Ухвала суду № 62482755, 21.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35378/16-к

Провадження № 1-кс/761/21603/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві капітана поліції Голодника Ю.А., погоджене із прокурором прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Гончаровою В.О., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві капітан поліції Голодник Ю.А., вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Гончаровою В.О, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015160000000091 від 22.04.2015, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (далі - ЗАТ, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця») за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910) та іншими невстановленими слідством особами, під час відчуження об'єкту незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, (на даний час вул. Золотий беріг, 33), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням та матеріалами кримінального провадження встановлено, що невстановленими службовими особами ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» упродовж 2003 року у порушення Законодавства, не маючи на те права, без згоди уповноважених на це органів, зокрема Фонду державного майна України, на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), обернуто державне майно у вигляді незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока.

Так, 12.03.2003 на виконання протоколу №3 Рішення №3/2 від 22.01.2003 Загальних зборів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест» укладено договір купівлі - продажу №5113177/2003/14, відповідно до якого на користь останнього реалізовано об'єкт незавершеного будівництва - комплекс пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз.

Постановами Вищого господарського суду України та Апеляційного суду Одеської області у справі 9/17-4233-2011 встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» є державною власністю. Крім того рішенням останнього визначено, що ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» не мала права без згоди Фонду державного майна України відчужувати за оспорюваним договором незавершене будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока.

24.04.2015 за вих.65/16/2745нт та вих.65/16/2745нт на адресу ТОВ «Укрбудінвест» УСБУ в Одеській області направлено запити щодо надання інформації про осіб, які перебували на посадах директора, заступника директора та головного бухгалтера підприємства протягом 2003 року, а також надання копій документів, які підтверджують обставини укладання договору купівлі - продажу №5113177/2003/14, укладеного між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест».

Крім того, СУ ГУ НП у місті Києві до ТОВ «Укрбудінвест» направлено запит від 10.05.2016 за №8194/125/23/3-2016, щодо надання інформації з приводу взаємовідносин між ТОВ «Укрбудінвест» та ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Станом на 01.10.2016 жодної відповіді на указані вище запити не надходило, відомості про надання відповідей на них у матеріалах кримінального провадження відсутні.

Допитані службові особи та засновники ТОВ «Укрбудінвест» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від надання показів на підставі ст.63 КУ відмовились.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для проведення судово - почеркознавчих експертиз, пов'язаних із дослідженням підписів та почерку та судово - економічних експертиз, пов'язаних із дослідженням розміру збитків спричинених державному бюджету України, а також визначенням кола осіб причетних до нанесення таких збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю їх вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), яке зареєстровано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, б.5, а саме до особових справ службових осіб ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), що працювали на указаному підприємстві у період з 2003 по 2016 роки, в тому числі ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інших, з наданням їх анкетних, контактних даних, службових обов'язків, наказів про призначення, звільнення, відпустки та інших документів, в тому числі тих, які містять підписи та почерк указаних осіб; договору купівлі - продажу №5113177/2003/14 від 12.03.2003, укладеного між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест», а також документів, що слугували підставою для його укладення, в тому числі протоколів Загальних зборів засновників ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), проведених з приводу прийняття такого рішення; всіх документів, щодо передачі права власності (надання в оренду) на (незавершене) будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, (Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, вул. Золотий беріг, 33) в тому числі договорів купівлі - продажу, в тому числі, укладених між ТОВ «Укрбудінвест» та третіми особами, інвестиційних договорів, договорів пайової участі, актів приймання - передачі указаного об'єкту, актів огляду, обстеження та всіх інших документів з даного питання.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №22015160000000091.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того що документи які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СУ ГУ НП у місті Києві капітану поліції Голоднику Юрію Андрійовичу, членам слідчої групи або за його дорученням уповноваженій службовій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -особових справ службових осіб ТОВ «Укрбудінвест», що працювали на указаному підприємстві у період з 2003 по 2016 роки, в тому числі ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інших, з наданням їх анкетних, контактних даних, службових обов'язків, наказів про призначення, звільнення, відпустки та інших документів, в тому числі тих, які містять підписи та почерк указаних осіб; договору купівлі - продажу №5113177/2003/14 від 12.03.2003, укладеного між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест», а також документів, що слугували підставою для його укладення, в тому числі протоколів Загальних зборів засновників ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 31829910), проведених з приводу прийняття такого рішення; всіх документів, щодо передачі права власності (надання в оренду) на (незавершене) будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, (Одеська область, м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, вул. Золотий беріг, 33) в тому числі договорів купівлі - продажу, в тому числі, укладених між ТОВ «Укрбудінвест» та третіми особами, інвестиційних договорів, договорів пайової участі, актів приймання - передачі указаного об'єкту, актів огляду, обстеження та всіх інших документів з даного питання, які перебувають у володінні ТОВ «Укрбудінвест», яке зареєстровано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, б.5, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.11.2016 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Укрбудінвест», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя