Ухвала суду № 62510950, 31.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9936/16-к

Провадження № 1-кс/369/2206/16

УХВАЛА

Іменем України

31.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю ст. слідчого Мазура В.М., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазура В.М. у кримінальному провадженні № 32014110200000012 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазур В.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в АБ «Південний» (МФО 328209).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ПП «Адітум Маркет» отримували на власні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ПУМБ» безготівкові кошти від ряду підприємств, які в подальшому знімались готівкою з розрахункових рахунків або корпоративної картки ПП «Адітум Маркет». Зняття готівкових коштів здійснювалось громадянином ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4. При знятті готівки підставою зазначено закупівлю товару, відрядження, повернення безвідсоткової фінансової допомоги, закупівля ПММ, закупівля будівельних матеріалів, заробітна плата. Загалом за період з 14.11.2012 року по 17.01.2014 року отримано готівки на загальну суму 18,05 млн. грн. Відповідно до висновків узагальненого матеріалу ПП «Адітум Маркет» задіяне у схемі руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх у готівку.

29.09.2016 допитано як свідка гр. ОСОБА_5, який показав, що являється директором, засновником ТОВ «Шураві-Ю» (код ЄДРПОУ 37491001) та ще чотирьох підприємств ПП «Северин-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38342131), ТОВ «М-Ком Плюс» (код ЄДРПОУ 37695118), ТОВ «Наві і К» (код ЄДРПОУ 33171777), ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032). Вказані підприємства ОСОБА_5 у 2013 році зареєстрував за грошову винагороду на прохання ОСОБА_6..

В ході аналізу АІС «Податковий блок» під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрував не тільки ТОВ «Шураві-Ю», ай інші підприємства такі як ПП «Северин-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38342131), ТОВ «М-Ком Плюс» (код ЄДРПОУ 37695118), ТОВ «Наві і К» (код ЄДРПОУ 33171777), ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032) задіяні в протиправній схемі направленій на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АБ «Південний» (МФО 328209) ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032) відкрито розрахунковий рахунок №26007311832101.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств. Окрім того, для встановлення осіб, що отримували готівкові кошти з банківського рахунку у касах банку необхідно вилучити видаткові ордери, корінці касових чеків, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства. Вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю з подальшим їх вилученням в банківській установі - АБ «Південний» (МФО 328209) про клієнта банку- ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032).

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб АБ «Південний» (МФО 328209) з метою унеможливлення знищення або переховування вищезазначених документів, та передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні службових осіб АБ «Південний» (МФО 328209), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Мазуру Вадиму Миколайовичу, або іншій особі, на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в АБ «Південний» (МФО 328209) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх на електронних та/ або паперових носіях, по розрахункових рахунках №26007311832101 ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032), в повному обсязі, а саме:

-документів в електронному вигляді про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковий рахунок №26007311832101, який належить ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032)

-банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунку, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032) за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-кредитні справи, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти по рахунку №26007311832101 за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали підприємством ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери по рахунку №26007311832101 за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032), в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки по рахунку №26007311832101 за період з 01.01.2012 по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032);

-листи, доручення, заяви та інші документи, які надані від ТОВ «Фікон» (код ЄДРПОУ 36437032), в період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали до установи банку.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун