Ухвала суду № 62492373, 18.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49435/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ 39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Етеон трейд» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Фурнез» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «Бонасент-агро» (код ЄДРПОУ 39877164), , ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Томас трейд» (код ЄДРПОУ 40163560), ТОВ «Агро трейд ойл» (код ЄДРПОУ 39967839), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (код ЄДРПОУ 39960613), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Турбоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40048205), ТОВ «Маслолюкс» (код ЄДРПОУ 39424546), ТОВ «Агрос-стандарт» (код ЄДРПОУ 39426400), ТОВ «Ол-та» (код ЄДРПОУ 39429155), ТОВ «Ноксар» (код ЄДРПОУ 39599135), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Імідж груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тімсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188), ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Інтекс груп» (код ЄДРПОУ 36371459), ТОВ «Інтер-Сан» (код ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Міатекс» (код ЄДРПОУ 34371459), ТОВ «Оскарул» (код ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «ДКС» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (код ЄДРПОУ 39548651), ТОВ «Стар- Прайд» (код ЄДРПОУ 39456571), ПП «Гранд - поділля» (код ЄДРПОУ 36537935), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (код ЄДРПОУ 39456647), ТОВ «Апіс Плюс» (код ЄДРПОУ 32238051), ТОВ «Делфіт» (код ЄДРПОУ 39804672), ТОВ «Промріотрейд» (код ЄДРПОУ 35587204), ТОВ «Ла-Пас» (код ЄДРПОУ 39715504), ТОВ «Вестер - росс» (код ЄДРПОУ 39334074), ТОВ «Євро-агро-інвест» (код ЄДРПОУ 39403231), ТОВ «МВП Плюс» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ ПСП «Огульчанське» (код ЄДРПОУ 30486854), ТОВ «Кремень-2020» (код ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (код ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП Статус» (код ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Маргілан» (код ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «Океан-ойл» (код ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Енерго постач-81» (код ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «Фергана-опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (код ЄДРПОУ 40358465), ТОВ «КА «Мета-КСА» (код ЄДРПОУ 39694008), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (код ЄДРПОУ 40405766), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (код ЄДРПОУ 39987516), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Річі Сервіс» (код ЄДРПОУ 40151838), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джинойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП «ОСОБА_8.», ФОП «ОСОБА_45» та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Разом з тим, органом досудового розслідування отримано інформацію, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_23 та інші невстановлені особи.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78, а саме наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості про засновників та керівників вище зазначених підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000461, тимчасовий доступ до документів ТОВ «САНЕІЯ» (код ЄДРПОУ 40579803), юридична адреса: місто Харків, м. Чугуїв, вул. Харківська, 127, ТОВ «АСТЕРІКОМ» (код ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: місто Харків, вул. Мала Панасівська, 1, ТОВ «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, вул. Савченка, 2-А, ТОВ «ІБРІС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: місто Харків, вул. Тобольська, 42, ТОВ «АЛЬКОН БРАВО» (код ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: місто Харків, вул. Чуваська, 6, ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: Харківська область, м. Південне, вул. Бориса Тасуя, 52 /52, та фізичних осіб: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_34 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_36 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_37 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_38 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІНН НОМЕР_20), з можливістю вилучення оригіналів документів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78, а саме:

1.1 юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

-№ 2600201771354, № 2605701771354 (українська гривня), що належать ТОВ «САНЕІЯ» (код ЄДРПОУ 40579803), юридична адреса: місто Харків, ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М. ЧУГУЇВ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА БУД. 127, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2600601798344, № 2605101798344 (українська гривня), що належать ТОВ «АСТЕРІКОМ» (код ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: місто Харків, ВУЛЦЯ МАЛА ПАНАСІВСЬКА, будинок 1, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2605102771155, 2600501771155 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 2-А, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2600101797500, 2605601797500 (українська гривня), що належать ТОВ «ІБРІС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ТОБОЛЬСЬКА, будинок 42, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2600701796389, 2605201796389 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬКОН БРАВО» (код ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧУВАСЬКА, будинок 6, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601795510 (українська гривня), що належать ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_34 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_36 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_37 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_38 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 18.10.2016, або закриття розрахункового рахунку.

1.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

- № 2600201771354, № 2605701771354 (українська гривня), що належать ТОВ «САНЕІЯ» (код ЄДРПОУ 40579803), юридична адреса: місто Харків, ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М. ЧУГУЇВ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА БУД. 127, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601798344, № 2605101798344 (українська гривня), що належать ТОВ «АСТЕРІКОМ» (код ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: місто Харків, ВУЛЦЯ МАЛА ПАНАСІВСЬКА, будинок 1, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2605102771155, 2600501771155 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 2-А, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600101797500, 2605601797500 (українська гривня), що належать ТОВ «ІБРІС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ТОБОЛЬСЬКА, будинок 42, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600701796389, 2605201796389 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬКОН БРАВО» (код ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧУВАСЬКА, будинок 6, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601795510 (українська гривня), що належать ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_34 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_36 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_37 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_38 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 18.10.2016, або закриття розрахункового рахунку.

1.2. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках станом на 18.10.2016:

- № 2600201771354, № 2605701771354 (українська гривня), що належать ТОВ «САНЕІЯ» (код ЄДРПОУ 40579803), юридична адреса: місто Харків, ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М. ЧУГУЇВ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА БУД. 127, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601798344, № 2605101798344 (українська гривня), що належать ТОВ «АСТЕРІКОМ» (код ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: місто Харків, ВУЛЦЯ МАЛА ПАНАСІВСЬКА, будинок 1, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2605102771155, 2600501771155 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 2-А, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600101797500, 2605601797500 (українська гривня), що належать ТОВ «ІБРІС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ТОБОЛЬСЬКА, будинок 42, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600701796389, 2605201796389 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬКОН БРАВО» (код ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧУВАСЬКА, будинок 6, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601795510 (українська гривня), що належать ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_34 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_36 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_37 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_38 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 18.10.2016, або закриття розрахункового рахунку.

1.3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

- № 2600201771354, № 2605701771354 (українська гривня), що належать ТОВ «САНЕІЯ» (код ЄДРПОУ 40579803), юридична адреса: місто Харків, ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М. ЧУГУЇВ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА БУД. 127, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601798344, № 2605101798344 (українська гривня), що належать ТОВ «АСТЕРІКОМ» (код ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: місто Харків, ВУЛЦЯ МАЛА ПАНАСІВСЬКА, будинок 1, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2605102771155, 2600501771155 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 2-А, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600101797500, 2605601797500 (українська гривня), що належать ТОВ «ІБРІС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ТОБОЛЬСЬКА, будинок 42, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600701796389, 2605201796389 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬКОН БРАВО» (код ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧУВАСЬКА, будинок 6, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601795510 (українська гривня), що належать ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_34 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_36 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_37 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_38 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІНН НОМЕР_20), за період з моменту їх відкриття по 18.10.2016, або закриття розрахункового рахунку.

1.5. довідку про залишок коштів на зазначених рахунках станом на 18.10.2016:

-№ 2600201771354, № 2605701771354 (українська гривня), що належать ТОВ «САНЕІЯ» (код ЄДРПОУ 40579803), юридична адреса: місто Харків, ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М. ЧУГУЇВ ВУЛ. ХАРКІВСЬКА БУД. 127, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2600601798344, № 2605101798344 (українська гривня), що належать ТОВ «АСТЕРІКОМ» (код ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: місто Харків, ВУЛЦЯ МАЛА ПАНАСІВСЬКА, будинок 1, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2605102771155, 2600501771155 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬФА СТАНДАРТ-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 2-А, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2600101797500, 2605601797500 (українська гривня), що належать ТОВ «ІБРІС ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ТОБОЛЬСЬКА, будинок 42, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

-№ 2600701796389, 2605201796389 (українська гривня), що належать ТОВ «АЛЬКОН БРАВО» (код ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧУВАСЬКА, будинок 6, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- № 2600601795510 (українська гривня), що належать ТОВ «СІМЕЙНИЙ ДІМ "ІНДЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_33 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_34 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_35 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_36 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_37 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_38 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_39 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_40 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІНН НОМЕР_20), за період з 01.01.2014 або моменту їх відкриття по 18.10.2016, або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49435/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько