Ухвала суду № 62482950, 08.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

08.09.2016 Справа № 760/6919/16-к

Провадження № 1-кс/760/12119/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. при секретарі Шевченко О.С., за участі прокурора Бурдейної М.В. розглянувши розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Височина В.В., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейна М.В. про накладення арешту на майно на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000630 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_3 (ід № НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015000000000630 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Сталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з незаконним обготівкуванням грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків засновників та службових осіб вищевказаних та ряду інших підприємств (всього 193 підприємства), які повідомили, що до діяльності та реєстрації підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена за грошові винагороди без мети здійснення господарської діяльності.

Окрім того в період 2015-2016 років група осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, шляхом використання реквізитів підприємств зареєстрованих на підставних осіб та вчинення шахрайських дій, привласнила грошові кошти реально діючих СГД на загальну суму понад 10 млн. грн. Вказані учасники організованої групи, в період 2015-2016 років з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом та уникнення їх конфіскації, придбавали рухоме та нерухоме майно та реєстрували його на своїх близьких родичів.

Вивчивши надані до суду документи, враховуючи вищевикладене, є всі підстави в накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_3 (ід № НОМЕР_1), яка є матір'ю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - співорганізатора вказаної злочинної групи.

Згідно відомостей, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що у власності ОСОБА_3 (ід № НОМЕР_1), перебуває:

-Земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 701752080000);

-Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 701715080000);

-Квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 456664132224);

-Транспортний засіб марки Ford Fiesta білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3;

-Транспортний засіб марки Toyota Camry синього кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_4.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням даного майна, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, як це передбачено ст. 171 КПК України.

Суд визнав за можливе розглянути клопотання без представника власника даного майна з огляду на те, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить суд надати, а також з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 96 2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пп.1 п. 1 ст. 96 2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до п.2 ст. 96 2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 131, 132, 170, 171,172, 173, 175 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Височина В.В.,, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейна М.В. про накладення арешту на майно на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000630 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що у власності ОСОБА_3 (ід № НОМЕР_1), а саме:

-Земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 701752080000);

-Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 701715080000);

-Квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 456664132224);

-Транспортний засіб марки Ford Fiesta білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3;

-Транспортний засіб марки Toyota Camry синього кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_4.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя А.І. Демидовська