Ухвала суду № 62483295, 27.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/14346/16

Справа № 760/6669/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Борисової Дарини Сергіївни, погоджене з начальником П'ятого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України Ярова О.А., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000089 від 31.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході аналізу інформації з відкритих джерел, в тому числі інтернет-ресурсу «Вісник державних закупівель» встановлено, що Філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) 30.12.2015 розміщено оголошення № 263522 про проведення відкритих торгів на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрій зрівнювальний) код 30.20.4 із встановленою очікуваною вартістю закупівлі на рівні 235, 8 млн. грн.

Так, 23.03.2016 відбулося розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, за результатами оцінки яких 31.03.2016 переможцем торгів за окремими лотами визнано ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) із ціновою пропозицією 226, 2 млн. грн., проти цінової пропозиції 230, 8 млн. грн. іншого допущеного учасника - ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» (код ЄДРПОУ 36085466).

В результаті проведених відкритих торгів службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 14.04.2016 укладено договір поставки стрілочних переводів виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980)з переможцем торгів - ТОВ «Арго».

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» на стрілочні переводи, які реалізовані ТОВ «Арго» на адресу Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» нижчі від цінової пропозиції ТОВ «Арго» в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в майже 35 млн. грн.

Враховуючи викладене, вбачається, що службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», умисно діючи в інтересах третіх осіб, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам державного підприємства, уклали договір поставки з ТОВ «Арго» за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Арго» на виконання договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, попередньо, а саме 13.04.2016 було укладено договір поставки № 13/04-16 з ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903). Предметом зазначеного договору є продукція: частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні) виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод». Тобто, ТОВ «Арго», з метою приховати завищення ціни стрілочних переводів, використало ТОВ «Корпорація КРТ», яке й реалізувало переможцю торгів продукцію ПАТ «Дніпропетровських стрілочний завод», попередньо завищивши її вартість в середньому на 15-20% по кожній позиції згідно специфікації до договору.

Відповідно до умов договору поставки № 13/04-16 від 13.04.2016, постачальником продукції визначено ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), а для розрахунків за договором підприємством використовується банківський рахунок № 260 015 656 6001, відкритий в АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959).

З метою проведення аналізу походження та подальшого спрямування коштів на фінансування закупівлі продукції згідно договору поставки № 13/04-16 від 13.04.2016, підтвердження переведення грошових коштів між ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) та ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903) виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаному рахунку дадуть змогу встановити походження коштів, факти їх перерахування між ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093) та ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903). Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903) № 260 015 656 6001, який знаходиться АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959) та є банківською таємницею, а саме до: інформації на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку з інформацією про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Довженку Андрію Сергійовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 520160000000000089 від 31.03.2016, тимчасовий доступ до документів АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959) щодо рахунку ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903) № 260 015 656 6001, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку на паперових та електронних носіях з інформацією про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дату платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2016 року по 27.10.2016 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна