно не повернуто суму кредиту, припинено сплату відсотків за користування кредитом, передбачених договором, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 4387108, 1 грн.

Під час ведення банком роботи із вказаною проблемною заборгованістю встановлено факти незаконного відчуження ТОВ «Марічка» майна, яке перебувало в іпотеці, а саме: на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: місто Харків, ОСОБА_5 Павлівський, будинок №8 (колишня адреса: місто Харків, майдан ОСОБА_6), буд.8; на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»),розташовані за адресою місто Харків, ОСОБА_5 Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, ОСОБА_5 ОСОБА_6, буд.10).

18.12.2014 року на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП «Ірина» продало вказані нежитлові приміщення ТОВ «Добромед».

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ірина», ТОВ «Добромед» та ТОВ «Марічка» створені та фактично утримуються пов'язаними особами та входять до групи компаній «Еввіва» та підконтрольні засновнику ТОВ «Марічка» ОСОБА_9

Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв'язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об'єктів нерухомого майна у зв'язку із передачею їх в іпотеку.

Але у жовтні 2014 року на підставі довідок від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ КБ «ОСОБА_8 ворота» ОСОБА_10, в які були внесені недостовірні відомості про виконання ТОВ «Марічка» зобов'язань перед Акціонерним товариством банк «ОСОБА_8 ворота», по погашенню кредиту за кредитним договором №02-06К-14 від 30.01.2004, у зв'язку із чим договори іпотеки укладені із ТОВ «Марічка» вважаються припиненими, підставною особою ОСОБА_11 вказані довідки були надані до Реєстраційної служби ХМУЮ, із копіями всіх попередньо укладених угод на підставі яких із зазначених нежитлових приміщень які належали ТОВ «Марічка», по вул. Р. Люксембург, буд. 8,10 було видалено відомості про обтяження нерухомого майна із реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна.

Опитаний ОСОБА_11 пояснив, що вказані документи він подавав на прохання своєї знайомої ОСОБА_12

Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13, яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім'я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_10 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ «Марічка». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ «ОСОБА_8 Ворота»наданих ОСОБА_13 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ «ОСОБА_8 Ворота», надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ «ОСОБА_8 Ворота» на них нанесені не печаткою «ОСОБА_8 Ворота», експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні Господарського суду Харківської області перебували та перебувають судові справи, які безпосередньо стосуються іпотечного майна розташованого за адресою: м. Харків, ОСОБА_5 Павлівський, буд.8 та 10, а також ТОВ «Марічка» та банківських установ, а саме: №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14.

Відповідно до злочинного плану незаконного виведення з під застави іпотечного майна ТОВ «Марічка», виявленого під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Марічка» в персональному компютері ОСОБА_9 останнім в групі із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передбачалося також звернення до судових установ на етапах реалізації зазначеного плану.

Крім того як встановлено з показань свідків звернення до Господарського суду про визнання незаконним договору іпотеки входило до злочинного плану та здійснювалося після підроблення документів від імені банківських установ та незаконного зняття заборон відчужень нерухомого майна та іпотечних обтяжень.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися із матеріалами вищевказаних судових справ які перебувають в Господарському суді Харківської області так як вони містять документи, які мають доказове значення у досудовому розслідуванні та долучити копії необхідних документів.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Господарському суді Харківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Господарському суді Харківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220490001420 від 13.03.2013, в межах якого подається клопотання, надані докази, вв ажає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Господарського суду Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12013220490001420 від 13.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до матеріалів судових справ №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14, які перебувають у володінні Господарського суду Харківської області, код ЄДРПОУ 03500039, розташованого за адресою: м. Харків, ОСОБА_3, будинок 5, Держпром, 8 підїзд, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.

Зобовязати Господарський суд Харківської області, що розташований за адресою: м. Харків, ОСОБА_3, будинок 5, Держпром, 8 підїзд, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до матеріалів судових справ №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.