Ухвала суду № 62521726, 04.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37961/16-к

Провадження № 1-кс/761/23153/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Касіча В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «НОЙ» (код за ЄДРПОУ 25531939), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Димитрова, 40, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, лейтенант податкової міліції Касіч В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції В.В. Рихальський, по кримінальному провадженню №32015100110000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «НОЙ» (код за ЄДРПОУ 25531939), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Димитрова, 40.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000118 відносно службових осіб ТОВ «М'ясна Фабрика «Фаворит Плюс» (код ЄДРПОУ 37373551) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч.3 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження №32015100110000118, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3, ч.3 ст.212 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, лейтенант податкової міліції Касіч В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ «НОЙ» (код за ЄДРПОУ 25531939) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Касіча В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «НОЙ» (код за ЄДРПОУ 25531939), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Димитрова, 40 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції Касічу Вадиму Вікторовичу тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НОЙ» (код за ЄДРПОУ 25531939), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Димитрова, 40, що засвідчують взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Альянсметалоторг» (код ЄДРПОУ 38915072), ТОВ «Картада» (код ЄДРПОУ 39621610), ТОВ «Андермакс» (код ЄДРПОУ 39568840), ТОВ «Джаст Груп» (код ЄДРПОУ 39618849) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 р.р., а саме: угоди, договори з відповідними додатками, контракти акти надання послуг, акти прийому - передачі, акти виконаних робіт укладені між ТОВ «НОЙ»» з ТОВ «Картада», ТОВ «Андермакс», ТОВ «Джаст Груп», ТОВ «Альянсметалоторг»; первинні документи, які складалися на ТОВ «НОЙ» за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від ТОВ «Картада», ТОВ «Андермакс», ТОВ «Джаст Груп», ТОВ «Альянсметалоторг», містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій; податкові накладні отримані від ТОВ «Картада», ТОВ «Андермакс», ТОВ «Джаст Груп», ТОВ «Альянсметалоторг» та надані ТОВ «НОЙ» в адресу вказаних підприємств, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, рахунки - фактури; документи, що свідчать про форми розрахунків ТОВ «НОЙ» з ТОВ «Картада», ТОВ «Андермакс», ТОВ «Джаст Груп», ТОВ «Альянсметалоторг»; копій наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду керівника (директора) та головного бухгалтера ТОВ «НОЙ» за період з 01.01.2014 по 04.11.2016 року; копій посадових інструкцій на керівника (директора) та головного бухгалтера ТОВ «НОЙ», за період з 01.01.2014 по 04.11.2016 року; копії чинного статуту ТОВ «НОЙ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя