Ухвала суду № 62466629, 04.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4617/16-к

Провадження № 1-кс/591/3027/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна», яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201620000000038 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, що виразилося у тому, що службові особи ТОВ «Мега-Соф» (код 39246989) і ТОВ "Сумвуд" (код 39887448) за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, в період часу з листопада 2014 року до лютого 2016 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо придбання лісо-пиломатеріалів, сформували відємне значення та незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але довести спільний умисел до кінця не вдалося з причин, які не залежали від їх волі. Окрім цього, службові особи ТОВ "Мега-Соф" (код 39246989) і ТОВ "Сумвуд" (код 39887448) за попередньою змовою з невстановленими особами впродовж 2014-2016 років з метою отримання "Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" надавали до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства завідомо неправдиві відомості, щодо придбання та походження лісоматеріалу, які в подальшому останніми під час проходження митного оформлення вантажу подані митним органам ДФС України, внаслідок чого здійснили ряд експортних поставок "лісоматеріалу, техсировини, брусу обрізного, дошки хвойної, пиловнику та ін." до Туреччини, Єгипту та Польщі, чим спричинили тяжкі наслідки. На підставі вище викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ з вилученням інформації у ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю провести тимчасовий доступ через Сумську філію ПАТ КБ «ПриватБанк», у вигляді документів, які містять банківську таємницю, що стосуються руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Мега-Соф», та ТОВ «Сумвуд», з можливістю проведення тимчасового доступу через Сумські філії, у вигляді документів, які містять банківську таємницю, що стосуються руху грошових коштів на зазначених рахунках за вказаний слідчим період часу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження №3201620000000038 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчим доведено, що зазначені ним документи мають значення для встановлення обставин справи. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів.

З метою повного, всестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно клопотання, можуть мати доказове значення і можуть слугувати доказами по справі, тому клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.

Таким чином у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 чи слідчим, які перебувають у групі слідчих (ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5А.) до інформації, яка належить:

ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю провести тимчасовий доступ через Сумську філію ПАТ КБ «ПриватБанк» до документів, що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26001055019045 з 03.08.2015 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26003055017432 з 03.08.2015 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26004055015596 з 03.08.2015 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26057055006905 з 03.08.2015 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26002055016489 з 27.06.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26048055000330 з 27.06.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26058055010398 з 27.06.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26006055010500 з 23.07.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26055055005265 з 23.07.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26002055019895 з 28.06.2016 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін