Ухвала суду № 62482707, 27.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/14496/16

Справа №760/14793/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жидкова Валерія Леонідовича, погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000240 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», заволодів грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ «ЗТМК», ДП «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання договорів про відступлення права вимоги та вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності, зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий дім «Спецпостач», ТОВ «Київський центр фондових послуг», ТОВ «Торгімпорт», ТОВ «Економіка.Фінанси.Аналіз», ПП «Сервіс-Газ», ТОВ «Інтерлакс-Експрес», ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», ТОВ «Радінвест Юа», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Транс-Літ», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив», ТОВ «Далімар Сервіс», ТОВ «Клермон Фінанс», ТОВ «Енергомережа-Генерація», ТОВ «Т-М. Київ», ТОВ «Віп Крістел», ТОВ «Ажен», ТОВ «Компанія «Нова-торг», ТОВ «Тально», ТОВ «Байракс», ТОВ «Батафога», ТОВ «Профпідряд», ТОВ «Бастія», ТОВ «Укртайпі», ТОВ «Ронерс», ТОВ «Латель», ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі», ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Проторгмаш», ТОВ «Баланс груп», ТОВ «Горсан», ТОВ «Лорін Груп», ТОВ «Компанія "Енергомаш», ТОВ «Аніан», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Вімаква», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Дашар», ТОВ «Еко-Смарт»,ТОВ «Транскомпром», ПП «КСФ "Фенікс», ТОВ «Компанія «ТРЕЙД-АКТИВ», ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», а також фізичних осіб. При цьому розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «КЦФП» від ПрАТ «ХК «Енергомережа» були у подальшому перераховані нзазначеним товариством а користь ТОВ «Фондовий Форекс» та ТОВ «ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ» з призначенням платежів: «оплата за іменні цінні папери».

За результатами розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

З виписок по рахунку ТОВ «КЦФП» (ТОВ «ЛЦФП») вбачається, що у подальшому отримані від ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти з рахунку ТОВ «КЦФП» (ТОВ «ЛЦФП») були перераховані на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636) № 26506000371004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) у загальній сумі 69 999 543, 29 грн., а саме: 25.12.2014 з призначанням платежу «Оплата за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ зг. дог. № ДД85-1/2014; ДД-6-1/14 від 26.05.2014» - 6 000 000,00 грн.; 25.12.2014 з призначенням платежу «Оплата за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ зг. дог. № ДД85-1/2014; ДД-6-1/14 від 26.05.2014» - 34 000 000, 00 грн.; 26.12.2014 з призначенням платежу «Оплата за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ зг. дог. № ДД 85-1/2014; ДД-6-1/14 від 26.05.2014» у загальній сумі 6 000 044,29 грн.; 26.12.2014 з призначенням платежу «Оплата за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ зг. дог. № ДД 85-1/2014; ДД-6-1/14 від 26.05.2014» у загальній сумі 13 999 999,00 грн.; 17.01.2015 з призначенням платежу «Оплата за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ зг. дог. № ДД168-1/2014; ДД-76-1/14 від 29.12.2014» у загальній сумі 9 999 500,00 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «КЦФП» (ТОВ «ЛЦФП») (ЄДРПОУ 38414567) та ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), яким реалізовано іменні цінні папери.

Встановлено, що ТОВ «Фондовий Форекс» відкрито банківський рахунок №26506000371004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП «ЗТМК» (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «Фондовий Форекс» як клієнта ПАТ «КЛАСИКБАНК», який знаходиться за адресою: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 17, МФО 306704, ЄДРПОУ 23926846.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з ти, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів співробітникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням детективів, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ «КЛАСИКБАНК» (адреса: 49000, м. Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення 17, МФО 306704, ЄДРПОУ 23926846) копій документів щодо ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «Фондовий Форекс» при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 26506000371004;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «Фондовий Форекс» у період використання рахунків, у тому числі рахунку № 26506000371004, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Фондовий Форекс», у тому числі по рахунку № 26506000371004, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Фондовий Форекс», у тому числі з рахунку № 26506000371004, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фондовий Форекс», у тому числі по рахунку № 26506000371004 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «Фондовий Форекс», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «КЛАСИКБАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Фондовий Форекс», у тому числі по рахунку № 26506000371004, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «Фондовий Форекс» операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Фондовий Форекс», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Фондовий Форекс», у тому числі по рахунку № 26506000371004;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Фондовий Форекс», у тому числі по рахунку № 26506000371004 з 25.12.2014 по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Букіна