Ухвала суду № 62541948, 07.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13569/16-к

н/п 1-кс/640/8084/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

прокурора - Чуб Р.М.,

адвоката - ОСОБА_1,

власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №42016221080000156 від 24.06.2016, -

ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2016 р. адвокат ОСОБА_1, яка є захисником підозрюваного ОСОБА_3,звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майна, накладений згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 19.09.2016 у по кримінальному провадженні №42016221080000156 від 24.06.2016, за ознаками кримніальнгого правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 15.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Артема, 1.

Свої вимоги захисник обґрунтовує тим, що обшук був проведений у допоміжних приміщеннях та в автомобілі за вказаною адресою, на що дозвіл слідчий суддя не надавав. Крім того, сам будинок № 1 по вул. Артема в смт. Нова Водолага Харківської області не належить ОСОБА_3, а є одноособовою власністю його дружини ОСОБА_2

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 та власник майна ОСОБА_2 просять вимоги про скасування арешту задовольнити та надали суду пояснення, аналогічні тим, що викладені у поданому до суду клопотанні.

Прокурор Чуб Р.М. проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечував, оскільки вважає його необґрунтованим та пояснив суду, що в найближчий час підозрюваному ОСОБА_3 буде повідомлятись нова підозра, а вилучені під час обшуку речі та документи є доказами у даному кримінальному провадженні, у звязку із чим скасування арешту може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Слідчий Київського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання не зявилась, хоча про час та місце розгляду судом клопотання про скасування арешту майна була повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовують свої вимоги, приходить до наступного.

На час розгляду клопотання Київським відділом поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за номером 42016221080000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.11.2013 ОСОБА_3, перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, вул. Продольна, 8, під виглядом інвестування у підприємство по виробництву молочної продукції шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 100000 доларів США.

09 вересня 2016 р. в межах даного кримінального провадження ОСОБА_3 було повідомлено про підозру за ч.4 ст. 190 КК України за фактом заподіяння потерпілому ОСОБА_6 шахрайським шляхом майнової шкоди на суму 1202589 грн. за епізодом, який не стосується спільної діяльності з виробництва молочної продукції.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.09.2016, в межах кримінального провадження № 42016221080000156 від 24.06.2016, слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: Харківська обл., Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Артема, 1, який належить на праві приватної власності, згідно з довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 67611333, ОСОБА_3, з метою відшукання документів, які підтверджують укладання інвестиційного договору від 01.11.2013 № 1 та його виконання/невиконання (копії приходних та видаткових ордерів на виплату ОСОБА_5 відсотків, згідно договору; бухгалтерських документів, в тому числі, чорнових записів щодо витрат на придбання сировини, кількість виготовленої та реалізованої продукції; договорів, укладених з постачальниками сировини для виробництва, або їх копії); документів, які підтверджують придбання устаткування для модернізації виробничих ліній; документів, які підтверджують придбання будь-якого майна для виробництва, за період з 01.11.2013 по теперішній час, бухгалтерські документи, які ведуться за допомогою програми 1С (в тому числі, на електронних носіях)..

15 вересня 2016 року на підставі вказаної ухвали в домоволодінні за адресою: Харківська обл., Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Артема, 1був проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку були вилучені:

1. картка; планшет Nomi C10103 Ultra+ 10 3G 16GB чорного кольору; два стартових пакети МТС з номерами (+7-978-220-8862, +380-99-77-95-985); заява на обмін обладнання; зарядний пристрій та гарантійний талон.

2. видаткова накладна № 002247;

3. чек з ДП «Рітейл Центр» м.Київ, Столичне шосе,103 на суму 1633,55 грн від 10.09.2016 року;

4. договір оренди квартири від 15 березня 2016 року;

5. чек з ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8 ЛЛС» м. Київ, Столичне шосе,103 на суму 6898,27 грн від 10.09.2016 року;

6. роздруківка з готелю «ОСОБА_7 груп ллс» з датою прибуття (10.09.2016р.) та датою вибуття (11.09.2016р.);

7. чек з ТОВ «ВОГ Рітейт АЗС» з магазином, Харківська обл., смт. Пісочин на суму 1179,20 грн від 14.09.2016р.;

8. чек з ПП «Крона Плюс» на суму 4200 грн від 11.03.2016 р.;

9. видаткова накладна № КП-000605 від 11 березня 2016 р.; робочий лист А 906 від 07.09.2015р.;

10. звіт про регулювання автомобіля від 10.02.2014р.;

11. чек з ПП «Аеліта» автосалон та СТО, м. Дніпропетровськ, вул. Павлова,12 на суму 220 грн. від 10.02.2014 р.;

12. чек з ПП «Аеліта» автосалон та СТО, м. Дніпропетровськ, вул. Павлова,12 на суму 220 грн від 10.02.2014 р.;

13. замовлення-наряд № 152418 від 10.02.2014 року;

14. довідка про склад сім'ї ОСОБА_9 та розмір платежів за житлово-комунальні послуги № 2523/1 від 08.08.2016 року;

15. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 65257508 від 08.08.2016 року на трьох аркушах;

16. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 65257651 від 08.08.2016 року на шести аркушах;

17. довіреність від 13 вересня 2016 року видана гр. ОСОБА_10, 20.07.1966 р. н. на імя ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, та ОСОБА_11, податковий номер НОМЕР_2, кожен з яких може діяти окремо, розпоряджатися, продати,обміняти,передати в оренду,позичку, заставляти за ціну і на умовах за його розсудом), а також при здійсненні повноважень керувати належним ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 668119, виданого 21.01.2014 Центром ДАІ 1201 ГУМВС України у Дніпропетровській області, транспортним засобом марки SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, чорного кольору. Довіреність видана до 13.09.2019 року;

18.телефон марки Sigma помаранчево-чорного кольору з аккумулятором та двома сім-картами МТС; телефон марки Samsung Duos чорного кольору з акумулятором та двома сім-картами МТС та Київстар; коробка білого кольору з телефоном чорного кольору Nokia 222 Dual SIM, зарядним пристроєм та гарантійним талоном;

19. конверт з грошовими коштами в сумі 1750 дол. США, всього 18 купюр, 17 купюр номіналом по 100 доларів США: 1. KC 27013555A, 2. KG21412058 B, 3.KG21412060 B, 4. KB 04485197 L, 5. KL 80171439 B, 6. FF 30487996 B, 7.KF 00067967 B, 8. HK58625105 B, 9. KB44485641I, 10. LL 64240794F, 11. KF 55097621 A, 12. KF 34470675A, 13. KB 96932845 F, 14. HF 05810754 C, 15. HG 21412059 B, 16. KB 00259253 P, 17. HK9322244 OB; 1 купюра номіналом 50 доларів США: 1. АН 24631089 А;

20. посвідчення ОСОБА_3, який перебуває на посаді помічника першого заступника голови Третейського суду ТС № 12, яке видано: 01.09.2008 року та яке дійсне до 01.012012 року;

21. посвідчення Юридична Компанія «Правозахис-2» ЮК №032096 на ім'я полковника ОСОБА_3, який перебуває на посаді Начальника управління служби безпеки , видане 01.11.2008 року та дійсне до 01.01.2015 року;

22. посвідчення полковника ОСОБА_3 ОСОБА_12 № 032100, який перебуває на посаді заступника начальника управління служби безпеки, видане 01.09.2008 , дійсне до 01.01.2012 року;

23. візитна картка керуючого відділенням Приват ОСОБА_13 ОСОБА_14, номер (066)-553-22-55;

24. кредитна карта Приват ОСОБА_13 4149 4378 1674 1506 дійсна до 08.16 року;

25. карта ПриватБанку на ім'я ОСОБА_3, 5167 9823 0101 0028, дійсна до 07.17 року;

26. картка Visa Gold ПриватБанку, 4149 6258 0096 5269, дійсна до 04.18 року;

27. квитанція Райффайзен ОСОБА_13 на суму 1728,52 грн від 13.09.2016 року;

28. чек №201322 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 399,80 грн від 13.09.2016 року;

29. чек №728210 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Харківська обл., смт. Пісочин, автодорога на суму 160,80 грн від 14.09.2016 року;

30. чек №201323 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 1328,72 грн. від 13.09.2016 року;

31. посвідчення водія на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 № 246332, видане ДАІ ГУ УМВС України 19.05.2006;

32. облікова картка № 98312116 від 19.08.2016, на легковий автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, VIN, номер кузова, шасі- JSAJTD54VOO131918, номер двигуна НОМЕР_3, маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний;

33. поліс № АЕ 6995180, Страхова компанія «Скайд», код страховика 161, строк дії з 25.01.2016 до 24.01.2017 включно;

34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_4, 2006 року випуску, на імя ОСОБА_10, на автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- JSAJTD54VOO131918, номер двигуна НОМЕР_3, маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний;

35. автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- JSAJTD54VOO131918, номер двигуна НОМЕР_3, маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний, д.н.з. ВО 3021;

36. ключі від автомобілю SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- JSAJTD54VOO131918, номер двигуна НОМЕР_3, маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний, д. н. з. ВО 3021.

16 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_15 по кримінальному провадженню № 42016221080000156 від 24.06.2016 року про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого 15.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: Харківська обл., смт. Нова Водолага, вул. Артема, буд. 1.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.09.2016 клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №42016221080000156 від 24.06.2016 було задоволено частково. Судом було арештоване наступне майно:

1. картка; планшет Nomi C10103 Ultra+ 10 3G 16GB чорного кольору;

два стартових пакети МТС з номерами (+7-978-220-8862, +380-99-77-95-985); заява на обмін обладнання; зарядний пристрій та гарантійний талон.

2. видаткова накладна № 002247;

3. чек з ДП «Рітейл Центр» м.Київ, Столичне шосе,103 на суму 1633,55 грн від 10.09.2016 року;

4. договір оренди квартири від 15 березня 2016 року;

5. чек з ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8 ЛЛС» м. Київ, Столичне шосе,103 на суму 6898,27 грн від 10.09.2016 року;

6. роздруківка з готелю «ОСОБА_7 груп ллс» з датою прибуття (10.09.2016р.) та датою вибуття (11.09.2016р.);

7. чек з ТОВ «ВОГ Рітейт АЗС» з магазином, Харківська обл., смт. Пісочин на суму 1179,20 грн від 14.09.2016р.;

8. чек з ПП «Крона Плюс» на суму 4200 грн від 11.03.2016 р.;

9. видаткова накладна № КП-000605 від 11 березня 2016 р.; робочий лист А 906 від 07.09.2015р.;

10. замовлення-наряд № 152418 від 10.02.2014 року;

11. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 65257508 від 08.08.2016 року на трьох аркушах;

12. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 65257651 від 08.08.2016 року на шести аркушах;

13. телефон марки Sigma помаранчево-чорного кольору з аккумулятором та двома сім-картами МТС; телефон марки Samsung Duos чорного кольору з акумулятором та двома сім-картами МТС та Київстар; коробка білого кольору з телефоном чорного кольору Nokia 222 Dual SIM, зарядним пристроєм та гарантійним талоном;

14. конверт з грошовими коштами в сумі 1750 дол. США, всього 18 купюр, 17 купюр номіналом по 100 доларів США: 1. KC 27013555A, 2. KG21412058 B, 3.KG21412060 B, 4. KB 04485197 L, 5. KL 80171439 B, 6. FF 30487996 B, 7.KF 00067967 B, 8. HK58625105 B, 9. KB44485641I, 10. LL 64240794F, 11. KF 55097621 A, 12. KF 34470675A, 13. KB 96932845 F, 14. HF 05810754 C, 15. HG 21412059 B, 16. KB 00259253 P, 17. HK9322244 OB; 1 купюра номіналом 50 доларів США: 1. АН 24631089 А;

15. кредитна карта Приват ОСОБА_13 4149 4378 1674 1506 дійсна до 08.16 року;

16. карта ПриватБанку на ім'я ОСОБА_3, 5167 9823 0101 0028, дійсна до 07.17 року;

17. картка Visa Gold ПриватБанку, 4149 6258 0096 5269, дійсна до 04.18 року;

18. квитанція Райффайзен ОСОБА_13 на суму 1728,52 грн від 13.09.2016 року;

19. чек №201322 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 399,80 грн від 13.09.2016 року;

20. чек №728210 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Харківська обл., смт. Пісочин, автодорога на суму 160,80 грн від 14.09.2016 року;

21. чек №201323 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 1328,72 грн. від 13.09.2016 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовлено.

Суд дійшов висновку, що вилучені під час обшуку документи та інші речі мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На даний час справа № 640/13569/16-к (н/п 1-кс/640/7138/16) про арешт майна витребувана суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у звязку із оскарженням ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.09.2016 р. про аргат майна і до суду першої інстанції не повернута.

Відповідно до ч.1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами захисту їхніх правових позицій.

Згідно з ч.3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як встановлено в судовому засіданні з пояснень процесуального керівника прокурора Чуб Р.М., повідомлена ОСОБА_3 підозра не є остаточною і буде у подальшому доповнена, а тому на даний час скасування арешту майна, як засобу забезпечення кримінального провадження, є передчасним.

Твердження захисника щодо допущених слідчим порушень вимог КПК України під час проведення обшуку в даному судовому засіданні не були доведені стороною захисту, оскільки суду не було надано копію протоколу обшуку на підтвердження тверджень про проведення обшуку в інших приміщеннях ані ж тих, на які було отримано дозвіл слідчого судді. Як зазначалось вище справа про накладення арешту, де міститься копія протоколу обшуку, в розпорядженні районного суду відсутня, оскільки витребувана Апеляційним судом Харківської області.

Доводи власника домоволодіння ОСОБА_2 стосовно відсутності права власності підозрюваного ОСОБА_3 на домоволодіння, в якому був проведений обшук не можуть бути взяті до уваги та стати самостійною підставою для скасування арешту майна, оскільки з її пояснень відомо, що ОСОБА_3 є її чоловіком і місцем його проживання є адреса: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Артема, 1.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-174, 309, 372КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №42016221080000156 від 24.06.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С.Садовський