Ухвала суду № 62479136, 17.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48148/16-к

У Х В А Л А

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Підпалий В.В., за участю секретаря Кравченко А.В., слідчого Панова В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження №12016000000000348 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.08.2016 до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 12016000000000348 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовими особами УДППЗ «Укрпошта», які діяли за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС», ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» та ТОВ «НК СЕРВІС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в процесі здійснення слідчих (розшукових) дій та проведення комплексу оперативно-розшукових дій, отримано ґрунтовну інформацію про те, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС» ОСОБА_7, засновником та директором ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» ОСОБА_8, засновником ТОВ «НК СЕРВІС» ОСОБА_12 та директором цього товариства ОСОБА_9,впродовж 2015-2016 років під час проведення державних закупівель, використовуючи для видимості законності проведення тендерів документи підставних ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс», та встановивши дискримінаційні вимоги до постачальників і відхиливши пропозиції інших учасників, організували закупівлю товарів побутової хімії державним підприємством від вище зазначених комерційних товариств по завищених на 20 % цінах.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Панову Владиславу Віталійовичу, слідчому слідчого відділення Балаклійського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лещенку Дмитру Івановичу та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000348, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо клієнту банку ТОВ «КОРТЕО», код ЄДРПОУ 39567585, та можливість вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 26002455015781 у гривнях;

- документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26002455015781 (квитанцій, платіжних доручень, чеків на зняття готівки) з 11.11.2015 по 29.01.2016;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26002455015781 у гривнях в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 11.11.2015 по 29.01.2016, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48148/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя В.В. Підпалий