Ухвала суду № 62477806, 03.11.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6173/16-к

Провадження № 1-кс/552/1077/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна перемоги, будинок 50), а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ідентифікаційний код: 37226803, місцезнаходження юридичної особи: 03134, м. Київ, Святошинський район, вул. Симиренка, буд. 2/19).

Посилався на те, що слідчим відділенням відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016170020002567 від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за зверненням голови Фермерського господарства «Мрія» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_3 відомості про те, що група невстановлених осіб в період із середини серпня 2016 року, точного часу слідством не встановлено, до 04.10.2016 року діючи від імені та з використанням Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 ЛТД» (ідентифікаційний код: 37226803, місцезнаходження юридичної особи: 03134, м. Київ, Святошинський район, вул. Симиренка, буд. 2/19), під приводом здійснення на умовах повної передоплати поставки мінеральних добрив заволоділи грошовими коштами ФГ «Мрія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21057808; місцезнаходження юридичної особи: 38543, Полтавська обл., Диканський район, село Байрак, вул. Лісова, будинок 18 ) в загальному розмірі 396030,82 грн., перерахованими 27.09.2016 року за рахунком-фактурою № КГ-09130 на виконання договору поставки № 09130/1 від 27.09.2016 року в розмірі 345424,82 грн. та 28.09.2016 року на виконання додаткової усної домовленості в розмірі 50606 грн. в якості повної передоплати за партію мінеральних добрив. Зазначені мінеральні добрива в передбачений договором строк і по даний час поставлені не були, натомість по зарахуванню коштів на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» 26001056126594 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775, код 37226803.

Вказані відомості підтверджуються показаннями представника потерпілого ОСОБА_3, копіями договору поставки № 09130/1 та рахунку-фактури № КГ-09130 від 27.09.2016 року, протоколом огляду вмісту електронної скриньки «mriya.bayrak@gmail.com», протоколом огляду вмісту пам'яті мобільного телефону ОСОБА_3

В звязку з викладеним для встановлення реальних анкетних даних осіб які вчинили злочин та обставин виведення в готівкову форму привласнених грошових коштів слідству необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна перемоги, будинок 50), а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ідентифікаційний код: 37226803, місцезнаходження юридичної особи: 03134, м. Київ, Святошинський район, вул. Симиренка, буд. 2/19).

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його субєктів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна перемоги, будинок 50), а саме:

1)можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів, поданих, заповнених, підписаних представниками ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ідентифікаційний код: 37226803, місцезнаходження юридичної особи: 03134, м. Київ, Святошинський район, вул. Симиренка, буд. 2/19) при відкритті рахунку 26001056126594 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775, код 37226803;

2)можливість ознайомитися та вилучити в паперовій та електронній формі документи (виписки) про рух коштів за період часу із 01.01.2015 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно по рахунку ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ідентифікаційний код: 37226803) 26001056126594 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775, код 37226803, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, а також, за дорученням вказаних слідчого чи прокурора, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 12016170020002567 від 06.10.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець