Ухвала суду № 62479274, 02.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53554/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого Шнайдера О.В., захисника Васильєва В.В., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шнайдера О.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шнайдера О.В. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Січком В.О. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_2 - адвокат Васильєв В.В. заперечив в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль "БМВ" та посвідчення водія ОСОБА_2

Підозрюваний ОСОБА_2 підтримав позицію захисника.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002079 від 09.08.2016 за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, упродовж вересня - жовтня 2016 року неодноразово висловив пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, у зв'язку із розслідуванням останнім кримінального провадження № 42015000000002767 від 16.12.2015, щодо надання неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 05.10.2016 становить 5 172 883 грн., за вчинення дій в його інтересах.

В подальшому 27.10.2016 близько 19 год. 30 хв., перебуваючи у службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за адресою м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, ОСОБА_2 надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, частину раніше запропонованої ним неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 27.10.2016 становить 767 441,04 грн., за вирішення останнім питання щодо повернення вилученого під час обшуку 29.03.2016, у кримінальному проваджені № 42015000000002767 від 16.12.2015, мобільного телефону IPHONE 6, мисливського карабіну Форт 202 та 191,7 кг каміння незаконно видобутого бурштину, шляхом заміни на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності. За вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_2 було одразу затримано в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення злочину, при цьому 28.10.2016 йому повідомленого про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та 29.10.2016 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369 КК України пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

27.10.2016 під час огляду місця події у службовому кабінеті № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1, тимчасово вилучено наступне майно - грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, візитівки та банківські картки, рукописні записи, технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_1, посвідчення водія ОСОБА_2, магнітна картка, грошові кошти в сумі 3175 гривень, 3030 доларів США, 545 Євро та 330 Польських злотих, мобільний телефон IPHONE 7 PLUS та годинник «Hublot», які оглянуто 28.10.2016 та визнано речовими доказами.

31.10.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення 27.10.2016 огляду нежитлового приміщення - службового кабінету № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1.

Крім того, 31.10.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва повернуто на доопрацювання клопотання від 28.10.2016 про накладення арешту на тимчасове майно під огляду нежитлового приміщення службового кабінету № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 36/1.

Вищезазначені вилучені грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами:

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

є предметом злочину, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, а тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою збереження речових доказів.

Тимчасово вилучені папери з рукописним записами містять відомості про обставини підготовки та вчинення протиправних дій, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, а тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою збереження речових доказів.

Засіб зв'язку - мобільний телефон ОСОБА_2 «IPHONE 7 PLUS» (Model НОМЕР_2) є засобом вчинення кримінального правопорушення, так як за його допомогою останній міг телефонувати заявнику чи іншим особам та домовлятись про деталі вчинення кримінального правопорушення, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, а тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою збереження речових доказів.

Інші вилучені грошові кошти в сумі 3175 гривень, 3030 доларів США, 545 Євро, 330 Польських злотих та годинник «Hublot» належні підозрюваному ОСОБА_2 є майном яке підлягає конфіскації, як виду покарання, за злочин передбачений ч. 3 ст. 369 КК України, а тому підлягають арешту - на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 на ім'я «ОСОБА_4» та картка для виплат Приватбанк НОМЕР_4, містять інформацію про наявність майна, в тому числі грошових коштів на рахунках підозрюваного ОСОБА_2, яке підлягає конфіскації, як виду покарання, та 28.10.2016 визнані речовим доказом, тому підлягають арешту - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_1, посвідчення водія ОСОБА_2, містять відомості про обставини підготовки та вчинення протиправних дій, які 28.10.2016 визнано речовим доказом.

Заслухавши слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

За ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 236, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 27.10.2016 огляду місця події у приміщенні службового кабінету № 293 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1,:

- вилучені грошові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами:

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

- папери з рукописним записами на 10 аркушах;

- мобільний телефон ОСОБА_2 «IPHONE 7 PLUS» (Model НОМЕР_2);

- грошові кошти в сумі 3175 гривень, 3030 доларів США, 545 Євро, 330 Польських злотих та годинник «Hublot» належні підозрюваному ОСОБА_2 ;

- банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 на ім'я «ОСОБА_4» та картка для виплат Приватбанк НОМЕР_4.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.М.Карабань