Ухвала суду № 62521701, 01.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38079/16-к

Провадження № 1-кс/761/23251/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Стовбана А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Стовбан А.А. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.Антонець, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АБ «Південний», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100110000170 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи, перебуваючи у Миколаївській області створили (здійснили перереєстрацію) ряд суб'єктів підприємницької діяльності серед яких: ТОВ «Будмонтаж» (код за ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «ТД Меліс» (код за ЄДРПОУ 40162750), ТОВ «Зевс-Юг» (код за ЄДРПОУ 40353081), ТОВ "Релайт ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40458603), ТОВ "Мірамікс Груп" (код за ЄДРПОУ 40413489), ТОВ "Линдас" (код за ЄДРПОУ 40559148), ТОВ "Вест Голд Бізнес" (код за ЄДРПОУ 40413489) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, в якій також задіяні ТОВ "Віатранс" (код ЄДРПОУ 24109380), ТОВ "НСК-Агро" (код ЄДРПОУ 40108502), ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279), ТОВ "ТВК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (код за ЄДРПОУ 31978272). В ході проведення слідчих дій (допитів) у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Вест Голд Бізнес», ТОВ «Будмонтаж», ТОВ «ТД Меліс», ТОВ «Релайт ЛТД», ТОВ «Мірамікс Груп», ТОВ «Ліндас» не мають жодного відношення до діяльності цих підприємств, створивши їх за грошову винагороду, фінансово-господарська діяльність від імені вказаних підприємств здійснюється без їхнього відома. ТОВ «Зевс-Юг» зареєстровано на втрачений паспорт гр. ОСОБА_4, який не має відношення до реєстрації та діяльності даного підприємства. З метою дослідження фактичних обставин використання реквізитів підприємства ТОВ «Вест Голд Бізнес» для прикриття незаконної діяльності, проведення фінансово-господарських операцій з постачання сільськогосподарської продукції, зібрання доказів, які будуть підтверджувати або спростовувати фінансово-господарські операції, законність укладення правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001010012949 - українська гривня, ТОВ «Вест Голд Бізнес», відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку. Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточного рахунку №26001010012949, клієнта ТОВ «Вест Голд Бізнес» знаходяться у розпорядженні Акціонерний банк «Південний», МФО 328209. Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в Акціонерному банку «Південний», МФО 3282094. Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі та оригінали документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний», МФО 328209, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100110000170 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний».

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС Стовбану Андрію Андрійовичу, Щуренко Юлії Сергіївні, або/та за їх дорученням оперуповноваженому Бухтіярову Олексію Анатолійовичу, Ватуліну Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Вест Голд Бізнес» (код ЄДРПОУ 40106172), які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний», МФО 328209 та становлять банківську таємницю, за період з 12.04.2016 по 01.11.2016, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку №26001010012949 - українська гривня, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-документи, які містяться в юридичній справі про відкриття, використання, обслуговування вказаних вище рахунків;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Акціонерного банку «Південний», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Акціонерного банку «Південний», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: