Ухвала суду № 62479216, 26.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52517/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р. за участю слідчого Міщенка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Парейко В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління спеціального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кириленком П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5ст. 191, ч.ч.1, 2, 3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І.,- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейку В.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ ««ПроКредит Банк» (МФО 320984), розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно клієнту ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) ,а саме:

●реєстраційних документів ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500);

●копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500);

●листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) для відкриття рахунку;

●листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

●виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006210289787, відкритому ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

●банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

●договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

●договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●кредитних справ на отримання ТОВ «ДВ-ЛЕГІОН» (код 38344500) кредитів у банку ПАТ ««ПроКредит Банк» (МФО 320984).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ««ПроКредит Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/52517/16-к

Примірник 2 - слідчому Парейко В.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош