Ухвала суду № 62519989, 12.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50042/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафін Р.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що СУ ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100060000057 від 12.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек'юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263), ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357), ТОВ «Фондова Компанія «Олімп» (код ЄДР 39329719), ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» (код ЄДР 24369661), ТОВ «Домінанта Трейд» (код ЄДР 38726248), ТОВ «Алєко Груп» (код ЄДР 35530352), ТОВ «Епішан» (код ЄДР 38365012), ТОВ «Проксіма Трейд» (код ЄДР 39761093), ТОВ «Славія-Інвест» (код ЄДР 35893313), ТОВ «Фондова Компанія Профіт» (код ЄДР 36640164).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що Державної службою фінансового моніторингу України проведено аналіз фінансових операцій за участю гр. ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_6, ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Контанго», ТОВ «Укроптторг 2013», ТОВ «ФК Єврокапітал», ТОВ «Інтернешнл Сек'юрітіз», ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив», так за результатами якого складено узагальнений матеріал №0173/2016/ДСК від 07.04.2016 та встановлено що діями вищевказаних осіб здійснено обготівкування грошових коштів на загальну суму понад 220 млн. грн.

Крім того, допитано як свідка ОСОБА_11, який показав що за грошову винагороду за вказівкою невстановлених осіб здійснював зняття готівки в особливо великих розмірах у банківських установах на території м. Києва від свого імені та в подальшому одразу передавав невстановленим особам.

03.10.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу по підписам ОСОБА_11 в банківських документах на відкриття банківського рахунку НОМЕР_15 та документах на зняття готівки в ПАТ «ВТБ Банк».

В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_15, який відкритий від імені ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) у банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за період з 01.01.2013 по 06.10.2016, про всі наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_14).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100060000057 від 12.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленку Олегу Станіславовичу, Проха Анатолію Анатолійовичу, Мельнику Геннадію Олексійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Семенюку Віталію Олеговичу, Бескидевич Анатолію Анатолійовичу, Амеліну Олександру Сергійовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Крищенко Олені Володимирівни, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

стосовно клієнта ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2013 по 06.10.2016 грошових коштів по рахунку НОМЕР_15, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, ІПН, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

стосовно клієнта ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_15, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив'язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

стосовно клієнта ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції);

стосовно клієнта ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками та актами прийому-передачі,

документів про всі наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2013 по 06.10.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_14), що знаходяться у банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк