Ухвала суду № 62520381, 03.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52793/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю слідчого Трембача А.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача Анатолія Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., надійшло клопотання слідчого Трембача А.О., погоджене з прокурором Прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О. про надання доступу до речей і документів, а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «ЗТК «ТРАНС-СЕРВІС Україна» (код ЄДРПОУ 39267684), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Печерської районної в місті Києві державній адміністрації в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Протягом 2011-2015 років службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (адреса головного офісу: Бауернмаркт, 2, 1010, Відень, Республіка Австрія) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією Tandice limited, реєстраційний номер 280327 (позичальник) (адреса головного офісу: 2 Іраклі, Егкомі, 2413, Кіпр) та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (позикодавець), та вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки. Так, 22 квітня 2011 року ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахувало грошові кошти в сумі 15 230 000,00 доларів США згідно розпорядження від 22 квітня 2011 року, яке підписане платіжним дорученням у форматі МТ 202 № В220411.26918 по SWIFT з кореспондентського рахунку, який відкрито в DEUTCHEBANKTRUSTCOMPANY (інші відомості відсутні), на кореспондентський рахунок № 100462209, який відкритий для ПАТ «Банк «Київська Русь» в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, з призначенням платежу - «Поповнення власного коррахунку». 30 вересня 2011 року ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахувало на кореспондентський рахунок № 100462209, який відкритий для ПАТ «Банк «Київська Русь» в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, грошові кошти в сумі 24 770 000,00 доларів США згідно виписки MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT, отриманої по SWIFT від 30 вересня 2011 року, на користь компанії TANDICELTD, NICOSIA (інші відомості відсутні), з призначенням платежу «Інвестиційні кошти». Згідно бухгалтерського обліку ПАТ «БАНК «Київська Русь» зазначені грошові кошти в сумі 44 000 00 доларів США не перебували у жодному обтяжені, в тому числі у заставі в MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT. Однак, згідно відповіді MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT від 15 червня 2015 року усі вищевказані грошові кошти в сумі 44 000 000 доларів США списанні із кореспондентського рахунку № 100462209 у зв'язку із переданням зазначених грошових коштів банком - ПАТ «БАНК «Київська Русь» в заставу MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT на підставі договору застави від 23 березня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 28 вересня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 07 березня 2012 року (зі змінами від 12 квітня 2013 року та 18 березня 2015 року). Так, 23.02.2015 р. компанія «Zentral Importex Corp», на підставі платіжного доручення (payment order) до «Meinl Bank AG» від 12.02.2015 р. про перерахунок коштів за підписом ОСОБА_3, перерахувала грошові кошти в сумі 1 891 997, 70 дол. США на рахунок «Jerdor Business Corp.». 14.09.2016 р. з метою підтвердження підписання вказаного платіжного доручення громадянином України ОСОБА_3, у даному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_3 30.09.2016 р. на адрес слідчого відділу надійшло клопотання експерта про надання вільних зразків почерку ОСОБА_3 для експертизи. Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: «https://usr.minjust.gov.ua/ua», ОСОБА_3 значиться засновником ТОВ «ЗТК «ТРАНС-СЕРВІС Україна» (код ЄДРПОУ 39267684), реєстраційна справа якого знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. У вказаній реєстраційній справі наявні документи із вільними зразками почерку ОСОБА_3.Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «ЗТК «ТРАНС-СЕРВІС Україна» (код ЄДРПОУ 39267684), яка знаходиться у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Клопотання слідчого щодо вилучення оригіналів документів підлягає задоволенню в частині вилучення платіжного доручення (payment order) компанії «Zentral Importex Corp» до «Meinl Bank AG» від 12.02.2015р. про перерахування грошових коштів в сумі 1 891 997, 70 доларів США, вільних зразків почерку ОСОБА_3 та відтисків печаток, а саме: контракт № А/Z 12/02 від 12.02.2015р., специфікація № 1 до Контракту № A/Z 12/02 від 12.02.2015р., бланк для відкриття рахунку (Account opening form) від 18.03.2013р.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача Анатолія Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ЗТК «ТРАНС-СЕРВІС Україна» (код ЄДРПОУ 39267684), з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державній адміністрації.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу на вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «ЗТК «ТРАНС-СЕРВІС Україна»: платіжного доручення (payment order) компанії «Zentral Importex Corp» до «Meinl Bank AG» від 12.02.2015р. про перерахування грошових коштів в сумі 1 891 997, 70 доларів США, вільних зразків почерку ОСОБА_3 та відтисків печаток, а саме: контракт № А/Z 12/02 від 12.02.2015р., специфікація № 1 до Контракту № A/Z 12/02 від 12.02.2015р., бланк для відкриття рахунку (Account opening form) від 18.03.2013р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Печерської районної в місті Києві державній адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії та вилучити оригінали вказаних в ухвалі документів.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача Анатолія Олеговича повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/52793/16-к

Прим.2 - Слідчому Трембачу А.О.

Копія: Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Виконавець: Остапчук Т.В.

03.11.2016 р.