Ухвала суду № 62519637, 11.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49704/16-к

У Х В А Л А

11 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Перебойчуком А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Перебойчуком А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), із можливістю вилучення їх копій, щодо клієнту банку ТОВ «Проектно-технічний центр» (ЄДРПОУ 36303986).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом слідчого управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000407 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2015 року ДП «МА «Бориспіль» у ТОВ «Проектно-технічний центр» придбано чотири детектори вибухових речовин «М-ІОН» на суму 4 308 000,00 грн. За даними постачальника товару, детектори виготовлено чеською компанією «INWARD DETECTION».

Органом досудового розслідування встановлено, що безпосереднім та фактичним виробником вказаних детекторів є російська компанія, а вартість вказаних детекторів навмисно завищена на користь ТОВ «Проектно-технічний центр», у зв'язку з виготовленням вказаних детекторів у Російській федерації, працівниками ТОВ «Проектно-технічний центр» здійснено часткова зміна зовнішнього вигляду детектору, а саме заміна шильдика (бірки), здійснювалася з метою, щоб шильдик (бірка) свідчив про виробництво товару у країнах Євросоюзу та мав серійний номер нібито Чеського виробництва.

Заміна бірки здійснювалася з метою не застосування до закупівель вказаного товаруРозпорядження КМУ від 11.09.2014 №829-р, яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, в результаті чого сертифікація детекторів вибухових речовин проводилась з порушенням вимог чинного законодавства, що призвело до незаконної видачі сертифікату, у зв'язку з чим, ТОВ «Проектно-технічний центр» переміг у тендері шляхом надання недостовірних даних.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, та інформації щодо фактичного відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проектно-технічний центр», які відриті: № 26049392422497 в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995);№ 26041301422497 в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995);№ 36007301422497 в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995);№ 26009053131406 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842);№ 26056053122480 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842);№ 26049053105782 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842);№ 26008010085661 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);№ 26059000185661 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);№ 37514000132886 в Казначействі України (МФО 899998);№ 26002455017529 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);№ 26002455017529 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);№ 26002455017648 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);№ 26002455017529 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Богданову О.М., Копійці К.В., Смолі І.І., Хасаєву К.Н., Біляєву Д.С., Свинарчуку С.М., Мельнику І.Є., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000407 від 20.04.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розкривши банківську таємницю ТОВ «Проектно-технічний центр» (ЄДРПОУ 36303986), а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Проектно-технічний центр» (ЄДРПОУ 36303986) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме:

- № 26008010085661;

- № 26059000185661;

- оригіналів карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо;

- банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, з відомостями про : час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

- грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів), як у банку, так і через банкомати.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49704/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданову О.М.