Ухвала суду № 62482919, 30.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

30.08.2016 Справа №760/135721/16-к

Провадження №1-кс/760/10909/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шевченка В.І., погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Козачиною С.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000425 від «18» березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000425 від 18.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Так, детектив вказує, що досудового розслідування встановлено, що в період з 2003 року по 2006 рік ОСОБА_3 надавав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі колишньому Президенту України ОСОБА_4, зокрема, починаючи з 2003 року останній через посередника ОСОБА_5 вимагав та отримав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів 5 млн. доларів США щомісячно, на загальну суму 110 млн. доларів США, за можливість здійснення управління компанією ВАТ «Укрнафта».

Як вказує детектив, в ході досудового розслідування адвокатом Барсученком І.В., який надає правову допомогу заявнику ОСОБА_3, надано копії документів серед яких надано копія угоди про співробітництво по досягненні оперативного контролю на ВАТ «Укрнафта» від 25.01.2003 відповідно до якої неперсоніфіковані особи домовились про здійснення контролю над ВАТ «Укрнафта», в тому числі: забезпечення призначення на посаду голови правління нову особу; до 01.05.2003 обрання на загальних зборах акціонерів нових членів Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» та ін.

Відповідно до копії Додаткової угоди від 20.03.2003 неперсоніфіковані особи підтвердили факт часткового виконання попередньої угоди від 25.01.2003.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 січня 2003 року на виконання домовленостей досягнутих між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, протоколом №14 Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» звільнено від обов'язків голови правління ВАТ «Укрнафта» ОСОБА_7 та обрано головою правління ВАТ «Укрнафта» ОСОБА_8 В подальшому головою правління ВАТ «Укрнафта» ОСОБА_8 в період з січня 2003 року по квітень 2003 року здійснено зміну правління та призначено нових заступників голови правління та головного бухгалтера товариства.

Крім того, встановлено, що 21 березня 2003 року на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Укрнафта» було відкликано Спостережну раду товариства та обрано нову Спостережну раду та її голову. Членами Спостережної ради обрано: ОСОБА_9 (голова Дніпропетровської ОДА), ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (радника Президента України), ОСОБА_15 (заступника Голови ДПАУ), ОСОБА_16, ОСОБА_17 Головою Спостережної ради товариства обрано ОСОБА_18

Тобто до Спостережної ради товариства був включений ОСОБА_3 та особи з його оточення ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_9, головою правління обрано особу з оточення ОСОБА_3 ОСОБА_8, що в свою чергу підтверджує реальний характер угод укладених з не персоніфікованими особами 25.01.2003 та 20.03.2003.

Також встановлено, що в статутному фонді ПАТ «НАК «Нафтогаз України» знаходиться 51% акцій ВАТ «Укрнафти», тобто ПАТ «НАК «Нафтогаз України» володів контрольним пакетом акцій ВАТ «Укрнафта» та фактично здійснював контрольний вплив на загальних зборах акціонерів при прийнятті ними рішень.

На даний час у слідства, виникла необхідність в перевірці фактів викладених заявником ОСОБА_3 в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрнафта», а саме: Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них, які діяли в період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік; рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта», якими визначався початок строку та термін виплати дивідендів з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; подання (пропозиції) Правління та Спостережної ради затвердженні Загальними зборами акціонерів ВАТ «Укрнафта» щодо порядку розподілу чистого прибутку з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; відомості про власників акцій ВАТ «Укрнафта», яким належить 10 і більше відсотків, за період з 2003 року по 2006 рік; протоколи засідання правління ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік; інформацію та підтверджуючі документи щодо виплати дивідендів держателям акцій ВАТ «Укрнафта», яким належить 10 і більше відсотків, за період з 01.01.2003 року по 01.01.2007 року. В інформації вказати: реквізити акціонера (ПІБ фіз. особи чи назву та реквізити юридичної особи), дату отримання дивідендів, суму дивідендів, в разі безготівкового отримання дивідендів - номери банківських рахунків.; протоколи засідань Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них та рішення Спостережної ради за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; інформацію про представників акціонерів ВАТ «Укрнафта» (яким належить 10 і більше відсотків,) які приймали участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «Укрнафта» та представників членів Спостережної ради ВАТ «Укрнафта», які приймали участь у засіданнях спостережної ради з зазначенням анкетних даних вказаних осіб за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року та належним чином завірені копії довіреностей чи інших документів на підставі яких діяли вказані особи; інформацію про анкетні дані (дати народження, місце народження, місце проживання, номер та серія паспорту, ІНН та інше) та належним чином завірені копії особових справ колишніх працівників ВАТ «Укрнафта»: ОСОБА_7 - колишній голова правління, ОСОБА_8 - колишній голова правління, ОСОБА_20 - колишній перший заступник голови правління, ОСОБА_21 - колишній заступник головного бухгалтера, ОСОБА_22 - колишній головний бухгалтер, ОСОБА_23 - колишній заступник голови правління, ОСОБА_24 - колишній заступник голови правління, ОСОБА_25 - колишнього радника голови правління, ОСОБА_26 - колишнього заступника голови правління, ОСОБА_27 - колишнього заступника голови правління, ОСОБА_28 - колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_29 - колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_30 - колишнього заступника фінансового директора, ОСОБА_15 - колишнього голови Спостережної ради, ОСОБА_31 - секретаря Спостережної ради, ОСОБА_32 -члена Спостережної ради, ОСОБА_33 - члена Спостережної ради, ОСОБА_34 - члена Спостережної ради, та інші документи.

Вказані документи містять інформацію про осіб, які приймали рішення про зміну керівництва ВАТ «Укрнафта» в 2003-2006 роках, акціонерів, представників акціонерів та завдань для них на голосуванні на загальних зборах, а також інформацію про прийнятті рішення під час загальних зборів, Спостережною радою чи правлінням товариства в інтересах ОСОБА_3 чи ОСОБА_4, отриманні дивіденди акціонерами ВАТ «Укрнафта» та інше.

Вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Документи, речі та предмети, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ «Укрнафта» (ЄДРПОУ 00135390), розташованому за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, будинок 3-5.

Крім того, детектив вказує, що 20 липня 2016 року на адресу ПАТ «Укрнафта» направлено запит про надання вищевказаної інформації та копій документів.

Відповідно до листа ПАТ «Укрнафта» від 28.07.2016 №21.2/216 в наданні вищевказаної інформації та документів відмовлено.

Одержати в інший спосіб відомості та документи про які просить детектив, в межах досудового розслідування неможливо.

Копії зазначених документів ПАТ «Укрнафта» (ЄДРПОУ 00135390), необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Укрнафта» (ЄДРПОУ 00135390), за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, будинок 3-5 шляхом вилучення їх копій.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шевченку Василю Івановичу тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належним чином завірені копії в ПАТ «Укрнафта» (ЄДРПОУ 00135390), розташованому за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, будинок 3-5, а саме:

- положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них, які діяли в період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік;

- рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта», якими визначався початок строку та термін виплати дивідендів з усіма додатками до них та аудіозаписами зборів за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- подання (пропозиції) Правління та Спостережної ради затвердженні Загальними зборами акціонерів ВАТ «Укрнафта» щодо порядку розподілу чистого прибутку з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- відомості про власників акцій ВАТ «Укрнафта», яким належить 10 і більше відсотків, за період з 2003 року по 2006 рік;

- протоколи засідання правління ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік;

- подання голови правління ВАТ «Укрнафта» про призначення членів правління за період з 2003 року по 2006 рік;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо виплати дивідендів держателям акцій ВАТ «Укрнафта», яким належить 10 і більше відсотків, за період з 01.01.2003 року по 01.01.2007 року. В інформації вказати: реквізити акціонера (ПІБ фіз. особи чи назву та реквізити юридичної особи), дату отримання дивідендів, суму дивідендів, в разі безготівкового отримання дивідендів - номери банківських рахунків;

- протоколи засідань Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» з усіма додатками до них та рішення Спостережної ради за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- висновки, письмові звіти, доповідні Ревізійної комісії ВАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- розпорядження про призначення членів Правління ВАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- контракти (трудові угоди) укладені в 2003 році з головою правління та членами правління ВАТ «Укрнафта»;

- листи, пропозиції чи інші документи, які надходили до ВАТ «Укрнафта» та Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» з ПАТ «НАК «Нафтогаз» в 2003 році щодо призначення ОСОБА_8 головою правління ВАТ «Укрнафта» та досягнення домовленостей про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта»;

- інформацію про представників акціонерів ВАТ «Укрнафта» (яким належить 10 і більше відсотків,) які приймали участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «Укрнафта» та представників членів Спостережної ради ВАТ «Укрнафта», які приймали участь у засіданнях спостережної ради з зазначенням анкетних даних вказаних осіб за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року та належним чином завірені копії довіреностей чи інших документів на підставі яких діяли вказані особи;

- інформацію про анкетні дані (дати народження, місце народження, місце проживання, номер та серія паспорту, ІНН та інше) та належним чином завірені копії особових справ колишніх працівників ВАТ «Укрнафта»: ОСОБА_7 - колишній голова правління, ОСОБА_8 - колишній голова правління, ОСОБА_20 - колишній перший заступник голови правління, ОСОБА_21 - колишній заступник головного бухгалтера, ОСОБА_22 - колишній головний бухгалтер, ОСОБА_23 - колишній заступник голови правління, ОСОБА_24 - колишній заступник голови правління, ОСОБА_25 - колишнього радника голови правління, ОСОБА_26 - колишнього заступника голови правління, ОСОБА_27 - колишнього заступника голови правління, ОСОБА_28 - колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_29 - колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_30 - колишнього заступника фінансового директора, ОСОБА_15 - колишнього голови Спостережної ради, ОСОБА_31 - секретаря Спостережної ради, ОСОБА_32 -члена Спостережної ради, ОСОБА_33 - члена Спостережної ради, ОСОБА_34 - члена Спостережної ради.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська