Ухвала суду № 62479221, 26.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52431/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р. за участю слідчого Міщенка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Парейко В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління спеціального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кириленком П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5ст. 191, ч.ч.1, 2, 3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І.,- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейку В.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно клієнту ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263),а саме:

●реєстраційних документів ТОВ «Луганськавуглезбагачувальна компанія» (код 37852263);

●копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263);

●листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Луганськавуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) для відкриття рахунку;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Луганськавуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

●виписок про рух грошових коштів по рахунку № 260017187, відкритомуТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263)з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

●банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

●договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Луганськавуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

●договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Луганськавуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●кредитних справ на отримання ТОВ «Луганськавуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) кредитів у банку ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/52431/16-к

Примірник 2 - слідчому Парейко В.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош