Ухвала суду № 62482403, 08.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

08.09.2016 Справа №760/8385/16-к

Провадження №1-кс/760/12142/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пікуля С.Т., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербаєм Т.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001349 від 07.07.2015,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 24.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі на рахунки ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) 150 600 гривень, 150 600 гривень, 115 000 гривень, 120 000 гривень, 125 645 гривень, 135 000 гривень, 150 600 гривень, 155 000 гривень, 170 000 гривень, 176 870 гривень, 221 250 гривень, 350 000 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26000001007335 відкритий у ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 протягом 31.03.2015 року ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» перерахувало отримані від ТОВ «Дніпровенд» кошти на рахунок ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075), а саме 10 платежів по 109 000 гривень та 2 платежі по 130 000 гривень.

Всього протягом 31.03.2015 року перераховано 1 350 000 гривень.

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Частина цих коштів була перерахована на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, а саме 565 800 гривень, 602 400 гривень, 1 565 425 гривень, 1 565 425 гривень, 2 065 000 гривень.

ТОВ «Мобего» у той же день (19.05.2015) перерахувало гроші, отримані від ТОВ «Дніпровенд», ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075), а саме 351 235 гривень, 423 650 гривень, 452 360 гривень, 456 250 гривень, 3 платежі по 568 560 гривень, 3 платежі по 652 630 гривень.

В подальшому кошти з рахунку ПП «Світлодинамика» перерахувалися на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555:

- 01.04.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суму 593 600 гривень;

- 02.04.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суму 645 500 гривень;

- 19.05.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суми 193 600 гривень, 3 платежі по 256 365 гривень, 2 платежі по 456 985 гривень, 4 платежі по 593 600 гривень, 702 180 гривень.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України

Згідно з відомостями з протоколів системи «Клієнт-Банк», отриманих від ПАТ «КБ «Преміум», ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ «Укрсиббанк» при використанні системи «Клієнт-Банк» для доступу до рахунків ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075), ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) у дні переведення грошових коштів використовувалася спільна IP-адреса: 80.249.234.137.

Згідно з базою IP-адрес, обслуговування абонента за IP-адресою 80.249.234.137 здійснюється ПрАТ «Датагруп» (код ЄДРПОУ 31720260), внаслідок чого ПрАТ «Датагруп» володіє відомостями про фізичні адреси та абонентів, які здійснюють підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресою 80.249.234.137.

У зв'язку з цим виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, якими володіє ПрАТ «Датагруп», а саме до відомостей про стосовно фізичної адреси, з якої здійснювалося підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресою:

80.249.234.137 - внутрішня IP-адреса: 192.168.0.113, вихід через яку відбувався 31.03.2015 з 8:25 по 10:16, 31.03.2015 з 8:19 по 11:51, 31.03.2015 з 14:48 по 15:07, 01.04.2015 з 8:22 по 11:20, 02.04.2015 з 8:42 по 16:24, 19.05.2015 з 12:50 по 15:44, а також усю іншу наявну інформацію про абонента, долучивши копії договорів та інших документів, наданих до ПрАТ «Датагруп» для підключення до мережі Інтернет, а також складених товариством у зв'язку з таким підключенням.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Цивінському Олександру Ігоровичу, Єгізарову Роману Альбертовичу, Усову Олександру Володимировичу, Говору Юрію Олександровичу, Давиденку Євгенію Вікторовичу, Богачову Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Датагруп» (код ЄДРПОУ 31720260), а саме до відомостей стосовно фізичної адреси, з якої здійснювалося підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресою:

80.249.234.137 - внутрішня IP-адреса: 192.168.0.113, вихід через яку відбувався 31.03.2015 з 8:25 по 10:16, 31.03.2015 з 8:19 по 11:51, 31.03.2015 з 14:48 по 15:07, 01.04.2015 з 8:22 по 11:20, 02.04.2015 з 8:42 по 16:24, 19.05.2015 з 12:50 по 15:44, а також усю іншу наявну інформацію про абонента, долучивши копії договорів та інших документів, наданих до ПрАТ «Датагруп» для підключення до мережі Інтернет, а також складених товариством у зв'язку з таким підключенням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська