Ухвала суду № 62479040, 02.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.11.2016
Номер справи
756/13663/16-к
Номер документу
62479040
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

02.11.2016 Справа № 756/13663/16-к

№ 756/13663/16-к

1-кс/756/1772/16

У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000077 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Фетея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які повідомили про непричетність до ведення фінансово - господарських взаємовідносин, підприємствами з ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме службові особи відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16 вересня 2016 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для проведення судово-почерковознавчої експертизи, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000077, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до :

1) ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві Державної Адміністрації, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57;

2) ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві Державної Адміністрації, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15;

3) ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської у м. Києві Державної Адміністрації, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 97;

4) ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянської у м. Києві Державної Адміністрації, що знаходиться за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 40-а;

5) ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської у м. Києві Державної Адміністрації, що знаходиться за адресою м. Київ, Контрактова площа, 2;

6) ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської у м. Києві Державної Адміністрації, що знаходиться за адресою м. Київ проспект 40- Річчя Жовтня, 42, а саме: оригіналів статутів підприємств, статутів підприємств в новій редакції, заяв для юридичних та фізичних осіб, реєстраційних карток, довідок про взяття на облік платника податків, довідок з ЄДРПОУ, наказів на призначення директорів підприємства, розпоряджень, протоколів загальних зборів учасників, реєстраційних заяв платників податку на додану вартість, свідоцтв про реєстрацію платників податків на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреностей, актів передачі майна до статутного фонду, повідомлень від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договорів про визнання електронних документів, сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріалів листування з контролюючими органами.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова

Попередній документ : 62479039
Наступний документ : 62479048