Ухвала суду № 62497304, 03.11.2016, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/3916/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2016 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Юрчак Л.Б., за участю старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Свідерського А.В., секретаря судового засідання Пукіш В.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Свідерського А.В. у кримінальному провадженні №12013090170001756 від 26.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» МФО 351005 за адресою: місто Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 19, а саме до: договору іпотеки посвідченого 11.09.2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 Калуського нотаріального округу по реєстру №3525 щодо об'єкта обтяження: квартири, трикімнатної, загальною площею 60,8 кв.м., житловою площею 34,6 кв. м., адреса: АДРЕСА_1, номер РПВН: 20123231, іпотекодержателем якої являється: Івано-Франківська ОД "Райффайзен Банк Аваль", Код: 20551707, Україна, 76000, місто Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 19, майновими поручителями: ОСОБА_5, Код: НОМЕР_1, Україна, 77300, АДРЕСА_1, ОСОБА_6, Код: НОМЕР_2, Україна, 77600, АДРЕСА_2, ОСОБА_7, Код: НОМЕР_3, Україна, 07832, АДРЕСА_3, боржником за основним зобов'язанням: ОСОБА_8, Код: НОМЕР_4, Україна, 77300, АДРЕСА_1, із розміром основного зобов'язання: 25 500 Доларів США, із строком виконання: 10.09.2017 із всіма додатками до нього, в тому числі інформацію про погашення зобов'язань по договору; кредитного договору №014/0017/74/79761 від 11.09.2007 року із всіма додатками до нього, в тому числі інформацію про погашення зобов'язань по договору.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.06.2010 р. ОСОБА_8, маючи на меті шахрайським способом заволодіти коштами ОСОБА_3, замовчуючи від неї відомості про те, що квартира що знаходиться по АДРЕСА_1 на момент укладення даного договору була обтяжена іпотекою в банку "Райффайзен Банк Аваль" та володіючи лише ? даної квартири, уклала із ОСОБА_3 попередній договір купівлі-продажу вказаної квартири, незаконно заволоділа у ОСОБА_3 авансом в розмірі 21 116 євро, що було еквівалентом 207 992,6 грн., а в подальшому, ухилилась від оформлення в нотаріальному порядку договору купівлі-продажу даної квартири та не повернула кошти потерпілим.

26.12.2013 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013090170001756 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 67906793 від 13.09.2016 наявні відомості з Державного реєстру іпотек:

Реєстраційний номер обтяження: 5673099

Тип обтяження: іпотека

Зареєстровано: 17.09.2007 15:54:07 реєстратором: Приватний нотаріус ОСОБА_4, 77300, АДРЕСА_4, НОМЕР_5

Підстава обтяження: Повідомлення про реєстрацію іпотеки, 20-29/34-188, 11.09.2007, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Договір іпотеки посвідчений 11.09.2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 Калуського нотаріального округу по реєстру №3525.

Об'єкт обтяження: квартира, трикімнатна, загальною площею 60,8 кв.м., житловою площею 34,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_1, номер РПВН: 20123231

Іпотекодержатель: Івано-Франківська ОД "Райффайзен Банк Аваль", Код: 20551707, Україна, 76000, місто Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 19

Майновий поручитель: ОСОБА_5, Код: НОМЕР_1, Україна, 77300, АДРЕСА_1

Майновий поручитель: ОСОБА_6, Код: НОМЕР_2, Україна, 77600, АДРЕСА_2

Майновий поручитель: ОСОБА_7, Код: НОМЕР_3, Україна, 07832, АДРЕСА_3.

Боржник за основним зобов'язанням: ОСОБА_8, Код: НОМЕР_4, Україна, 77300, АДРЕСА_1

Розмір основного зобов'язання: 25 500 Доларів США

Строк виконання: 10.09.2017

Застава: немає

Додаткові дані: УМОВИ ВИКОНАННЯ: до повного виконання умов кредитного договору №014/0017/74/79761 від 11.09.2007 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

У судовому засіданні слідчий Свідерський А.В. клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання -старгий слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. довів, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: місто Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 19, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до: договору іпотеки посвідченого 11.09.2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 Калуського нотаріального округу по реєстру №3525 щодо об'єкта обтяження: квартири, трикімнатної, загальною площею 60,8 кв.м., житловою площею 34,6 кв. м., адреса: АДРЕСА_1, номер РПВН: 20123231, іпотекодержателем якої являється: Івано-Франківська ОД "Райффайзен Банк Аваль", Код: 20551707, Україна, 76000, місто Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 19, майновими поручителями: ОСОБА_5, Код: НОМЕР_1, Україна, 77300, АДРЕСА_1, ОСОБА_6, Код: НОМЕР_2, Україна, 77600, АДРЕСА_2, ОСОБА_7, Код: НОМЕР_3, Україна, 07832, АДРЕСА_3, боржником за основним зобов'язанням: ОСОБА_8, Код: НОМЕР_4, Україна, 77300, АДРЕСА_1, із розміром основного зобов'язання: 25 500 Доларів США, із строком виконання: 10.09.2017 із всіма додатками до нього, в тому числі інформацію про погашення зобов'язань по договору; кредитного договору №014/0017/74/79761 від 11.09.2007 року із всіма додатками до нього, в тому числі інформацію про погашення зобов'язань по договору, що знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: місто Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 19, з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерським Артемом Валерійовичем та оперуповноваженими Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Комаровим Євгеном Олександровичем, Стрільчуком Русланом Олеговичем, Фициком Василем Михайловичем та Побігуном Богданом Богдановичем.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: