Ухвала суду № 62520009, 02.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50527/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Чижа О. В., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна - задовольнити частково.

Поновити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотаннястаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Пристрій чорного кольору із написом «ІСОМ communications receiver ic-r10 serial no. 16266» та екраном;

-Пристрій чорного кольору без написів, прямокутної форми, з двома отворами для гвинтів, з двома кнопками чорного кольору і лампочкою та висувною антеною;

-Пристрій чорного кольору з написом «CDMA/GSM 3G DCS», прямокутної форми, з трьома антенами зверху пристрою та зеленою лампочкою;

-Пристрій чорного кольору із написом «Universal remote control RF Sensor RFX-250 B180407 0004648» та антеною;

-Пристрій чорного кольору із написами «Huawei Mobile WiFi E589 s/n: НОМЕР_8 IMEI: НОМЕР_2» із SIM - картою всередині;

-Флеш накопичувач «Transcend Micro SDHC 16GB» чорного кольору;

-Листи ОСОБА_3 у якості генерального директора КП «Кіровгеологія» на 4 арк.;

-Заява ДП «СхідГЗК» Смолінська шахта ена продовження терміну дії ліцензії з додатком у вигляді копії спеціального дозволу на користування надрами №3955 на 2 арк.;

-Програми робіт з видобування корисних копалин на 1 арк.;

-Наряд - замовлення №ЮА-0459 від 05.07.13 на 1 арк.;

-Рахунок - фактура №ЮА-0459 від 26.03.13 на 1 арк.;

-Лист в адресу ОДОСК «Кредо» від 18.07.13 на 1 арк.;

-Копії документі ПАТ «Малинський каменедробильний завод» на 53 арк.;

-Чорнові документи на 160 арк.

-Постанова ГСУ МВС України про закриття кримінального провадження від 10.09.2014 на 5 арк.;

-Печатка «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED»;

-Печатка «MILLFORM ASSOCIATES LLP»;

-Ручка для печатки «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED»;

-Банківська картка Hellenic Bank по номеру рахунку НОМЕР_9 на ім'я D.B. BHC NEW TECHNOL. LTD;

-Пристрій «Entrust» білого кольору із написом «Mini Token s/n НОМЕР_1»;

-Документи «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED» з Hellenic Bank на іноземній мові на 9 арк.;

-Бланки простих векселів №300669 на 59 арк.;

-Чекова книжка по рах. НОМЕР_3 в ЗАТ «Прайм-Банк» по ТОВ «Західна регіональна інвестиційна компанія» з 25 чеками;

-Банківська кртка Marfin Laiki Bank на ім'я ОСОБА_3 BHC NEW TECHNOL. LTD з листом на 1 арк.

-Флеш накопичувач «SanDisk» SDCZ34-0046 BH0905NTEB;

-Флеш накопичувач «Transсend» 564230 1415 ємністю 8GB;

-Флеш накопичувач «SP» 40M4TB48T ємністю 4GB;

-Документи компанії «Millform Associates LLP» на іноземній мові;

-Документи компанії «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED» на іноземній мові на 57 арк.;

-Документи компанії «WESTON ASSETS INC» на іноземній мові на 17 арк.;

-Пристрій «Laiki eBank» 15-5154312-1;

-Чорнові документи на 7 арк.;

-Листи формату А4 з підписами на 4 арк.;

-Листи формату А4 з відтисками печатки компанії «WESTON ASSETS INC» на 48 арк.;

-Листи формату А4 з відтисками печатки компанії ТОВ «ТВК «Пан Діос» (код 31814594) та підписами на 11 арк.;

-Листи формату А4 з відтисками печатки компанії ТОВ «Статус» (код 31868126) на 6 арк.;

-Ліцензія НОМЕР_4 від 12.06.2007 на 1 арк.;

-Ліцензія НОМЕР_5 від 12.06.2007 на 1 арк.;

-Ліцензія НОМЕР_6 від 12.06.2007 на 1 арк.;

-Ліцензія НОМЕР_7 від 23.02.1998;

-Чорнові документи на 98 арк.;

-Схема ввезення - вивезення коштів за фіктивними договорами експорту програмно - технічного забезпечення та імпорту товарів без завезення на митру територію України на 1 арк.;

-Простий вексель №81300669100083 бланк на 1 арк.;

-Протокол №12/11-13 загальних зборів учасників спільного українсько - іспанського підприємства «Іскор» від 12.11.2013 в 3-х екземплярах на 6 арк.;

-Протокол №12/11/13 загальних зборів учасників ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» від 12.11.2013 в 2-х екземплярах на 2 арк.;

-Акт прийому - передачі до Договору купівлі - продажу частини в статутному капіталі (фонді) спільного українсько - іспанського підприємства «Іскор» «ІСКОР» №01-12/11/13 від 12.11.2013 між ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» та КП «Кіровгеологія» на 2 арк.;

-Договір №01-12/11/13 купівлі - продажу частини в статутному капіталі (фонді) спільного українсько - іспанського підприємства «Іскор» «ІСКОР» від 12.11.2013 між СУІП «Іскор» та КП «Кіровгеологія» в 2-х екземплярах на 6 арк.;

-Акт прийому - передачі до Договору купівлі - продажу частини в статутному капіталі (фонді) спільного українсько - іспанського підприємства «Іскор» «ІСКОР» №01-12/11/13 від 12.11.2013 між ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» та КП «Кіровгеологія» на 1 арк.;

-Протокол №10-12//11/2013 загальних зборів учасників ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» від 12.11.2013 на 1 арк.;

-Протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників СУІП «Іскор» від 12.11.2013 де присутні КП «Кіровгеологія» та ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» в 3 екземплярах на 3 арк.;

-Зміни до Статуту СУІП «Іскор» в 3 екземплярах на 3 арк.;

-Договір поставки обладнання №5/503-09 від 21.05.2009 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору №5/503-09 від 21.05.2009 на 1 арк.;

-Реєстраційні документи ПП «Промсіті» (34695866), ТОВ «ННК» (20048747), ТОВ «Західна регіональна інвестиційна компанія» (34687530), ТОВ «Інвестиційне бюро «Ексім» (34937087), ПП «Агромашкомплект» (30724930), ТОВ «ПАН Диас» (31814594), ТОВ «Кромікс» (25463238), ТОВ «Н егус» (32109472), ТОВ «Дізон-2004» (32957473), ПП «Торговий дім «Агротехторг» (33108244), ПП «Житло-ремсервіс» (32771067), ПП «Еліон» (31516989), ТОВ «Пост Пен Сіті» (31863222), ПП «Буковина» (21669078), ТОВ «Атлантіс М» (32853849), ДП «Калуська теплоелектроцентраль» (32014831), ТОВ «Зарічанський граніт» (34196771), ТОВ «Кам'яний берег» (35144352), ТОВ «Овруч-нерудпром» (34360597), ТОВ «Гранітний куб» (34152645), ТОВ «Житомирська скеля» (33076912) та чорнові документи;

-Фотокопія спеціального дозволу на користування надрами №4562 від 17.12.2007 на арк., шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений учасникам провадження о 17-50 год. 07 листопада 2016 року.

Слідчий суддя С. В. Шапутько