Ухвала суду № 62483407, 04.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/18519/16-к Провадження№1-кс/522/19049/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Кувшинова А.В., розглянувши клопотання слідчогоСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Кувшинова А.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Латишевою М.А., про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Кувшинов А.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Латишевою М.А., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458) які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Єлісоветинська, 9, усіх видів договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт та комп'ютерної техніки, іншого комп'ютерного обладнання, на якому міститься первинна господарська та бухгалтерська документація, інші документи ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458), за період часу з 01.01.2014 по 12.10.2016 р., які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення з подальшою можливістю вилучити оригінали (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 42016162030000011 від 02.09.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.201616 до Одеської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки Управління Служби безпеки України в Одеській області щодо вчинення службовими особами дочірнього підприємства «Житлове управління фірми «Ренесанс» ЛТД -92» шахрайських дій.

Зокрема встановлено, що 11.03.2004 Приморською районною державною адміністрацією м. Одеси укладено договір з МП фірма «Житлове управління фірми «Ренесанс» ЛТД -92» на управління жилим та нежилим фондом, що являється комунальною власністю територіальної громади м. Одеси. На підставі зазначеного договору МП фірмі «Ренесанс-92 ЛТД» було передано в управління 108 будинків, розташованих у м. Одесі по вул. Дворянська, Коблевська, Пастера, Садова, Єлісаветинська, Князівська, Преображнська, Соборна площа, Софіївська. Згідно умов договору МП фірма «Ренесанс-92 ЛТД» була зобов'язана здійснювати експлуатацію майна на високому рівні та за якістю не нижче результатів за час проведення експерименту 1994-2000 рр., забезпечувати ремонт і утримання у відповідності з технічними нормами експлуатації житлового фонду, планами капітальних ремонтів УЖКГ, реєструвати всі аварійні роботи та виконувати їх згідно зі встановленими нормами. Термін дії договору до 01.01.2014 року.

12.08.2010 року МП фірма «Ренесанс 92 ЛТД» реорганізовано в ТОВ «Ренесанс 92», а в подальшому ТОВ «Ренесанс 92» та МПФ «Ренесанс 92 ЛТД» створили дочірнє підприємство «Житлове управління фірми «Ренесанс» ЛТД-92», якому 14.08.2010 року передали на утримання та експлуатацію житловий та нежитловий фонд, що є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси.

По закінченню терміну дії зазначеного договору з МП фірма «Ренесанс 92 ЛТД» від 11.03.2004 року рішеннями Одеського міськвиконкому № 487 від 30.12.2013 та № 200 від 28.08.2014, вказане майно закріплено за КП «ЖКС «Порто-Франківський» на праві господарського відання ( у т.ч. будинки розташовані по вул. Садова, 21, Пастера, 64 та Преображенська, 21 та 23). Крім того, рішенням Господарського суду Одеської області від 23.06.2015 року (справа № 916/1548/15-г) договір з МП фірма «Ренесанс 92 ЛТД» від 11.03.2004 визнано нікчемним. Постановами Господарського суду Одеської області від 10.04.2015 і Вищого господарського суду України від 09.09.2015 ( справа № 916/448/15-г) відмовлено ТОВ «Ренесанс 92 ЛТД» у продовженні терміну дії договору від 11.03.2004 та також вказано на нікчемність цього договору.

Разом з тим, службові особи Житлового управління фірми «Ренесанс ЛТД-92»( дочірнє підприємство), переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, зловживаючи довірою мешканців та орендарів будинків, прикриваючись нікчемним договором від 11.03.2004, шахрайським шляхом заволодівають коштами у особливо великих розмірах, які сплачуються у вигляді квартирної та орендної плати мешканцями квартир та орендарями у зазначених будинках.

В ході допиту мешканців вищевказаних будинків, встановлено, що Житлове управління фірми «Ренесанс ЛТД-92» вимагає здійснювати оплату за обслуговування та надання житлово-комунальних послуг.

Окрім того, в ході досудового розслідування були встановлені також можливі місця зберігання документів первинної господарсько-бугалтерської документації.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458) які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Єлісоветинська, 9, усіх видів договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт та комп'ютерної техніки, іншого комп'ютерного обладнання, на якому міститься первинна господарська та бухгалтерська документація, інші документи ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458), які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Володільцем вищезазначених документів є фірма ТОВ «Ренесанс ЛТД- 92, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 9.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв'язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину та відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 42016162030000011 від 02.09.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458), які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Єлісоветинська, 9, мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Кувшинова А.В. про надання тимчасового доступу - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кувшинову А.В. або співробітникам УСБУ за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458), які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Єлісоветинська, 9, усіх видів договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт та комп'ютерної техніки, іншого комп'ютерного обладнання, на якому міститься первинна господарська та бухгалтерська документація, інші документи ТОВ «Ренесанс ЛТД -92» (ЄДРПОУ 22484458), за період часу з 01.01.2014 р. по 12.10.2016 р., які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення з подальшою можливістю оглянути оригінали та вилучити копії (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.11.2016