Ухвала суду № 62519869, 12.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50107/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Порох - Рябовол Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Онуфрієнко Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Онуфрієнко Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.05.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000319 за фактами привласнення та розтрати коштів службовими особами підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні засновників компанії «БРСМ-Нафта», вчинених в особливо великих розмірах та за фактом умисного випуску службовими особами зазначених підприємств на ринок України небезпечної продукції у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 227 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.06.2015 на території нафтобази, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Південна, 1 що перебувала в оренді у ТОВ «Парком-Транс» трапилась пожежа, що спричинили загибель людей та настання інших тяжких наслідків.

Також встановлено, що причиною пожежі стало використання працівниками нафтобази електроагрегатів з електронасосами які не відповідали рівню безпеки. Вказані агрегати використовували для здійснення технологічних процесів зі змішування палива з хімічними високооктановими речовинами для виробництва небезпечної продукції та її подальшої реалізації під виглядом палива «А-95» через мережу автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта».

Для виробництва зазначеного палива використовувались наступні речовини, а саме: реформат, ізопентан, бензол та толуол, залишки яких були вилучені під час проведення огляду місця події (вказаної вище нафтобази).

Крім того було встановлено, що аналогічним шляхом на ринок України випускаються небезпечні речовини під виглядом палива «А-95» на нафтобазі за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченко, 1 «а» та 1 «б» яка також перебувала в оренді ТОВ «Парком-Транс».

Під час проведення обшуку на вказаній нафтобазі були вилучені аналогічні електроагрегати з електронасосами та залишки тих самих хімічних речовин, що й на нафтобазі у смт Глеваха.

На теперішній час, фактичним керівництвом компанії «БРСМ-Нафта» для виготовлення та подальшої реалізації продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечної продукції, встановленим нормативно-правовими актами, створено та використовується ТОВ «НБК-2015» (код ЄДРПОУ 40085954) та яке на даний час використовує для цього нафтобазу за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченко, 1 «а» та 1«б».

ТОВ «НБК-2015» за адресою, що вказана у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: м. Київ, проспект Миру, будинок 4, офіс 510, не знаходиться.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що ТОВ «НБК-2015» є підконтрольним структурним підрозділом компанії «БРСМ-Нафта».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НБК-2015» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок 2600600124699 (долар США, українська гривня та Євро), що відкритий 02.11.2015 у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що головний офіс ПАТ«КБ»ГЛОБУС» здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по вище зазначеним розрахунковим рахункам, відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

Зазначені документи містять у собі відомості, щодо здійснення службовими особами ТОВ «НБК-2015» купівлі нафтопродуктів та хімічних речовин у різних суб'єктів господарської діяльності, як резидентів, так і нерезидентів, інформації щодо їх виду, асортименту, кількості та вартості, а також відомості щодо найменування, кількості, виду продукції, яку реалізовувало ТОВ «НБК-2015» після їх закупівлі до інших суб'єктів господарської діяльності, що в свою чергу надасть об'єктивну оцінку інформації, що була встановлена співробітниками УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України.

Приймаючи до уваги вище зазначене, а також з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, вказаним слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.05.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000319 за фактами привласнення та розтрати коштів службовими особами підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні засновників компанії «БРСМ-Нафта», вчинених в особливо великих розмірах та за фактом умисного випуску службовими особами зазначених підприємств на ринок України небезпечної продукції у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 227 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Онуфрієнка Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України лейтенанту поліції Порох Дарї Ігорівні та/або відповідним оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО банку - 380526), розташованому за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ «НБК-2015» (код ЄДРПОУ 40085954), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ «НБК-2015» з наступними реквізитами:

Р/р. №2600600124699 МФО банку - 380526, який відкрито в

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у валюті долар США 02.11.2015, з моменту його відкриття - тобто з 02.11.2015 і по 12.10.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ «НБК-2015», її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді;

р/р. №2600600124699 МФО банку - 380526, який відкрито в

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у валюті українська гривня 02.11.2015, з моменту його відкриття - тобто з 02.11.2015 і по 12.10.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ «НБК-2015», її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді;

р/р. №2600600124699 МФО банку - 380526, який відкрито в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у валюті Євро 02.11.2015 з моменту його відкриття - тобто з 02.11.2015 і по 12.10.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ «НБК-2015», її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Порох - Рябовол Д.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк