Ухвала суду № 62473367, 01.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22868/16-к

Провадження №1-кс/127/8097/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016020300000274, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, ОСОБА_2, вказала, що являється представником TOB «HT Агро-Інвест Україна», і запропонувала купити у TOB «HT Агро-Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_2 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.

Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонував до ОСОБА_3, яка є менеджером ПП «Укрпалетсистем», із яким TOB «HT Агро-Інвест Україна» є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB «HT Агро-Інвест Україна», зазначивши, що його імя «Руслан», здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016, біля 10.00 год. невідома особа заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на підїзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. AM 89 13 ВО, із причепом «EVERLAST» д.н.з. AM 7096 ХТ, вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП «Довіра» за адресою с. Зведенівка, вул. Мічурінв, 48, Шаргородського району, Вінницької області, де надав завірені печаткою TOB «HT Агро-Інвест Україна» платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_2 переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП «Довіра» та зник в невідомому напрямку.

Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобовязалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «ОСОБА_4 Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

До СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобовязаний передати у власність покупцю ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

В подальшому ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» отримані шахрайським шляхом від ТОВ ім. Б. Хмельницького, грошові кошти у сумі 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № 26009051609822 ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) юридична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, відкритого в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» м. Чернівці, за ніби-то придбане дизельне пальне, а надалі ТОВ «ПП Ойл» отримані грошові кошти одразу перерахувало на рахунок ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 39470271) юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 57б.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» будь-якої господарської діяльності не здійснює, податкову звітність не подає та відсутнє за місцем фактичної та юридичної реєстрації, та має усі ознаки фіктивності.

При телефонній розмові з директором ТОВ «ПП ОЙЛ» останній повідомив, що кошти які надійшли від ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» були зараховані на рахунок за придбані нафтопродукти, які були відвантажені до м. Суми, вул. Шевченка, 38. Проведеними заходами установлено, що адреси зазначеної директором ТОВ «ПП ОЙЛ», куди відвантажено пальне для ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ні в м. Суми, ні в інших приміських населених пунктах не існує, що дає підстави вважати про те, що ніяких поставок дизельного палива ТОВ «ПП ОЙЛ» не здійснювало, а зафіксована операція про перерахування коштів має ознаки фіктивності, метою якої є легалізація незаконно отриманих ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» коштів.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) є Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, вул. Александрі, 51а.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771) здійснює свою господарську діяльність та фактично знаходиться за адресою: вул. Александрі, 51а, с. Волока, Глибоцький район, Чернівецька область.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ «ПП ОЙЛ» знаходяться документи (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі та інші), відповідно до яких підтверджується здійснення протягом 2016 року господарської діяльності з ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», ТОВ «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «НК Фаворит Ойл».

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні первинно-бухгалтерських документів ТОВ «ПП ОЙЛ», що підтверджують господарські відносини з ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», ТОВ «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ТОВ «НК Фаворит Ойл», які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, для проведення судово-почеркознавчих та технічних експертиз.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а також враховуючи, що на даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПП ОЙЛ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5, або членам слідчої групи ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до первинно-бухгалтерських документів ТОВ «ПП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39080771), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38408794), ТОВ «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225), ТОВ «НК Фаворит Ойл» (ЄДРПОУ 39470271), а саме до: договорів про співпрацю, купівлі-продажу, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, ТТН (накладні), актів прийому-передачі, банківських виписок, а також інші документи, повязаних із придбанням та реалізацією нафтопродуктів за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду, які знаходяться у ТОВ «ПП Ойл» за адресою: вул. Александрі, 51а, с. Волока, Глибоцький район, Чернівецька область, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя