Ухвала суду № 62482413, 08.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

08.09.2016 Справа №760/8385/16-к

Провадження №1-кс/760/12094/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніка Дмитра Леонідовича, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербаєм Т.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001349 від 07.07.2015,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001349 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. Необхідність придбання рюкзаків у кількості 6000 шт. обґрунтовано нагальною потребою у забезпеченні речовим майном особового складу органів та підрозділів Міністерства, які залучаються для виконання завдань з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху в рамках проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей.

Проведення закупівлі рюкзаків шляхом здійснення переговорної процедури обґрунтовано п. 3. ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно якого Міністерство внутрішніх справ України у разі нагальної потреби у зв'язку із виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з особливим періодом, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, має право здійснити придбання необхідного товару шляхом застосування переговорної процедури.

Участь в переговорній процедурі приймали п'ять учасників, а саме: ТОВ «Дніпровенд», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «ВО «Таллегпром», ТОВ «Ібіс», KROKO PROIZVODJA RAZVOJ d.o.o.

В подальшому, за результатами проведених 09.02.2015 та 16.02.2015 переговорних процедур закупівель, між Міністерством внутрішніх справ України та ФОП ОСОБА_3 24.02.2015 року укладено договір про закупівлю 1000 рюкзаків (лот № 4) на суму 2 100 000 грн. та 25.02.2015 року укладено договір з ТОВ «Дніпровенд» про закупівлю 5000 рюкзаків (лот № № 1-3) на суму 14 495 000 грн. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4

Разом з тим, у ТОВ «Дніпровенд» відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» до контролюючого органу була надана 07.02.2014. У період часу з 01.01.2014 по 30.03.2016 контролюючі органи документальні перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Дніпровенд» не проводили. Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) не здійснює реальну господарську діяльність.

В рамках розслідування кримінального провадження призначено проведення позапланової документальної перевірки з дотримання вимог чинного законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства під час здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) господарських операцій за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Відповідно до відповіді Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за місцем реєстрації ТОВ «Дніпровенд» та його посадові особи не знаходяться, про що був складений відповідний акт.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуті дані, що перераховані Міністерством внутрішніх справ України грошові кошти на загальну суму 14 495 000 гривень на рахунки ТОВ «Дніпровенд», в подальшому були перераховані на рахунки ряду товариств з ознаками фіктивності, якими нібито надавалися послуги для ТОВ «Дніпровенд», а саме:

- ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233);

- ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723);

- ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160);

- ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995);

- ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399);

- ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860);

- ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717);

- ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364).

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Таким чином, виникла необхідність у визначенні осіб, якими подавалась податкова звітність ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160), за період їх діяльності, документів, які надійшли до контролюючого органу для взяття на облік вказаних товариств як платників податків, інформації органів державної реєстрації, інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків, рішень суду, що набрали законної сили, даних перевірок вказаних товариств за весь період діяльності, декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подавалися зазначеними товариствами у період їх діяльності, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до усіх документів облікових справ платника податків ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160), (у тому числі судових рішень, на підставі яких раніше здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень), які зберігаються у Центральній ОДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали вказаних документів, що дасть можливість встановити вищевказані обставини.

Підставами вважати, що вищевказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у Центральній ОДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області є витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби».

Дані облікових справ платника податків ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160)мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, якими подавалася податкова звітність товариств, даних їх перевірок за весь період діяльності, декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подавалися товариствами у період їх діяльності, а також інших обставини у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вказаних документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, причетності окремих осіб до його вчинення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Цивінському Олександру Ігоровичу, Єгізарову Роману Альбертовичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Усову Олександру Володимировичу, Говору Юрію Олександровичу, Давиденку Євгенію Вікторовичу, Богачову Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до усіх документів облікових справ платника податків ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) (у тому числі судових рішень, на підставі яких раніше здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень), які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська