Ухвала суду № 62482253, 30.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

30.08.2016 Справа № 760/13406/16-к

Провадження №1-кс/760/11363/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя А.Г., погоджене з прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) за юридичною адресою: 68093, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта, 1.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН»).

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» ОСОБА_5, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП «ДГ «Червоний землероб», ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та іншими суб'єктами господарювання з приводу перевезення, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

Згідно протоколу огляду від 31.05.2016 оглянуто товарно-транспортні накладні, добровільно видані головним бухгалтером ДП «ДГ «Червоний землероб», у яких зазначено, що упродовж ІІ півріччя 2015 року сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року вивезена до пункту розвантаження ТОВ «Вел-Авто-Транс» за адресою: с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області.

Разом з цим, встановлено, що частина врожаю державного підприємства упродовж 2015 року вивезена безпосередньо з складів ДП «ДГ «Червоний землероб» до наступних пунктів розвантаження: ТОВ «Відродження» у смт Голованівськ, Кіровоградської області; ДП «Сантрейд» у м. Миколаїв; ПП "ВІКТОР І К" у смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області; ТОВ «Боріваж» у смт Нові Біляри, Одеської області; ТОВ «Дельта Вілмар СНД» у м. Южне, Одеської області; ТОВ «ТІС-Зерно» у с. Визирка, Комітернівського району, Одеської області; ТОВ «ІЗТ» у м. Чорноморськ, Одеської області; ТОВ «ТД «ХГ» у м. Одеса, за товарно-транспортними накладними виписаними від імені невстановлених суб'єктів господарювання.

Встановлено, що вантажні автомобілі завантажували зерновою продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» на складах підприємства розміщених у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області. Після чого автомобілі зважували на вагах у м. Бобринець та невідомі особи усно або телефонним зв'язком повідомляли водіїв або перевізників, що необхідно перевозити зернову продукцію до вищевказаних місць відвантаження. Товарно-транспортні накладні, у яких відправником зернової продукції вказувалося не ДП «ДГ «Червоний землероб», видавалися водіям невідомими особами на вагах у м. Бобринець, Кіровоградської області або безпосередньо перед заїздом до місця відвантаження.

Згідно показів свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, встановлено, що останні у ІІ півріччі 2015 року здійснювали перевезення зернової продукції з складів ДП «ДГ «Червоний землероб»

у с. Мирне та с. Чарівне до пункту розвантаження: ТОВ «ІЗТ» у с. Малодолинське, м. Чорноморськ, Одеської області. Перевезення до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області вказані особи у 2015 році не здійснювали. При цьому, свідки вказують, що на складах ДП «ДГ «Червоний землероб» окрім їхніх автомобілів завантажували багато вантажних автомобілів невідомих їм перевізників, які теж перевозили зерно до с. Малодолинське, м. Чорноморськ, Одеської області.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ТОВ «ІЗТ» та невстановленими суб'єктами господарювання з приводу перевезення, зберігання та реалізації зернової продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року, первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, товарно-транспортної документації, інших документів з метою з'ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Згідно показів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року перевозилась до ТОВ «ІЗТ» у с. Малодолинське, м. Чорноморськ, Одеської області.

Детектив мотивував клопотання тим, що Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Одержати в інший спосіб документи, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що зазначені в клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «ІЗТ» у с. Малодолинське, м. Чорноморськ, Одеської області.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболя А.Г., погоджене з прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) за юридичною адресою: 68093, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта, 1, а саме:

1) відомостей (журналів, реєстрів, автоматизованих прохідних) про заїзд вантажного автомобільного транспорту на територію складів ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) за період з 06.08.2015 по 31.12.2015;

2) товарно-транспортних накладних виписаних у період з 06.08.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15.

3) договорів (купівлі-продажу, поставки, складського зберігання, тощо) з усіма додатками до них та додатковими угодами укладених ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) із іншими суб'єктами господарювання щодо зерна завезеного до ТОВ «ІЗТ» згідно товарно-транспортних накладних, виписаних у період з 06.08.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15;

4) документів, у тому числі платіжних, оформлених на виконання договорів укладених ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) із іншими суб'єктами господарювання щодо зерна завезеного до ТОВ «ІЗТ» згідно товарно-транспортних накладних, виписаних у період з 06.08.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15;

5) листування ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) із іншими суб'єктами господарювання з приводу виконання договорів укладених щодо зерна завезеного до ТОВ «ІЗТ» згідно товарно-транспортних накладних, виписаних у період з 06.08.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15;

6) документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) згідно товарно-транспортних накладних, виписаних у період з 06.08.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15;

7) складських квитанцій, складських свідоцтв, подвійних складських свідоцтв, заяв на витребування зерна, наказів на відпуск зерна, товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, документів, щодо відпуску зерна у переробку, оформлених на виконання договорів складського зберігання зерна завезеного до ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) згідно товарно-транспортних накладних, виписаних у період з 06.08.2015 по 31.12.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ «ІЗТ» (ЄДРПОУ 33558271) та у яких вказані наступні державні номерні знаки вантажних автомобілів, які здійснювали відповідне перевезення: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська