Ухвала суду № 62521633, 01.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37694/16-к

Провадження № 1-кс/761/23050/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Іванчук О.М., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Рихальським В.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Іванчук О.М, вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Рихальським В.В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 32016000000000078 від 22.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При проведенні досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Софія Пром Тех» (код ЄДРПОУ 39966196) ухилились від сплати мита та податку на додану вартість до державного бюджету України при здійснення зовнішньоекономічної діяльності з імпорту товарів народного вжитку на митну територію України в розмірі близько 10 000 000 грн., а саме встановлено що вказаним підприємством у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС у період з 02.08.2016 по 02.09.2016 здійснено митне оформлення 49 МД типу «ІМ 40 ДЕ», при цьому встановлено, що різниця між вагою брутто/нетто товару при здійсненні митного оформлення складає близько 40 відсотків, що призвело до вищезазначених порушень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Софія Пром ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39966196), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) серед яких: грошові чеки, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з 31.08.2015 по 25.10.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016000000000078.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а також надати можливість їх вилучити, а саме: інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26008010348869 (код валюти 980, 978, 840) за період з 02.08.2016 по 02.09.2016, які відкрито ТОВ «Софія Пром ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39966196) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) та копій грошових чеків на зняття готівки по зазначеним рахункам.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2016 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Універсал банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя