Ухвала суду № 62521367, 19.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6461/16-к

Провадження № 1-кс/761/3903/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві капітана поліції Сиченка Віталія Миколайовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві капітан поліції Сиченко В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. у кримінальному провадженні №12015100000001060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380537, ЄДРПОУ 19017842, 04119, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000001060 від 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» протягом 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання нікчемних правочинів (договорів) між АТ «Дельта Банк» та контрагентами, провели ряд операцій щодо перекредитування існуючих кредитів фізичних та юридичних осіб, зокрема ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «Кемпленд», ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Ектра 2009», ДП «Укрспирт», ТОВ «НВЦ «ТОР», ТОВ «РІЕЛКОМ», ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «УБФ», ТОВ «Мерчант Хаус», ТОВ «Грін Грейн», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «АГРІ ІМПЕКС», ТОВ «Фараон ЛТД», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра», ТОВ «Фірма «Юність», ТОВ «Апетит», ТОВ «Торговий дім «Логос», ОСОБА_7, ВАТ «СКТБ «Елемент», МП «Сатурн», ВАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат», ТзОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Юрок плюс», ТОВ «ТД «АВАНТА», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Кримська девелоперська компанія», ТОВ «Колосок ЛТД», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Нафтогаз-Альянс», ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Еплада», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український бізнес-франчайзинг», ТОВ «Мерчант пауз», ОСОБА_12; ОСОБА_13 (код НОМЕР_1); ОСОБА_14 (код НОМЕР_2); ОСОБА_15 (код НОМЕР_3); ОСОБА_16 (код НОМЕР_4); ТОВ «Доброслав-Луцьк» (код 31979978); ОСОБА_17 (код НОМЕР_5); ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» (код 35113476); ТОВ «ТАНК ТРАНС» (код 32115067); ТОВ «АЙБОКС» (код 34046074) тощо, забезпечених високоліквідною заставою (іпотекою). З цією метою, в порушення вимог, встановлених Постановою Правління Національного банку України від 30.10.2014 №692/БТ «Про віднесення АТ «Дельта Банк» до категорії проблемних», позичальникам видавалися нові не забезпечені кредити за рахунок яких позичальники погашали забезпечені іпотекою кредити. Після чого, предмети застави та іпотеки звільнялися з-під обтяжень, а майнові права кредитора по ним відступалися на користь фінансових установ, серед яких ТОВ «ФК «Факторинг про» (код ЄДРПОУ 39030472), ТОВ «ФК «Іпотека кредит» (код ЄДРПОУ 35141063), ТОВ «КДК» (код ЄДРПОУ 36915270), ТОВ «Факторинг Фінанс» (код ЄДРПОУ 36125262), ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239), ТОВ «Вердикт Фінанс» (код ЄДРПОУ 36698193), ТОВ «ФК «Сіагал» (код ЄДРПОУ 38836834), ТОВ «ФК «Інвестфінанс» (код ЄДРПОУ 37404212), ТОВ «ФК «Надбання» (код ЄДРПОУ 37357105), ТОВ «ФК «Домініон» (код ЄДРПОУ 38962190), ТОВ «ФК «Авістар» (код ЄДРПОУ 38904296) тощо, за значно заниженою ціною, а також здійснено продаж нерухомого майна, належного АТ «Дельта Банк», що було заборонено Постановою Правління Національного банку України від 30.10.2014 №692/БТ «Про віднесення АТ «Дельта Банк» до категорії проблемних», внаслідок чого розтрачено майно Банку, чим спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах. Крім того, грошові кошти, за які зазначеними фінансовими компаніями викупалися права вимоги за кредитними договорами, були отримані в кредит від АТ «Дельта Банк». На даний час у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380537, ЄДРПОУ 19017842, 04119, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо отримати інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні. Отримані документи в АТ «Дельта Банк» (МФО 380537, ЄДРПОУ 19017842, 04119, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки показань раніше допитаних осіб, надання відомостям, які містяться в даних документах належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100000001060 розпочате 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380537, ЄДРПОУ 19017842, 04119, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б).

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у зазначеній слідчим банківській установі.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві капітану поліції Сиченку Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ «Дельта Банк» (МФО 380537, ЄДРПОУ 19017842, 04119, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б), а саме: відомості та документи щодо активних операцій банку по перерахуванню коштів з наявних рахунків АТ «Дельта Банк» (МФО 380537, ЄДРПОУ 19017842) в період з 01.06.2014 по дату винесення судом ухвали, в тому числі стосовно надходжень/витрат, виконання зобов'язань за кредитними договорами з Національним банком України, виконання зобов'язань перед вкладниками і клієнтами за вказаний вище період часу; кредитні договори з Національним банком України, укладені за період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали з усіма змінами, додатками, доповненнями, зокрема у яких забезпеченням були майнові права за кредитними договорами, укладеними між АТ «Дельта Банк» та наступними контрагентами: ОСОБА_12; ОСОБА_13 (код НОМЕР_1); ОСОБА_14 (код НОМЕР_2); ОСОБА_15 (код НОМЕР_3); ОСОБА_16 (код НОМЕР_4); ТОВ «Доброслав-Луцьк» (код 31979978); ОСОБА_17 (код НОМЕР_5); ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» (код 35113476); ТОВ «ТАНК ТРАНС» (код 32115067); ТОВ «АЙБОКС» (код 34046074); кредитні справи з усіма додатками, додатковими договорами, змінами, доповненнями, договорами, укладеними в забезпечення кредитів, рішеннями кредитного комітету банку, службовими документами та висновками служб банку, договорами про відступлення прав вимоги, актами оцінки предметів застави тощо, щодо наступних позичальників: ОСОБА_12 за договором №11132055000 від 23.03.2007, №11132104000 від 23.03.2007; ОСОБА_13 (код НОМЕР_1) за договором №11348980000 від 21.05.2008; ОСОБА_14 (код НОМЕР_2) за договором №11207440000 від 31.08.2007; ОСОБА_15 (код НОМЕР_3) за договором №2242/ФКВ-07 від 14.12.2007; ОСОБА_16 (код НОМЕР_4) за договором №41/14/07-СП від 26.04.2007; ТОВ «Доброслав-Луцьк» (код 31979978) за договором №02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010; ОСОБА_17 (код НОМЕР_5) за договором №06/114/08-С від 10.10.2008; ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» (код 35113476) за договорами №05/57/2007-КЛТ від 11.12.2007, №05/08/2010-КЛТ від 01.11.2010; ТОВ «ТАНК ТРАНС» (код 32115067) за договором №ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014; ТОВ «АЙБОКС» (код 34046074) за договорами №НКЛ-2002859 від 13.09.2013, №НКЛ-2002859/1 від 22.05.2014, ТОВ «ФК «Факторинг про» (код ЄДРПОУ 39030472), ТОВ «ФК «Іпотека кредит» (код ЄДРПОУ 35141063), ТОВ «КДК» (код ЄДРПОУ 36915270), ТОВ «Факторинг Фінанс» (код ЄДРПОУ 36125262), ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239), ТОВ «Вердикт Фінанс» (код ЄДРПОУ 36698193), ТОВ «ФК «Сіагал» (код ЄДРПОУ 38836834), ТОВ «ФК «Інвестфінанс» (код ЄДРПОУ 37404212), ТОВ «ФК «Надбання» (код ЄДРПОУ 37357105), ТОВ «ФК «Домініон» (код ЄДРПОУ 38962190), ТОВ «ФК «Авістар» (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс» (код 37195643), ТОВ «УБФ» (код 35702245), ТОВ «Мерчант Хаус» (код 38792719), ТОВ «Грін Грейн» (код 38792724), ТОВ «САБ-Р» (код 37145578), ТОВ «АГРІ ІМПЕКС» (код 34457942), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР» (код 33606246), ТОВ "КУА "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 34729245); роздруківку руху коштів за період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали по розрахунковим рахункамнаступних позичальників: ОСОБА_12; ОСОБА_13 (код НОМЕР_1); ОСОБА_14 (код НОМЕР_2); ОСОБА_15 (код НОМЕР_3); ОСОБА_16 (код НОМЕР_4); ТОВ «Доброслав-Луцьк» (код 31979978); ОСОБА_17 (код НОМЕР_5); ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» (код 35113476); ТОВ «ТАНК ТРАНС» (код 32115067); ТОВ «АЙБОКС» (код 34046074), ТОВ «ФК «Факторинг про» (код ЄДРПОУ 39030472), ТОВ «ФК «Іпотека кредит» (код ЄДРПОУ 35141063), ТОВ «КДК» (код ЄДРПОУ 36915270), ТОВ «Факторинг Фінанс» (код ЄДРПОУ 36125262), ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239), ТОВ «Вердикт Фінанс» (код ЄДРПОУ 36698193), ТОВ «ФК «Сіагал» (код ЄДРПОУ 38836834), ТОВ «ФК «Інвестфінанс» (код ЄДРПОУ 37404212), ТОВ «ФК «Надбання» (код ЄДРПОУ 37357105), ТОВ «ФК «Домініон» (код ЄДРПОУ 38962190), ТОВ «ФК «Авістар» (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс» (код 37195643), ТОВ «УБФ» (код 35702245), ТОВ «Мерчант Хаус» (код 38792719), ТОВ «Грін Грейн» (код 38792724), ТОВ «САБ-Р» (код 37145578), ТОВ «АГРІ ІМПЕКС» (код 34457942), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР» (код 33606246), ТОВ "КУА "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 34729245).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам АТ «Дельта Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Дельта Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: