Ухвала суду № 62497234, 03.11.2016, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/3914/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2016 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Онушканич В.В., за участю cтаршого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерського А.В., секретаря судового засідання Назарчук І.П., розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016090170000775 від 04.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх відомостей, що стосуються відкритих Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради рахунків 26001035080101, 26002035080100 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» МФО 351005 в тому числі руху коштів на них за весь період від моменту їх відкриття по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних на осіб, що оформляли рахунки; призначення вказаних рахунків.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.06.2016 року в Калуський ВП ГУНП надійшли матеріали про невиконання рішень Господарського суду Івано-Франківської області відповідальними особами КП «Водотоплосервіс», Калуської міської ради на користь Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» в особі Виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль».

04.06.2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016090170000775 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України.

Згідно відповіді № 1016830704 від 06.04.2016 року на запит № 18043876 від 05.04.2016 року до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами за параметрами запиту код типу боржника: юридична особа, код ЄДРПОУ: 32364207, Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради відкрито рахунки в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» МФО 351005 - 26001035080101, 26002035080100, про які є підстави вважати, що вони відкриті з метою уникнення від примусового виконання наказу Господарського суду та постанови про арешт коштів боржника.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що стосуються клієнта вказаного банку, а саме Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради, шляхом виготовлення їх копій чи вилучення. Самі по собі вказані відомості або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. просить надати тимчасовий доступ до всіх відомостей, що стосуються відкритих Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради рахунків в ПАТ «УКРСИББАНК».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Свідерський А.В. довів, що рахунки №№ 26001035080101, 26002035080100 відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов'язані із обслуговуванням рахунків №№ 26001035080101, 26002035080100 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, встановлених цим кодексом. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП капітану поліції Свідерському Артему Валерійовичу та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Побігуну Богдану Богдановичу, Фицику Василю Михайловичу, Стрільчуку Руслану Олеговичу, Комарову Євгену Олександровичу (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рахунки №№ 26001035080101, 26002035080100, відкриті КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради в ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, в тому числі:

-інформацію щодо руху коштів на них за весь період від моменту їх відкриття по 03.11.2016 року;

- особистих ідентифікаційних даних на осіб, що оформляли рахунки;

-призначення вказаних рахунків,

шляхом надання можливості ознайомитися із цими документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 60.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: