Ухвала суду № 62482407, 08.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

08.09.2016 Справа №760/8385/16-к

Провадження №1-кс/760/12141/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пікуля Святослава Тарасовича, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербаєм Т.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001349 від 07.07.2015,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001349 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі на рахунки ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26000001007335 відкритий у ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 протягом 31.03.2015 року ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» перерахувало отримані від ТОВ «Дніпровенд» кошти на рахунок ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075).

Крім того Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

на рахунок ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860)

на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364)

на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717)

на рахунок ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995)

на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233)

на рахунок ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160)

на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399)

на рахунок ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723)

ТОВ «Мобего» у той же день (19.05.2015 року) перерахувало гроші, отримані від ТОВ «Дніпровенд», ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075)

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Таким чином, виникла необхідність у визначенні осіб, якими зареєстровані: ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160), ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075); установчих та статутних документів юридичних осіб; документів, на підставі яких вносились зміни до статутних документів юридичних осіб; осіб, які мають повноваження представляти юридичні особи відповідно до їх статутних документів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до усіх документів реєстраційних справ юридичних осіб (у тому числі судових рішень, на підставі яких раніше здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень), які зберігаються в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали вказаних документів, що дасть можливість встановити вищевказані обставини.

Підставами вважати, що вищевказані речі і документи перебувають або можуть перебувати в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради є витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дані реєстраційних справ ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160), ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: їх фактичного місцезнаходження, наявність пов'язаності між службовими особами Міністерства внутрішніх справ України або ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та засновниками, керівниками та представниками вищезазначених юридичних осіб, а також інші обставини у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вказаних документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, причетності окремих осіб до його вчинення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Цивінському Олександру Ігоровичу, Єгізарову Роману Альбертовичу, Усову Олександру Володимировичу, Говору Юрію Олександровичу, Давиденку Євгенію Вікторовичу, Богачову Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційних справ ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160), ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075), (у тому числі судових рішень, на підставі яких раніше здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень), які зберігаються в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська