Ухвала суду № 62541981, 07.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21592/14-к

н/п 1-кс/640/8404/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Веретейнікова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікова Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000631 від 11.11.2014 за ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейніков О.М., погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів Харківської філії ПрАТ «Київстар», а саме: отримання в електронному вигляді (формат .xls) відомостей про зєднання абонента ОСОБА_2, який користується мобільним номером телефону +380962884452, з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, ІMSІ сім-карти з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2016 по 27.10.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 10.05.2007 по 30.06.2008, директор ТОВ «Автосервіс Т» ОСОБА_2 незаконно збільшив суму податкового кредиту з податку на додану вартість, відобразивши у податкових деклараціях ТОВ «Автосервіс - Т» з податку на додану вартість за березень, квітень, травень та червень 2008 року відомості про, нібито, придбання послуг по здійсненню передпродажної підготовки автомобілів, маркетингові та консалтингові послуги у підприємства ТОВ «ПБК «Вертикаль», яке має ознаки «фіктивності», при цьому ТОВ «Автосервіс - Т» фактично не отримувало ніяких послуг від ТОВ «ПБК «Вертикаль», яке створено з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг субєктам господарювання з мінімізації обєкту оподаткування.

У ході досудового слідства у Харківському НДІСЕ ім. Бокаріуса проведено судово-економічну експертизу №1917 від 28.03.2016 згідно висновків якої підтверджуються висновки акту перевірки ДПІ №3739/234/34265200 від 06.11.2008, у частині донарахування TOB "Автосервіс Т" податку на додану вартість за період з 01.03.2008 по 30.06.2008 в розмірі 29113 134,67 грн.

Згідно акту податкової перевірки з 01.03.2008 по 30.06.2008 директором TOB "Автосервіс Т" був ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженець м.Харків, громадянин України, місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

На неодноразові доручення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 та забезпечення його явки до слідчих оперативним управлінням зазначається про неможливість встановлення його місцезнаходження.

Згідно інформації управління реєстрації платників та електронних сервісів ГУ ДФС у Харківській області було встановлено, що у 1-му кварталі 2016 року ОСОБА_2 був офіційно працевлаштований на підприємстві ТОВ «Автодрайв плюс» (код ЄДРПОУ 34691374): м.Київ, Оболонський р-н, вул. Хвойки, буд. 21.

03.10.2016 до СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві направлено доручення про проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту службових осіб ТОВ «Автодрайв плюс» (код ЄДРПОУ 34691374) на предмет місцезнаходження ОСОБА_2, але на даний час відповідь на це доручення не надійшла і його місцезнаходження не встановлено.

Встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним номером телефону +380962884452 оператор: ПрАТ «Київстар».

Під час досудового розслідування виникла необхідність участі ОСОБА_2А у слідчих діях.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою повного та обєктивного розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення місцеперебування, а також його злочинних звязків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Харківської філії ПрАТ «Київстар», а саме: отримати в електронному вигляді (формат .xls) відомості про зєднання абонента ОСОБА_2, який користується мобільним номером телефону +380962884452, з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, ІMSІ сім-карти з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2016 по 31.10.2016.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПрАТ «Київстар Дж Ес Ем», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014220000000631 від 11.11.2014, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів звязку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікова Олексія Миколайовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000631 від 11.11.2014 за ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікову Олексію Миколайовичу право тимчасового доступу до інформації про зєднання абонента ОСОБА_2, який користується мобільним номером телефону +380962884452, з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, ІMSІ сім-карти з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2016 по 27.10.2016.

Зобовязати оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», юридична адреса: 61000, м. Харків, вул. Космічна, 21, забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Веретейнікову Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації про зєднання абонента ОСОБА_2, який користується мобільним номером телефону +380962884452, з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, ІMSІ сім-карти з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2016 по 27.10.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2016.

Розяснити оператору мобільного звязку ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.