Ухвала суду № 62504070, 07.11.2016, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/2416/16-к

Номер провадження 1-кс/559/521/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового досутупу до документів

"07" листопада 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Ходак С. К.,

при секретарі Свирида М.І.,

за участю прокурора Ваколюк Ю.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42014180100000029 від 04 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 367, частиною 5 статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому відділенні Дубенського відділу поліції ГУНП В Рівненській області на досудовому розслідування знаходяться матеріали кримінального провадження внесені Дубенською міжрайонною прокуратурою за результатами розгляду звернення ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2014 за №4201418010000029 по факту не виконання службовими особами відділу державної виконавчої служби Дубенського міськрайонного управління юстиції в Рівненській області та керівництвом ОСОБА_3 «Магістраль» рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про стягнення заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 КК України.

Постановою процесуального прокурора 30.04.2015 до зазначеного кримінального провадження приєднано кримінальне провадження, зареєстроване 26.11.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014190100000055 по факту невжиття, шляхом зловживання своїм службовим становищем, службовими особами відділу державної виконавчої служби Дубенського міськрайонного управління юстиції в Рівненській області необхідних заходів для реалізації арештованого майна, яке належить ОСОБА_3 «Магістраль», що є причиною невиконання рішення Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про стягнення заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.

01.10.2015 правову кваліфікацію кримінального провадження №4201418040000029 від 04.06.2014 за частиною 1 статті 382 КК України та частиною 1 статті 364 КК України в частині розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 КК України змінено на частину 1 статті 367 КК України. В подальшому правову кваліфікацію кримінального провадження №4201418040000029 від 04.06.2014 за частиною 1 статті 382 КК України та частиною 1 статті 364 КК України в частині розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України змінено на частину 5 статті 191 КК України та продовжено розслідування за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 367 КК України.

Встановлено, що у відділі державної виконавчої служби Дубенського міськрайонного управління юстиції на виконанні перебувають виконавчі документи про стягнення з ОСОБА_3 «Магістраль» заборгованості по заробітній платі на користь ОСОБА_2

За ухвалою Господарського суду Рівненської області №5019/2160/11 від 17.10.2011 року накладено арешт на грошові кошти та банківські рахунки боржника ОСОБА_3 «Магістраль» (з метою забезпечення вимог ТОВ «ДагазГрупп»). Постановою державного виконавця відділу ДВС Дубенського міськрайонного управління юстиції в Рівненській області від 17.10.2011 накладено арешт на все майно, яке належить на праві власності для ОСОБА_3 «Магістраль», у звязку з наявністю виконавчого провадження, щодо невиплати заробітної плати ОСОБА_3 «Магістраль» на загальну суму 437 416,14 гривень.

У ході проведення виконавчих дій зясовано, що у власності ОСОБА_3 «Магістраль», перебуває майно, на яке можна накласти стягнення з метою подальшої його реалізації та погашення заборгованості, а саме: суміші бітумні гудрони нафтові для покрівельних і гідроізоляційних покриттів. За рахунок коштів отриманих від реалізації на торгах зазначених сумішей бітуму можливо певною мірою покрити наявну у ОСОБА_3 «Магістраль» заборгованість по заробітній платі.

Встановлено, що 12.04.2011 року ОСОБА_3 «Дагаз Групп» (далі - Покупець)та ОСОБА_3 «Магістраль» (далі Постачальник) було укладено Договір поставки №1.12.04 (далі - Договір), згідно з умовами якого Постачальник в період дії договору зобовязався передавати (постачати) у власність Покупця товар найменування (асортимент), кількість, якість, ціна, вартість, порядок розрахунків, порядок та строки поставки якого визначаються сторонами в додатках до нього, які є невідємною частиною, а Покупець зобовязується приймати та оплачувати товар на умовах Договору.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на територію ПАТ «Тернопільський комбінат по виробництву шляхо-будівельних матеріалів» 13.10.2011 доставлено суміші бітумні гудрони нафтові для покрівельних та гідроізоляційних покриттів у кількості 187 тон у відповідності до умов договору про переробку давальницької сировини між ОСОБА_3 «Магістраль» та ПАТ «Тернопільський КШБМ» від 10.01.2011, згідно пункту 1.1 якого давальницька сировина, тобто суміші бітумні, є власністю ОСОБА_3 «Магістраль», а виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження давальницької сировини, дотримання технології, її переробки та наднормативні втрати.

Як відомо із показів свідків (начальника виробництва ПАТ «Тернопільський КШБМ» ОСОБА_4 від 20.09.2016, головного інженера ПАТ «Тернопільський КШБМ» ОСОБА_5 начальника дільниці ПАТ «Тернопільський КШБМ», колишнього директора ОСОБА_3 «Магістраль» ОСОБА_6, ) та потерпілої ОСОБА_2 зазначені бітумні суміші у кількості 187 тон з території Росії в жовтні 2011 року доставлено на зберігання до ПАТ «Тернопільського комбінату шляхо-будівельних матеріалів», що в смт. Велика Березовиця, по вулиці Миколинецька, будинок 76, Тернопільського району, Тернопільської області. Факт доставки таких умішує підтверджується також копіями митних декларацій №403000007/2011/013980 від 24.11.2011, 403000007/2011/011937 від 12.10.2011, за якими здійснювалося митне оформлення товару а саме сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів.

Також в ході допиту зазначених осіб у якості свідків та в ході допитів головного бухгалтера ПАТ «Тернопільський КШБМ» встановлено, що зазначена суміш на облік та баланс у ПАТ «Тернопільський КШБМ» не ставилася.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що суміші бітумні гудрони нафтові для покрівельних та гідроізоляційних покриттів на території ПАТ «Тернопілський КШБМ» відсутні, проте, згідно акту опису й арешту майна державного виконавця від ВДВС Тернопільського РУЮ від 12.12.2014, встановлено, що на території ПАТ «Тернопілький КШБМ» наявно 45000 кг. суміші бітумної гідрони нафтові для покрівельних та ізоляційних покриттів, також згідно уточнюючого акту опису державного виконавця відділу державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції від 25.12.2014, встановлено, що на території ПАТ «Тернопільський КШБМ» знаходились бітумні суміші ОСОБА_3 «Магістраль» у двох цистернах наповнених на 2/3 за результатами чого виконавчою службою обраховано, що в цистернах біля 45 тон суміші.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального провадження, з метою документального підтвердження руху сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних і гідроізоляційних покриттів та подальшого призначення судових економічних експертиз з метою документального підтвердження чи спростування вини осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо придбання, доставки, розмитнення, передачі на відповідальне зберігання та переробку сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів в кількості 187 тон, які належать ОСОБА_3 «Магістраль» та в жовтня 2011 року були поставлені на територію ПАТ «Тернопільський КШБМ» (зокрема договорів купівлі-продажу сумішей бітумних та договорів щодо їх поставки, митних декларацій та інших митних документів, щодо здійснення розмитнення вказаних сумішей, договорів відповідального зберігання та переробки укладених між ОСОБА_3 «Магістраль» та Тернопільським КШБМ, договорів подальшої поставки зазначених сумішей чи інших документів, які будуть вказувати на відчуження та рух сумішей бітумних гудрони нафтові для покрівельних і гідроізоляційних покриттів), які знаходяться у володінні ПАТ «Тернопільський комбінат по виробництву шляхо будівельних матеріалів».

У разі отримання доступу до вказаних вище документів від особи у володінні якої вони знаходяться слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні екс пертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Документи, які підтверджують рух та відчуження сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів не є документами, до яких згідно ч.1 ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості чи невинуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Зважаючи на вищевикладене а також те, що існують обґрунтовані підстави підозрювати, що в діях посадових осіб ОСОБА_3 «Магістраль» (директора ОСОБА_6А.) та ПАТ «Тернопільський КШБМ» (директора ОСОБА_7Ю.) можуть бути наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, дії яких на даний час перевіряються в ході розслідування кримінального провадження, оскільки директор ПАТ «Магістраль» є акціонером ПАТ «Тернопільський КШБМ» де власне і відбулася розтрата зазначених сумішей та у володінні якого знаходяться документи до яких необхідно отримати доступ. В звязку із цим, слідчий просить, здійснювати розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ «Тернопільський КШБМ», оскільки в такому випадку існує ризик того, що документи, до яких необхідно отримати доступ можуть бути знищені чи спотворенні.

Крім того відповідно до ст. 107 КПК України, слідчий просить, здійснювати розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Доводи слідчого, щодо відсутності необхідності виклику представника ПАТ «Тернопільський КШБМ», на думку суду є обґрунтованими. Тому розгляд даного клопотання проводиться без його виклику.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Наявність інформації, що міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Дана інформація, з метою використання як доказу, повинна бути отримана слідчим для тимчасового доступу до неї. Надання тимчасового доступу до такого роду інформації можливе лише в разі мотивованої ухвали слідчого судді. КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати від ПАТ «Тернопільський КШБМ», необхідної інформації, яка матиме значення доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл прокурору Ваколюк Ю.О., слідчому Ткачуку Ю.В. чи оперативним працівникам Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні №4201418040000029 від 04.06.2014 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Тернопільський комбінат по виробництву шляхо будівельних матеріалів» код: 05398154, (адреса: 47724, Тернопільська область, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 76), а саме: договорів купівлі-продажу та поставки сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів укладених із ОСОБА_3 «Магістраль» та Тернопільським КШБМ, митних декларацій та інших митних документів, щодо здійснення розмитнення вказаних сумішей, договорів відповідального зберігання та переробки укладених між ОСОБА_3 «Магістраль» та Тернопільським КШБМ та інших документів, які вказуватимуть про рух та відчуження сумішей бітумних гудронів нафтових для покрівельних та гідроізоляційних покриттів, які належать ОСОБА_3 «Магістраль» з моменту перетину державного кордону з Російською Федерацією у 2011 році до 01.11.2016.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: