Ухвала суду № 62465798, 03.11.2016, Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

Справа № 139/993/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

03 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області Тучинська Н.В., за участю:

прокурора Арнаута Я.М.

при секретарі судового засідання Пилипчук В.П.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

31 жовтня 2016 року прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у звязку з розслідуванням кримінального провадження № 112016020230000204, внесеного до ЄРДР 25 серпня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України (а.с. 3-4).

Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ «Кіпер СБ» ОСОБА_2 використовує працю найманих людей без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обовязкових податкових та інших платежів, чим грубо порушує законодавство про працю.

Так, 25.08.2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що в квітні 2016 року керівник ТОВ «Кіпер СБ» прийняв на роботу людей, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 без відповідного офіційного працевлаштування для виконання обовязків охоронців.

По даному факту 25 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020230000204 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення вимог законодавства про працю посадовими особами ТОВ «Кіпер СБ», що розташоване за адресою 23400, Вінницька область, смт Муровані Курилівці вул. Соборна 129.

12 вересня 2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_14 про те, що керівник ТОВ «Кіпер СБ», використовує працю людей без відповідного офіційного працевлаштування, тобто грубо порушує законодавство про працю.

19 жовтня 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що керівник ТОВ «Кіпер СБ» використовував працю її неповнолітнього сина ОСОБА_16 без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обовязкових податкових та інших платежів. 20 жовтня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 172 КК України.

Дані кримінальні провадження обєднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 12016020230000204.

В ході досудового слідства встановлено, що 08 квітня та 28 травня 2016 року ТОВ «Кіпер СБ» та ТОВ «ЯсенСвіт» уклали договори про надання охоронних послуг за № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1. Згідно договору № ЯС-04/04/16-7 від 08 квітня 2016 року, строк дії якого до 30 листопада 2016 року, замовник ТОВ «ЯсенСвіт» помісячно оплачує ТОВ «Кіпер СБ» за надання охоронних послуг 52338 гривень. Відповідно до умов договору № ЯС-28/05/16-1 від 28 травня 2016 року замовник ТОВ «ЯсенСвіт» помісячно оплачує ТОВ «Кіпер СБ» за надання охоронних послуг 23800 гривень.

Розрахунки у вказаних договорах проводяться щляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіпер СБ» та вважаються належним чином виконаними замовником з моменту списання відповідної грошової суми з рахунку останнього.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» з можливістю отримання копії інформації у ОСОБА_17 відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 20), в судове засідання не зявився і не повідомив про причину неявки.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав:

Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 25 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 12016020230000204, повідомлення правоохоронних та контролюючих органів про використання керівником ТОВ «Кіпер СБ» ОСОБА_2 праці людей без відповідного офіційного працевлаштування та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 172 КК України.

Аналогічне повідомлення надійшло до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 12 вересня 2016 року від ОСОБА_14 (а.с. 3).

На підставі заяви ОСОБА_15 (а.с. 4) 20 жовтня 2016 року слідчим внесено до ЄРДР повідомлення про те, що керівник ТОВ «Кіпер СБ» використовував працю неповнолітнього ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1 без відповідного офіційного працевлаштування.

Дані провадження обєднано в одне провадження із присвоєнням загального реєстраційного № 12016020230000204 (а.с. 3-4).

08 квітня 2016 року та 28 травня 2016 року між ТОВ «Кіпер СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» укладено договори про надання охоронних послуг № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1 (а.с. 8-16). Із зазначених договорів слідує, що ТОВ «Кіпер СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» (замовник) перебували у договірних правовідносинах, згідно яких ТОВ «Кіпер СБ» зобовязувалось здійснювати охорону обєкту вказаного у Додатку 1 до Договору.

Пунктом 7.1 Договорів передбачено, що загальна сума щомісячної оплати за даним договором за надання послуги охорони складає 23800 гривень за договором № ЯС-28/05/16-1 або ж за договором № ЯС-04/04/16-7 - 52338 гривень.

Після підписання сторонами акту здачі-приймання переданих послуг замовник до 10 числа кожного наступного за звітним місяцем сплачує Охороні 50% від вартості послуг відповідно до акту. Остаточний розрахунок за місяць здійснюється замовником включно до 20 числа місяця, наступного за звітним. Розрахунки проводяться у гривні шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Охорони та вважаються належним чином виконаними замовником з моменту списання відповідної грошової суми з рахунку останнього (7.2.2 Договорів).

У цих же договорах юридичною адресою ТОВ «Кіпер СБ» зазначено АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 39800055 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 302689, п/р 26008055323544.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

За наявних у матеріалах клопотання доказів, які підлягють доказуванню у даному кримінальному провадженні, вбачається, що інформація щодо руху, переведення, зняття грошових коштів керівництвом ТОВ «Кіпер СБ» знаходиться у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_1, та/або слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати належним чином завірені документи, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26008055323544, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Кіпер СБ», за період часу з 08 квітня 2016 року по 03 листопада 2016 року із зазначенням дати проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, з можливістю отримання копії цієї інформації в ОСОБА_17 відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Адреса юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

ОСОБА_17 відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» - Вінницька область смт Муровані Курилівці, вул. Комарова, 1/131.

Керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечити доступ прокурору Арнауту Я.М., або слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 до інформації.

Встановити строк дії ухвали до 03 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: __