Ухвала суду № 62492966, 01.11.2016, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

01.11.2016Справа № 910/16175/16

За позовомКомпанії Хотікс Менеджмент ЛТД до третя особаТовариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ" Приватного акціонерного товариства "Амріта" Товариства з додатковою відповідальністю "Інвестком" Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України Товариство з обмеженою відповідальністю "Бюро інвестиційних технологій" про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії Суддя Борисенко І.І. Представники сторін: від позивача Мазарюк С.С.за дов., від відповідача 1 Шевченко Л.П. за дов., від відповідача 2 Чернецька О.А за дов., від відповідача 3 не з'явився від відповідача 4 Великанов С.В. директор. від відповідача 5 Панчугін Д.О. за дов. від третьої особи не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ" та Приватного акціонерного товариства "Амріта" та просить суд:

- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) право власності на акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства "Амріта" №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінтайм";

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм" переказати з рахунку в цінних паперах Приватного акціонерного товариства "АМРІТА" №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фінтайм" акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які є предметом Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2015 року;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм" надати Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) виписку з рахунку в цінних паперах, яка відповідно до ст. 8 Закону України "Про депозитарну систему України" є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень.

30.09.2016р.Позивачем подано позовну заяву в новій редакції, яку в подальшому Позивач просив суд вважати редакцію позовної заяви, подану 30.09.2016р, заявою про зміну предмету позову.

24.10.2016р. до початку розгляду справи по суті від Позивача надійшла Заява про зміну предмета позову, відповідно до якої Позивач просить суд:

- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) право власності на акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA 40500061 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестком" код ЄДР 40080280, Київська область, м.Біла Церква, вул.. Гайок,б.4-А) відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул..Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160);

- витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестком" код ЄДР 40080280, Київська область, м.Біла Церква, вул.. Гайок,б.4-А) на користь Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку у цінних паперах №404160-UA 40500061 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестком" код ЄДР 40080280, Київська область, м.Біла Церква, вул.. Гайок,б.4-А) відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул..Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160);

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул.Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160) здійснити операцію по переєстрації права власності на акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень,шляхом списання зазначених простих іменних акцій з рахунку в цінних паперах №404160-UA 40500061 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестком" код ЄДР 40080280, Київська область, м.Біла Церква, вул.. Гайок,б.4-А) відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул.Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160) та зарахування їх на рахунок в цінних паперах №403204-VG 20300181 Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155), відкритий в депозитарній установі Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" (код ЄДР 24101605, 02094, м.Київ, вул. Краківська, б.15/17, літ.А);

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул.Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160) надати Компанії 20300181 Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) виписку з рахунку в цінних паперах №404160- UA 40500061 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестком" код ЄДР 40080280, Київська область, м.Біла Церква, вул.. Гайок,б.4-А) відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул..Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160), яка відповідно до ст. 8 Закону України "Про депозитарну систему України" є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (04071, м.Київ, вул.. Нижній Вал, бу17/8, код ЄДРПОУ 30370711) внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів шляхом здійснення безумовної депозитарної облікової операції переказу цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень з рахунку в цінних паперах №404160-UA 40500061 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестком" код ЄДР 40080280, Київська область, м.Біла Церква, вул.. Гайок,б.4-А) відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан" (код ЄДР 37956893, м.Київ, вул..Чигоріна, буд.18, прим.225,код МДО 404160) на рахунок в цінних паперах №403204-VG 20300181 Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155), відкритий в депозитарній установі Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" (код ЄДР 24101605, 02094, м.Київ, вул. Краківська, б.15/17, літ.А);

В судове засідання представник відповідачів 3 та представник третьої особи не з'явились, проте були повідомлені належним чином про час, дату та місце судового засідання.

Представник відповідача 1 підтримав подане раніше клопотання про витребування доказів, а саме зобов'язати представників позивача за довіреністю: Мартиненка Івана Олександровича, Кутового Володимира Вікторовича, Мазарюка Сергія Сергійовича, Шемідька Григорія Володимировича надати суду:

- письмові пояснення директора компанії Хотікс Менеджмент ЛТД Джини Сандри Еспарон щодо наявності оригінального відтиску печатки на всіх документах,

на підставі яких проводилося придбання та відчуження цінних паперів, в тому числі і на спірному договорі купівлі-продажу №БВ23/1 від 21.07.2016 року та наявності цієї печатки у Лобаса Дмитра Миколайовича:

- відомості щодо кінцевого беніфіціарного власника/власників компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Management Ltd), Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Представник відповідача 2 через загальний відділ діловодства суду подав клопотання про витребування доказів, а саме:

- Скласти та надіслати в установленому законодавством порядку Доручення до Верховного суду Сейшельських Островів про отримання доказів на підставі Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року про наступне:

- за яким саме реєстратором Верховного суду Сейшельських Островів:

Дж. Естікот(Міапа Estilcot (Mrs) Registrar Supreme Court), Адреса офісу: Офіс реєстратора (Registrar's Office) Вищий суд - Мировий суд (Suppreme Court - Magistrates Court), а/с 157, м. Вікторія, Мае, Сейшельські острови (P.O. 157, Victoria, Mahe, Seychelles) чи

Джулі Бонте (Адреса офісу: Офіс реєстратора (Registrar's Office), Вищий суд - Мировий суд (Suppreme Court - Magistrates Court), а/с 157, м. Вікторія, Мае, Сейшельські острови (P.O. 157, Victoria, Mahe, Seychelles), чи іншими реєстраторами Верховного суду

01 березня 2016 року проставлявся апостиль № 821/2016 на посвідченій нотаріусом Сейшельських островів Франком Д.Р. Аллі (Frank D.R. Ally) довіреності, виданій 01 березня 2016 року Компанією ХОТІКС МЕНДЖМЕНТ ЛТД (Hotix Management Ltd), Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, ас 3469, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (Geneva Place,Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), в особі директора Джини Сандри Еспарон (Gina Sandra Esparon)?

За якими порядковими номерами згідно з книгою записів або картотекою, проставлялися апостилі 01 березня 2016 року?

Зазначити прізвище осіб, які підписали ці офіційні документи і якість, у якій ці особи виступали, а якщо у дану дату апостиль проставлявся на не підписані документи, зазначити органи, які поставили печатку або штамп.

Скласти та надіслати в установленому законодавством порядку Доручення до нотаріусів:

Джоеля Франка Камілле (Attorney fnd Notary Public Joel Frank Camille) - Адреса офісу: Офіс (Suite)l, другий поверх, Саунд End Віжн Хауз (Sound & Vision Hous), Френсіс Рейчел Стріт (Francis Rachel Str.), лі. Вікторія (Victoria), Mae, (Mahe) Сейшельські острови (Seychelles)

та

Нотаріуса Франка Аллі (Notary Frank Ally Law Chambers) - Адреса офісу: а/с 850 (РО Box 850), Офіс (Suite) 213, Прем'єр корп. (Premier Bldg.), Альберт Cmpim (Albert Str.), лі. Вікторія (Victoria), Mae, (Mahe) Сейшельські острови (Seychelles) про надання відомостей щодо:

- Чи посвідчувалась означеними нотаріусами 01 березня 2016 року довіреність, видана 01 березня 2016 року Компанією ХОТІКС МЕНДЖМЕНТ ЛТД (Hotix Management Ltd), Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), в особі директора Джини Сандри Еспарон (Gina Sandra Esparon)?

- На ім'я яких осіб (повірених) посвідчувались Вами 01 березня 2016 року довіреності, видані Компанією ХОТІКС МЕНДЖМЕНТ ЛТД (Hotix Management Ltd), Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469. Road Town, Tortola, British Virgin Islands), в особі директора Джини Сандри Еспарон (Gina Sandra Esparon)?

Суд розглянувши клопотання відповідача 1 та клопотання відповідача-2 про витребування доказів відмовляє в їх задоволенні за не обґрунтованістю в силу вимог ст. 38 ГПК України.

Відповідно до ст.38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Однак, суду не надано доказів неможливості самостійно надати зазначені в клопотанні докази.

Також представник відповідача 1 через загальний відділ діловодства суду подав клопотання про призначення та проведення експертизи, проведення експертизи у справі № 910/16175/16 просить доручити фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи скріплений підпис на спірному Договорі купівлі-продажу цінних паперів № БВ23/1 від 21.07.2016 року саме печаткою Компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Menedgment Ltd)?

- Чи ідентичні відбитки печатки Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Menedgment Ltd), якими скріплено Договір-доручення від 14.08.2014р. № БД23 та Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.08.2014р. №БВ2 з відбитками печатки Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Menedgment Ltd), якими скріплено Договір купівлі-продажу цінних паперів від 21.07.2016р. №БВ23/1 та Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 22.12.2015р. № 377-Д?

Для проведення експертизи просить витребувати у Хотікс Менеджмент ЛТД:

- Оригінал договору доручення від 14.08.2014 року № БД23;

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ23/1 від 15.08.2014 року;

У 1 відділенні СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області (слідчий старший лейтенант юстиції Чурсін П.О.):

- Оригінал Заяви (розпорядження) про відкриття рахунку в цінних паперах;

- Оригінал Договору № 377-Д про обслуговування рахунку в цінних паперах від 22 грудня 2015 року;

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 21.07.2016 року № БВ23/1;

- Оригінал Анкети рахунку в цінних паперах юридичної особи;

- Оригінал Картки зі зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитку печатки;

- Оригінал Заяви про підтвердження того, що Хотікс Менеджмент ЛТД, номер реєстрації 1589155 не є платником податків в Україні та не обліковується в органах державної податкової служби; Провадження у справі зупинити.

Також відповідач 1 через загальний відділ діловодства суду подав ще одне клопотання про призначення та проведення експертизи, проведення експертизи у справі № 910/16175/16 просить доручити фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис від імені Джини Сандри Еспарон (Dgina Sandra Esparon), що міститься в графі "За та від імені Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Menedgment Ltd) у рядку Директор Джина Сандра Еспарон" в оригіналі довіреності від 24.11.2015р., виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Menedgment Ltd) на ім'я Лобаса Дмитра Миколайовича (ІПН 2742706430) на представництво інтересів компанії, в тому числі права підписувати від імені компанії договори купівлі-продажу цінних паперів в особі директора Джини Сандри Еспарон (Dgina Sandra Esparon), самою Джиною Сандрою Еспарон, чи іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені Джоеля Ф. Каміля (Joel F. Camille), що міститься в оригіналі довіреності від 24.11.2015р., виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД на ім'я Лобаса Дмитра Миколайовича (ІПН 2742706430) на представництво інтересів компанії, в тому числі права підписувати від імені компанії договори купівлі-продажу цінних паперів в особі директора Джини Сандри Еспарон (Dgina Sandra Esparon) та звірений відтиском круглої печатки з текстом "JOEL F.CAMILLE NOTARI PUBLIC, Suite 1, Sekond and Vision House, Frankis Rachel Str, Viktoria Mahe, Seychelles" самим Джоелем Ф. Камілем (Joel F. Camille), чи іншою особою?

Для проведення експертизи просить витребувати:

у Хотікс Менеджмент ЛТД (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с, 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands):

- оригінал довіреності від 24.11,2015р., виданої Лобасу Дмитру Миколайовичу на право представляти інтереси і діяти від імені Компанії;

- оригінал рішення ради директорів компанії Хотікс Менеджмент ЛТД ("The decision of the Board of Directors "The creation of the official representation of the Compani HOTIX MANAGEMENT LTD" від 02.06.2016р., в оригіналі довіреності від 30.03.2016р. (POWER OF ATTORNEY Hotix Menegement Ltd Issued in the city of Tortola Brittish Virgin Islands March 02.06.2016"), в оригіналі довіреності від 20.06.2016р.;

- оригінал рішення ради директорів компанії Хотікс Менеджмент Лтд ("The decision og the Board of Directors The creation of the official representation of the Compani HOTIX MANAGEMENT LTD") від 02.06.2016р., в оригіналі довіреності від 30.03.2016 ("POWER OF ATTORNEY Hotix Menegement Ltd Issued in the city of Tortola Brittish Virgin Islands March 02.06.2016"), в оригіналі довіреності від 20.06.2016р.

Витребувати у Лобаса Дмитра Миколайовича (номер реєстраційної картки платника податку 2742706430, паспорт ВВ № 579456, виданий 22.09.1998р. Маріупольським МУ УМВС України МУ УМВС України в Донецькій області, який проживає в місті Києві, вул. Шумського, буд. № 1, кв. 58): оригінал довіреності від 24.11,2015р., виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД на представництво інтересів компанії. Провадження у справі зупинити.

Представник відповідача 2 через загальний відділ діловодства суду також подав клопотання про призначення та проведення, проведення експертизи у справі № 910/16175/16, яку просить доручити фахівцям Київського науково- дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи виконаний підпис від імені Джини Сандри Еспарон (Dgina Sandra Esparon), що міститься в графі "За та від імені Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Menedgment Ltd) у рядку

Директор Джина Сандра Еспарон" в оригіналі довіреності від 24,11.2015 , виданої

компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Menedgment Ltd) на ім'я Лобаса Дмитра Миколайовича (ІПН 2742706430) на представництво інтересів компанії, в тому числі права підписувати від імені компанії договори купівлі-продажу цінних паперів в особі директора Джини Сандри Еспарон (Dgina Sandra Esparon) , самою Джиною Сандрою Еспарон, чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис від імені Джоеля Ф. Каміля (Joel F. Camille), що міститься в оригіналі довіреності від 24.11.2015 року, виданої компанією Хотікс Менеджмент Лтд на ім'я Лобаса Дмитра Миколайовича (ІПН 2742706430) на представництво інтересів компанії, в тому числі права підписувати від імені компанії договори купівлі-продажу цінних паперів в особі директора Джини Сандри Еспарон (Dgina Sandra Esparon) та звірений відтиском круглої печатки з текстом "JOEL F.CAMILLE NOTARI PUBLIC, Suite 1, Selcond and Vision House, Frankis Rachel Str, Viktoria Mahe, Seychelles" самим Джоелем Ф. Камілем (Joel F. Camille), чи іншою особою?

Для проведення експертизи просить витребувати у:

А) Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД:

- оригінал довіреності від 24.11.2015р., виданої Лобасу Дмитру Миколайовичу на право представляти інтереси і діяти від імені Компанії;

- оригінал рішення ради директорів компанії Хотікс Менеджмент Лтд ("The decision of the Board of Directors "The creation of the official representation of the Compani HOTIX MANAGEMENT LTD" від 02.06.2016 , в оригіналі довіреності від 30.03.2016 (POWER OF ATTORNEY Hotix Menegement Ltd Issued in the city of Tortola Brittish Virgin Islands March 02.06.2016"), в оригіналі довіреності від 20.06.2016р.;

- Оригінал рішення ради директорів компанії Хотікс Менеджмент Лтд ("The decision og the Board of Directors The creation of the official representation of the Compani HOTIX MANAGEMENT LTD") від 02.06.2016, в оригіналі довіреності від 30.03.2016 ("POWER OF ATTORNEY Hotix Menegement Ltd Issued in the city of Tortola Brittish Virgin Islands March 02.06.2016"), в оригіналі довіреності від 20.06.2016.

Б) Лобаса Дмитра Миколайовича (номер реєстраційної картки платника податку 2742706430, паспорт ВВ № 579456, виданий 22.09.1998 р. Маріупольським МУ УМВС України МУ УМВС України в Донецькій області, проживає в місті Києві, вул. Шумського, буд. № 1, кв. 58):

- оригінал довіреності від 24.11.2015 року, виданої Компанією Хотікс Менеджмент Лтд на представництво інтересів компанії. Провадження у справі зупинити.

Відповідач-4 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Кастодіан") також подав Заяву про призначення та проведення експертизи ідентичну поданим Заявам відповідача-1 та відповідача-2.

Суд не вбачає підстав для проведення судової експертизи та відмовляє відповідачу-1, відповідачу-2 та відповідачу -4 в задоволенні клопотання про призначення та проведення експертизи у справі № 910/16175/16, з огляду на наступне.

Позовна заява підписана від імені позивача (Компанії Хотікс Менеджмент Лтд, Британські Віргінські острови) - представником за довіреністю Кутовим Володимиром Вікторовичем від 01.03.2016. Згідно змісту наданої довіреності представнику надано право складати, підписувати від імені та в інтересах довірителя будь-які документи, включаючи позовні заяви. Довіреність дійсна до 01.03.2017.

Довіреність містить нотаріальне посвідчення підпису особи, що її видала, а також містить Апостиль.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про міжнародне приватне право» документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Відповідно до ст. 2 Гаазької конвенції від 05.10.1961 (Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів) кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території. Для цілей цієї Конвенції під легалізацією розуміється тільки формальна процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими аґентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

Згідно із статтею 3 Гаазької конвенції від 05.10.1961 єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, статусу, в якому виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампа, якими скріплений документ, є проставляння передбаченого статтею 4 апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.

Відповідно до статті 123 Господарського процесуального кодексу України іноземні підприємства і організації мають право звертатися до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ст. 74 Закону України "Про міжнародне приватне право" процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України. На вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений з урахуванням статті 13 цього Закону документ, що є доказом правосуб'єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Відповідно до абз.3 п.3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» якщо господарський суд має сумніви стосовно наявності у особи, яка підписала позовну заяву, відповідних повноважень, він у процесі підготовки справи до судового розгляду витребує у позивача докази на підтвердження таких повноважень. У разі їх неподання суд виносить ухвалу про залишення позову без розгляду. Якщо позовну заяву підписано особою на підставі виданої їй довіреності, до заяви має бути додано оригінал або належно завірену копію такої довіреності. У разі коли до позовної заяви, підписаної представником позивача, не додано оригіналу або належно завіреної копії довіреності, але в цій заяві вміщено посилання на номер і дату довіреності, то господарський суд, приймаючи заяву до розгляду, витребує у позивача таку довіреність, а в разі її неподання виносить ухвалу про залишення позову без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК.

В ухвалі про порушення провадження у справі від 05.09.2016 зобов'язано сторін (позивача та відповідачів) надати на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належні копії (для залучення до матеріалів справи) статуту у повному обсязі, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності.

На виконання вимог суду позивачем надано суду: свідоцтво про реєстрацію, Документ про призначення Генерального директора, Установчий договір та Статут компанії та Апостиль -з перекладом на українську мову від 04.12.2015 на 55 арк.; свідоцтво про юридичний статус та фінансовий стан Компанії та Апостиль -з перекладом на українську мову від 18.12.2015р. на 4 арк.; довідка про повноваження посадових осіб Компанії та Апостиль - з перекладом на українську мову від 18.12.2015р. на 4 арк.; свідоцтво про офіційного представника компанії, Джордане Траст Компані (Бі Ві Ай) Лімітед), щодо реєстрації Компанії, призначення генерального директора та відповідності установчого договору та Статуту Компанії та Апостиль - з перекладом на українську мову від 18.12.2015р. на 10 арк.; довідка, щодо пані Джини Еспарон (Gina Esparon), уродженої Кіліндо (Kilindo), разом з перекладом на українську мову від 22.12.2015р. на 2 арк.

З цих же підстав не задоволено Клопотання Приватного акціонерного товариства "Амріта" (Відповідача-2) про залишення без розгляду позовну заяву Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД.

До початку судового засідання представник відповідача-1 та представник відповідача-2 подали через загальний відділ діловодства суд клопотання про залучення Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» до участі у справі 910/16175/16, як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на боці позивача, на обґрунтування клопотання зазначили, що участь Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» допоможе об'єктивно дослідити всі обставини справи, крім того відповідач 1 та відповідач-2 зазначили, що прийняте рішення по справі може вплинути на права та обов'язки товариства.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» в якості третьої особи, яка не заявляють самостійних вимог на стороні Позивача, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін. Оскільки відповідачем 1 та відповідачем-2 не заявлено жодних мотивів яким чином рішення суду в даній частині може вплинути на права і обов'язки щодо однієї із сторін спору, суд не вбачає підстав для залучення до участі в розгляді справи Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз».

Крім того, під час судового процесу, суд відповідно до вимог ст. ст. 20, 82-1, 86 ГПК України розглянув заяви відповідача 1,2 про відвід судді Борисенко І.І. та відмовив у їх задоволені, про що винесені відповідні ухвали суду від 01.11.2016 р.

Представник відповідача 4 в судовому засіданні заявив усне клопотання про колегіальний розгляд справи та довів до відому суду, що має намір подати письмову заяву в якій просить суд призначити справу № 910/16175/16 до розгляду колегіально у складі трьох суддів Господарського суду міста Києва, обґрунтовуючи заяву складністю справи та забезпечення принципів господарського судочинства.

Враховуючи, що відповідач 4 має намір подати через загальний відділ діловодства суду клопотання про колегіальний розгляд справи, суд вважає за доцільне оголосити перерву в судовому засіданні.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні, враховуючи викладене суд відкладає розгляд справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України.

УХВАЛИВ:

1.Оголосити в судовому засіданні перерву до 03.11.16 о 11:00 год.Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал суд. зас. - каб. № 20.

Суддя І.І. Борисенко