Ухвала суду № 62526701, 08.11.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14450/16-к

Провадження № 1-кс/344/4478/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., за участю секретаря Бухвак І.С., слідчого Осадціва М.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016090000000061,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ «Фрі-Лайф» (код ЄДРПОУ-39009613) упродовж 2015 2016 років шляхом проведення безтоварних операцій щодо придбання деревяних піддонів та комплектуючих до них у суб'єктів господарювання: ТОВ «Спрін Трейд» (ЄДРПОУ-39607795), ТОВ «Амінтранс» (ЄДРПОУ-39815354), ТОВ «Флагман-РМ» (ЄДРПОУ-37120663), ПП «Флойд» (ЄДРПОУ-23156905), ТОВ «Колтон» (ЄДРПОУ-39725769), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 1052221 грн., що є значним розміром. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016090000000061 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як зазначається у клопотанні, з метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Фрі Лайф» по придбанню ТМЦ у ТОВ «Спрін Трейд» (ЄДРПОУ-39607795), ТОВ «Трекота-Люкс» (ЄДРПОУ-39815354, колишня назва ТОВ «Амінтранс» та ТОВ «Домус Альянс»), ТОВ «Флагман-РМ» (ЄДРПОУ-37120663), ПП «Флойд» (ЄДРПОУ-23156905), ТОВ «Колтон» (ЄДРПОУ-39725769), а також подальшої реалізації придбаних у вказаних товариств ТМЦ за період 2015-2016 років, в адресу ТОВ «Фрі Лайф» 07.07.2016 скеровано листа-вимогу в порядку ст. 93 КПК України, про надання копій підтверджуючих документів. Проте, станом на 04.11.2016 року відповіді від ТОВ «Фрі Лайф» щодо надання, чи відмови у наданні копій документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області отримано не було.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки викладених фактів та достовірності здійснення поставок ТМЦ в адресу ТОВ «Фрі Лайф» від ТОВ «Спрін Трейд», ТОВ «Трекота-Люкс» (колишні назви ТОВ «Амінтранс» та ТОВ «Домус Альянс»), ТОВ «Флагман-РМ», ПП «Флойд» та ТОВ «Колтон», а також подальшої реалізації ТМЦ придбаних у вказаних товариств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Фрі Лайф» (код ЄДРПОУ 39009613), які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій із вказаними товариства упродовж 2015-2016 років. Вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фрі Лайф» (код ЄДРПОУ-39009613), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 2, кабінет 11, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Фрі Лайф» (код ЄДРПОУ-39009613) з приводу придбання ТМЦ у ТОВ «Спрін Трейд» (ЄДРПОУ-39607795), ТОВ «Трекота-Люкс» (ЄДРПОУ-39815354, колишня назва ТОВ «Амінтранс» та ТОВ «Домус Альянс»), ТОВ «Флагман-РМ» (ЄДРПОУ-37120663), ПП «Флойд» (ЄДРПОУ-23156905), ТОВ «Колтон» (ЄДРПОУ-39725769), а також подальшої реалізації ТМЦ придбаних у вказаних субєктів господарювання за період 2015-2016 років, а саме: договорів та угод із наявними до них додатками (специфікаціями, додатковими угодами тощо), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, рахунків-фактур, документів щодо оплати вартості товарів (платіжних доручень, банківських виписок тощо), довіреностей на отримання товару, витягів із журналів вїзду та виїзду транспортних засобів, картки пропуску та інших документів в яких відображені особи та транспортні засоби, які отримували придбані ТМЦ.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Татарінова