Ухвала суду № 62539234, 08.11.2016, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/3999/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2016 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Юрчак Л.Б., за участю старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Свідерського А.В., секретаря судового засідання Гладенької Л.Ф., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Свідерського А.В. у кримінальному провадженні №12016090170000775 від 04.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Перший Український Міжнародний Банк» МФО 300001 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до: рахунку відкритого Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради рахунку 2600016130 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Перший Український Міжнародний Банк» МФО 300001 в тому числі руху коштів на ньому за весь період від моменту їх відкриття по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних на осіб, що оформляли рахунок; призначення вказаного рахунку, з можливістю ознайомитись із цими документами, зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії, терміном на 30 днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.06.2016 в Калуський ВП ГУНП надійшли матеріали про невиконання рішень Господарського суду Івано-Франківської області відповідальними особами КП «Водотоплосервіс», Калуської міської ради на користь Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» в особі Виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль».

04.06.2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016090170000775 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Згідно відповіді № 1016830704 від 06.04.2016 на запит № 18043876 від 05.04.2016 до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінінсових установах боржниками - юридичними особами за параметрами запиту код типу боржника: юридична особа, код ЄДРПОУ: 32364207, Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради відкрито рахунок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ МФО 300001 - 2600016130, про який є підстави вважати, що він відкритий з метою уникнення від примусового виконання наказу Господарського суду в ІваноФранківськ та постанови про арешт коштів боржника.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

У судовому засіданні слідчий Свідерський А.В. клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання -старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. довів, що дана інформація знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Перший Український Міжнародний Банк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до: рахунку відкритого Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради рахунку 2600016130 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Перший Український Міжнародний Банк» МФО 300001 в тому числі руху коштів на ньому за весь період від моменту їх відкриття по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних на осіб, що оформляли рахунок; призначення вказаного рахунку, що знаходяться в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерським Артемом Валерійовичем та оперуповноваженими Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Комаровим Євгеном Олександровичем, Стрільчуком Русланом Олеговичем, Фициком Василем Михайловичем та Побігуном Богданом Богдановичем.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: